OK - maintenant dans l'affaire US contre Roman Storm, son Jour 4, les États-Unis essaient de garder Chainanalysis à l'écart. La mise sous scellés a été contestée après qu'Inner City Press a publié un livre sur l'affaire, Crypto Tornado & fera un live tweet, fil ci-dessous.
AUSA Rehn : Ils veulent dire que Chainanalysis a géré un relayer et était aussi un contractant gouvernemental - mais bien sûr, il y a des contractants gouvernementaux, des réputés, qui se sont engagés dans des activités criminelles.
Juge : Je ne suis pas sûr que "réputé" soit approprié.
Avocat de Storm, Klein : Nous devrions être autorisés à donner un visage aux relayeurs.
Juge : Mais vous les présentez comme un dépositaire.
Klein : C'était un protocole décentralisé, ils prétendent que c'était tous un énorme ensemble fonctionnant ensemble.
Juge : Je ne pense pas que ce soit leur argument.
L'avocat de Storm, Klein : "Un des témoins que nous voulions appeler a invoqué le Cinquième" amendement
[Comment cela se rapporte-t-il à la déclaration ci-dessous, faite hier, utilisant le sur-scellage du procès-verbal du 25 juillet ?
Juge : Je ne vais pas laisser cela en tant que gardien - si vous avez un témoin percipiant qui dira cela..
[Mais voir ci-dessous - la question de la levée du sceau / de la mise en public de la base du sceau du transcript du 25 juillet doit être abordée.
Que tout le monde se lève !
Le jury entre.
Juge : Prochain témoin de la défense.
C'est Guy Wuollet de a16z.
L'avocat de Storm, Patton : Quelle est la taille de votre entreprise ?
AUSA : Objection !
Juge : Je vais permettre une seule question.
Wuollet : Nous sommes grands-
Juge : Ça suffit.
Wuollet : Nous avons décidé de ne pas investir dans Tornado Cash.
L'avocat de Storm, Patton : Avez-vous envoyé un e-mail à Roman Storm pour savoir pourquoi ?
Wuollet : Oui. J'ai écrit que nous étions fans de Tornado Cash et intéressés à le suivre.
Patton : Pas d'autres questions.
Juge : Contre-interrogatoire ?
AUSA : Oui.
AUSA : Avez-vous fait des suggestions concernant TORN et les relayeurs ?
Wuollet : Oui.
AUSA : Vous êtes sur Crypto Twitter ?
Wuollet : Oui.
AUSA : Et la crypto est utilisée dans le crime ?
Wuollet : Si quelqu'un braque un magasin, je dirais que le magasin est utilisé dans le crime.
AUSA : Rien de plus.
Témoin de la défense suivant : Omid Malekan
Avocat de Storm, Klein : Où habitez-vous ?
Malekan : J'habite à Long Island. Je suis professeur adjoint à la Columbia Business School et je fais du conseil. J'ai travaillé à Wall Street avant d'apprendre le crypto.
Malekan : Je crois que la crypto pourrait résoudre de nombreux problèmes-
AUSA : Objection !
Juge : Accepté. M. Klein, j'espère que vous vous souviendrez de notre discussion.
L'avocat de Storm, Klein : Avez-vous utilisé Tornado Cash ?
Malekan : Oui, pour acheter mon nom ENS en eth, pour ne pas mettre une cible dans mon dos.
AUSA : Objection !
Juge : Accepté. Le jury ignorera. M. Klein, si vous ne pouvez pas contrôler votre témoin, il quittera le banc. Posez des questions simples.
Avocat de Storm, Klein : En quoi Coinbase est-il différent ?
Malekan : Il peut être piraté pour obtenir les informations des clients.
Juge : Contre-interrogatoire ?
AUSA : Quand avez-vous acheté votre nom ENS avec Tornado Cash ?
Malekan : Je crois que c'était en février 2021.
AUSA : Avez-vous parlé avec la défense ?
Malekan : Cinq fois ou quelque chose comme ça.
AUSA : Mais vous n'avez pas été disposé à parler avec moi ?
Objection
Maintenue
Rien de plus, pas de contre-interrogatoire.
