Mise Ă jour super moche de @linqtoinc
Avec la faillite qui approche dans quelques jours, "on s'attend Ă ce que les clients soient probablement transformĂ©s en crĂ©anciers non garantis qui devront faire la queue pour ĂȘtre payĂ©s."
Des tactiques de vente de type "boiler room" à la vente à des clients en Iran et en Corée du Nord, il y a eu de nombreuses autres violations entre les deux.
"C'est une guerre de guérilla. Ne faites pas de prisonniers. Lancez tout ce que nous avons à cette date ciblée... influenceurs, marketing, publicités, réseaux sociaux, appels et signaux de fumée."
- Email de Bill Sarris le 5 janvier 2023.
Pour récapituler certains des points forts de l'article :
Le fondateur de Linqto, Bill Sarris, essayait de vendre des actions de @Ripple, Ă 11 000 utilisateurs de Linqto, Ă un prixđ60 % plus Ă©levĂ© que celui payĂ©. La SEC interdit gĂ©nĂ©ralement les majorations supĂ©rieures Ă 10 %, mais Sarris a continuĂ©, sans divulguer l'augmentation aux clients, et a empochĂ© 2 millions de dollars. Cela semble ĂȘtre une fraude sur les valeurs mobiliĂšres. La SEC et le DOJ enquĂȘtent Ă©galement pour savoir si Sarris a vendu de maniĂšre inappropriĂ©e 16 000 actions supplĂ©mentaires de Ripple sans autorisation.
đ€OpĂ©ration de vente de type "boiler room"
Dans sa précipitation à inscrire plus d'utilisateurs, Linqto a également franchi d'autres limites, achetant des listes d'emails contenant des prospects d'Iran et de Corée du Nord. Ils ont inscrit environ 100 clients qui ont déclaré venir de ces pays, selon des personnes proches de la situation.
En 2022, Sarris a exhorté un responsable à augmenter le prix de la société de logiciels PolySign à 3,25 $ par action pour augmenter les revenus de 600 000 $. "Nous pouvons en faire un Unicorn via notre plateforme," a déclaré Sarris dans un email.
à la fin de 2023, Linqto a appris que Ripple, qui reste privé, se préparait à racheter des actions auprÚs des clients à environ 61 $ chacune. Linqto a contacté des clients, qui étaient bénéficiaires de leurs investissements Ripple, et les a convaincus de vendre 144 000 actions de Ripple à la société à un prix moyen de 55 $ par action, selon des personnes proches de la situation. Ils les ont ensuite toutes revendues à la société de crypto à un prix d'offre plus élevé, réalisant plus de 8 millions de dollars de revenus.
Avant l'accord, Linqto a engagĂ© un cabinet d'avocats externe pour effectuer un examen de ses pratiques commerciales. Le cabinet d'avocats a rendu un mĂ©mo accablant de 18 pagesârĂ©digĂ© quelques mois aprĂšs le "Spike Day" de Rippleâavertissant la sociĂ©tĂ© qu'elle violait potentiellement plusieurs lois fĂ©dĂ©rales, y compris les dispositions antifraude des lois sur les valeurs mobiliĂšres amĂ©ricaines. Les avocats externes ont conseillĂ© Ă Linqto de "cesser immĂ©diatement" de facturer des majorations pour les actions.
En septembre 2024, Linqto a abandonnĂ© la fusion SPAC. Peu de temps aprĂšs, la SEC a informĂ© la sociĂ©tĂ© qu'elle commençait une enquĂȘte sur ses activitĂ©s.
Les propres avocats de Linqto envoyaient Ă©galement des signaux d'alerte. Dans un mĂ©mo de huit pages, ils s'inquiĂ©taient du fait que ses tactiques Ă©taient potentiellement illĂ©gales et ont dĂ©crit environ une douzaine de changements recommandĂ©s, y compris de ne plus permettre Ă ses clients de "s'auto-certifier" qu'ils Ă©taient accrĂ©ditĂ©s et d'Ă©viter toute exposition possible Ă des "sanctions civiles sĂ©vĂšres ou mĂȘme pĂ©nales," selon le mĂ©mo.
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