Mise Ă  jour super moche de @linqtoinc Avec la faillite qui approche dans quelques jours, "on s'attend Ă  ce que les clients soient probablement transformĂ©s en crĂ©anciers non garantis qui devront faire la queue pour ĂȘtre payĂ©s." Des tactiques de vente de type "boiler room" Ă  la vente Ă  des clients en Iran et en CorĂ©e du Nord, il y a eu de nombreuses autres violations entre les deux. "C'est une guerre de guĂ©rilla. Ne faites pas de prisonniers. Lancez tout ce que nous avons Ă  cette date ciblĂ©e... influenceurs, marketing, publicitĂ©s, rĂ©seaux sociaux, appels et signaux de fumĂ©e." - Email de Bill Sarris le 5 janvier 2023. Pour rĂ©capituler certains des points forts de l'article : Le fondateur de Linqto, Bill Sarris, essayait de vendre des actions de @Ripple, Ă  11 000 utilisateurs de Linqto, Ă  un prix👉60 % plus Ă©levĂ© que celui payĂ©. La SEC interdit gĂ©nĂ©ralement les majorations supĂ©rieures Ă  10 %, mais Sarris a continuĂ©, sans divulguer l'augmentation aux clients, et a empochĂ© 2 millions de dollars. Cela semble ĂȘtre une fraude sur les valeurs mobiliĂšres. La SEC et le DOJ enquĂȘtent Ă©galement pour savoir si Sarris a vendu de maniĂšre inappropriĂ©e 16 000 actions supplĂ©mentaires de Ripple sans autorisation. đŸ€‘OpĂ©ration de vente de type "boiler room" Dans sa prĂ©cipitation Ă  inscrire plus d'utilisateurs, Linqto a Ă©galement franchi d'autres limites, achetant des listes d'emails contenant des prospects d'Iran et de CorĂ©e du Nord. Ils ont inscrit environ 100 clients qui ont dĂ©clarĂ© venir de ces pays, selon des personnes proches de la situation. En 2022, Sarris a exhortĂ© un responsable Ă  augmenter le prix de la sociĂ©tĂ© de logiciels PolySign Ă  3,25 $ par action pour augmenter les revenus de 600 000 $. "Nous pouvons en faire un Unicorn via notre plateforme," a dĂ©clarĂ© Sarris dans un email. À la fin de 2023, Linqto a appris que Ripple, qui reste privĂ©, se prĂ©parait Ă  racheter des actions auprĂšs des clients Ă  environ 61 $ chacune. Linqto a contactĂ© des clients, qui Ă©taient bĂ©nĂ©ficiaires de leurs investissements Ripple, et les a convaincus de vendre 144 000 actions de Ripple Ă  la sociĂ©tĂ© Ă  un prix moyen de 55 $ par action, selon des personnes proches de la situation. Ils les ont ensuite toutes revendues Ă  la sociĂ©tĂ© de crypto Ă  un prix d'offre plus Ă©levĂ©, rĂ©alisant plus de 8 millions de dollars de revenus. Avant l'accord, Linqto a engagĂ© un cabinet d'avocats externe pour effectuer un examen de ses pratiques commerciales. Le cabinet d'avocats a rendu un mĂ©mo accablant de 18 pages—rĂ©digĂ© quelques mois aprĂšs le "Spike Day" de Ripple—avertissant la sociĂ©tĂ© qu'elle violait potentiellement plusieurs lois fĂ©dĂ©rales, y compris les dispositions antifraude des lois sur les valeurs mobiliĂšres amĂ©ricaines. Les avocats externes ont conseillĂ© Ă  Linqto de "cesser immĂ©diatement" de facturer des majorations pour les actions. En septembre 2024, Linqto a abandonnĂ© la fusion SPAC. Peu de temps aprĂšs, la SEC a informĂ© la sociĂ©tĂ© qu'elle commençait une enquĂȘte sur ses activitĂ©s. Les propres avocats de Linqto envoyaient Ă©galement des signaux d'alerte. Dans un mĂ©mo de huit pages, ils s'inquiĂ©taient du fait que ses tactiques Ă©taient potentiellement illĂ©gales et ont dĂ©crit environ une douzaine de changements recommandĂ©s, y compris de ne plus permettre Ă  ses clients de "s'auto-certifier" qu'ils Ă©taient accrĂ©ditĂ©s et d'Ă©viter toute exposition possible Ă  des "sanctions civiles sĂ©vĂšres ou mĂȘme pĂ©nales," selon le mĂ©mo. Pour la lecture complĂšte :
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