Maintenant une stipulation : l'agent spécial Dickerman a observé un fonctionnaire des forces de l'ordre néerlandaises compléter le processus d'analyse, puis l'agent spécial Dickerman a exécuté des protocoles pour Roman Storm.
Prochain témoin de la défense : Stephanie Hurder de Prysm Group
[Diapositives...]
[Hurder est qualifié d'expert]
Hurder : J'ai constaté que le hack de Ronin n'a pas profité au token TORN.
Avocat de Storm, Axel : Comment Peppersec a-t-il été financé ?
Hurder : Cela a commencé par du financement participatif... J'ai consulté sa page sur GitCoin via le WayBack Machine.
AUSA : Objection.
Avocat de Storm, Axel : Au-delà de GitCoin, quel autre financement ?
Hurder : Quelque chose appelé LAO, et j'ai vu les documents avec Dragonfly.
Avocat de Storm, Axel : Lorsque les tokens TORN ont été vendus, cela a-t-il créé le DAO Tornado Cash ?
Hurder : Oui.
Juge : Faisons une pause
Le jury sort
Juge : Le procureur va-t-il déjeuner ?
Axel : J'en doute.
Contre-interrogatoire
AUSA : Vous ne savez pas ce qui se passait dans l'esprit de Roman Storm, n'est-ce pas ?
Hurder : Je ne sais pas.
AUSA : Vous conviendrez que des hackers nord-coréens ont utilisé Tornado Cash ?
Hurder : Selon les données fournies par l'accusation, je devrais dire oui.
AUSA : La défense vous paie ?
Hurder : En tant qu'individu.
AUSA : Vous gagnez beaucoup d'argent sur cette affaire, n'est-ce pas ? 500 $ de l'heure, et 120 000 $ au total ?
Hurder : Environ.
AUSA : Combien de fois avez-vous rencontré la défense ?
Juge : Par téléphone, Zoom ou en personne ?
Hurder : Laissez-moi réfléchir.
Hurder : Je dirais environ dix fois.
AUSA : Vous dites que les gens ont renoncé à des coûts d'opportunité pour voter sur la proposition - cela vaut combien ?
Hurder : Je n'ai pas analysé cela.
AUSA : Vous avez conclu que le hack de Ronin n'était pas bon pour le défendeur ?
Hurder : Je l'ai fait.
AUSA : Mais les hackers de Ronin n'ont-ils pas d'abord déposé le 4 avril 2022 ?
Hurder : Oui
AUSA : Regardons comment le prix de TORN a changé, ensemble. 3602, en preuve. Regardons le 19 mai, lorsque Tornado Cash a terminé avec les fonds de Ronin - TORN a-t-il baissé ?
Hurder : Oui.
AUSA : Mais le Bitcoin n'a-t-il pas aussi baissé, de 35 % ?
Hurder : Oui.
AUSA : Et l'Eth. 4 avril, 3400 $ et 19 mai, 1969,92 $, en baisse de 43 %.
Hurder : Je te crois sur parole.
AUSA : Et TORN n'a baissé que de 19 %.
Hurder : Il y avait d'autres-
AUSA : S'il te plaît.
Hurder : Oui.
AUSA : Chacun des fondateurs avait plus de 200 000 TORN et aurait pu décider de l'élection (des élections), surtout s'ils avaient travaillé ensemble.
Redirection
L'avocat de Storm, Axel : Ce graphique, est-ce qu'il transmet vos conclusions ?
Hurder : Oui, c'est le cas. Et j'ai vu des discussions entre fondateurs où ils disaient qu'ils voulaient que la proposition passe, mais elle a échoué.
Axel : Peppersec a-t-il déjà possédé des TORN ?
Hurder : Pas à ma connaissance.
Juge : D'accord, les jurés peuvent partir déjeuner.
Un juré part.
L'avocat de Storm, Klein : Nous avons le Dr Green, 2 stipulations - et une vidéo.
AUSA : Nous nous y opposons. C'est de l'Eth 2019 à Boston, avec le T-shirt.
Juge : Pourquoi cela entre-t-il en jeu ? La conférence est tangente à cette affaire.
Avocat de Storm, Klein : Ce n'est que deux minutes.
Juge : Je me fiche de sa durée ! Je me soucie des règles de preuve.
AUSA : Cela vise à montrer l'opération des défendeurs dans un environnement qui semble légitime, avec le T-shirt. Ils ont déjà la stipulation CITGO. La vidéo est un témoignage classique.
Juge : C'est un acte non verbal ?
AUSA : C'est exact, Votre Honneur.
AUSA : C'est sur YouTube - et alors, c'est un enregistrement commercial qu'ils gardent sur YouTube ? 2019 est avant la période de mise en accusation.
Juge : Ça ne sera pas admis. Cela n'indique pas du tout l'état d'esprit. Je le garde hors du dossier selon la Règle 403. Est-ce que le Dr Green prendra tout l'après-midi ?
Non
Pause
Offre de déverrouillage :
Si vous aimez et pouvez, soutenez : extras oui, portefeuille : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livre :
Ils sont de retour
L'avocat de Storm, Klein : Mon client ne va pas témoigner.
Juge Failla : M. Storm, vous savez que vous pouvez témoigner - vous avez choisi de ne pas témoigner ?
Storm : Oui, Votre Honneur
Juge : Merci de m'en informer
Juge : Allez-vous vous reposer aujourd'hui ?
Avocat de Storm, Klein : Je pense que nous pouvons.
Juge : Je vais dire au juré qu'il peut rester tard demain, après les plaidoiries et mon instruction. Le gouvernement s'y oppose-t-il ?
AUSA : Non.
Le jury entre
L'avocat de Storm, Klein : La défense appelle le docteur Matthew D. Green. Veuillez sortir les diapositives démonstratives. Où travaillez-vous ?
Dr. Green : JHU, y compris avec des subventions de la DARPA...
Klein : Y a-t-il un historique de personnes suivies sur Ethereum ?
Green : Butarin
Avocat de Storm, Klein : Comment les gens sont-ils ciblés, une fois que leur portefeuille est connu ?
Dr. Green : Phishing, fraude - et attaques physiques pour la cryptomonnaie.
Avocat de Storm, Klein : Que disait Vitalik Buterin sur la nécessité de la confidentialité sur Ethereum ?
AUSA : Objection, ouï-dire.
Juge : C'est le cas. Passez à autre chose.
Klein : Y a-t-il eu une discussion sur la nécessité de la confidentialité sur Ethereum ?
Juge : Je l'autorise. Étiez-vous impliqué, Dr. Green ?
Non
Pause
Si vous aimez & pouvez, soutenez : extras Déverrouillage de l'enchère (réponses 19 août)
matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livre :
Résumé de la défense témoin
Demande d'admission de DX 8852 et 8852-A
Juge : Admis.
Stipulation concernant Eth Boston 2019, et photo
Avocat de Storm : La défense se repose.
Juge : Y a-t-il un cas de réplique, Gouvernement ?
AUSA : Non.
Juge : Jurés, demain vous entendrez les résumés, et je crois, mes instructions juridiques. Ensuite, l'affaire est entre vos mains, vous décidez jusqu'à quelle heure rester.
Juge : Vous ne devez pas lire la couverture médiatique - vous n'êtes autorisé à considérer que les preuves qui ont été présentées dans cette salle d'audience. Tous en position debout.
[Jurés sortent]
[Ils reviennent de la pause, pour la conférence finale de charge - mais vont immédiatement dans un aparté. Ensuite :
AUSA Rehn : Même si aucune propriété n'entre aux États-Unis, les sanctions contre la Corée du Nord peuvent être violées - c'est le cas de Virgil Griffith
[Remarque : il a plaidé coupable, la veille du procès.
AUSA Rehn : Nous voulons une accusation d'évitement conscient.
Juge : Je vais permettre cela. Mais qu'en est-il d'une accusation de bonne foi ? Je ne veux pas nuire à cela. Théorie de la défense du cas, je l'inclurai tel que soumis... Avant de terminer, puis-je voir les parties au banc des juges ?
Puis retour, ajourné - histoire avec des extras sur X pour les abonnés à venir
Si vous aimez et pouvez, soutenez : extras matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livre :
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