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OK - jetzt im Fall USA gegen Roman Storm, Axel überquert IRS-CI George, USA steht kurz davor, ihren Fall abzuschließen. Inner City Press hat ein Buch über den Fall "Crypto Tornado" veröffentlicht und wird live twittern, Thread unten.

Sturms Anwalt Axel: Gab es in Ihrer Überprüfung Transaktionen, die nicht mit Torn in Verbindung standen? IRS-CI-Agent George: Ja, Ma'am. Axel: Sie haben USDT, das aus dem Binance-Konto kam, gefunden? George: Ja. Axel: An eine pseudonyme Wallet? George: Richtig. Ich habe Kommunikationen vom DOJ verwendet.

Jetzt: US-Zusammenfassung Zeuge O'Sullivan AUSA: Herr O'Sullivan, bitte schauen Sie sich den Ordner vor Ihnen an. Richter: Ist das ein Beweisstück? AUSA: Im Moment ist es nur eine demonstrative... Herr O'Sullivan, sind die Daten im Diagramm vor Ihnen eingezeichnet und sind sie genau? Ja

AUSA: Was ist diese Nachricht? O'Sullivan: Von Roman Storm an einen Tom Schmidt (sp), Storm schrieb, ich schlage diese Art von Nachricht vor, über die Governance-Abstimmung und das Relayer-Register. [Hinweis: Die Verteidigung sagt, sie möchte, dass Schmidt von Richterin Failla Immunität erhält, um auszusagen.

AUSA: Was ist das? O'Sullivan: Ein Tweet auf X von Tornado Cash. AUSA: Bitte zeigen Sie den Medium-Post... Was ist mit dem Preis von TORN nach dem 1. März passiert? O'Sullivan: Er ist gestiegen.

Kreuzverhör. Sturms Anwalt Axel: Also, Herr O'Sullivan, an diesem Tag war TORN 22 $ wert und BTC zehntausende Dollar - wie vergleichen Sie sie miteinander? O'Sullivan: Wir vergleichen einfach die prozentuale Preisänderung.

Richter: Lassen Sie uns unsere Vormittagspause machen [Jury verlässt den Raum] Richter: Sind wir jetzt beim letzten Zeugen der Regierung? AUSA: Ja. Richter: Wird es eine Vielzahl von Beweismitteln geben? AUSA: Zum Beispiel das OFAC-Beweisstück Sturms Anwalt Patton: Wir haben Einwände.

Storms Patton: Die Leute dachten vielleicht, ihr Geld sei zu Tornado Cash gegangen, aber das muss bewiesen werden. AUSA: Es geht um die Benachrichtigung des Angeklagten - das wird oft in Geldwäschefällen gemacht. Wir haben separat argumentiert, dass die Beschwerden der Opfer Beweise für den Geisteszustand sind.

Richter: Das könnten Fehler oder Trolls sein. Aber ich verstehe Ihren Punkt. Sturms Anwalt Patton: Wir haben eine ganze Reihe von Einwänden dagegen. Die Jury könnte glauben, dass die Leute eine Grundlage dafür haben müssen, dass ihr Geld zu Tornado Cash gegangen ist.

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Sie sind zurück Richter: Regierung, rufen Sie Ihren nächsten [und letzten] Zeugen. AUSA Rehn: Die Regierung ruft Angelica Cotto... Wo arbeiten Sie? Cotto: Ich bin Paralegal bei der SDNY Illicit Finance Unit. AUSA: Eine Vereinbarung: OFAC hat die Lazarus Group aufgeführt und Suchanfragen durchgeführt...

AUSA: OFAC hat keine Lizenzen für diese Tornado Cash Parteien ausgestellt. Bitte zeigen Sie Beweisstück 1915. AUSA: Frau Cotto, was ist das? Cotto: Ein $882.000 Vertrag, der von Roman Storm unterzeichnet wurde.

AUSA: Was sagt das? Cotto: Gefällt dir das Shirt? Klar. Ich muss ernsthaft einige machen. AUSA: Beweisstück 1347, erweitere es. Du hast Roman Storm gelesen. [Nimmt Stimme an] Die erlaubnisfreie Natur verringert den Wert Cotto (als Storm) Es ist möglich

AUSA: Und wer hat diese Nachrichten geschrieben? Cotto: Roman Storm. Er schrieb, ich habe ihm alles gesagt, wenn es f*cking großartig ist... Ich arbeite selbst an der Benutzeroberfläche, ich behebe einen kleinen Fehler, aber ich denke nicht, dass es f*cking wichtig ist. AUSA: 2014-T Cotto: Storm schrieb AUSA (in Charakter) F*ck!

AUSA: 2121-T. Was sagt Roman Storm? Cotto (als Storm) Zwei sind dafür und einer dagegen. Wir können daher den TORN ausgeben. AUSA: Ich werde Pavel sein... Wir werden einen Eröffnungscredit im Filmstil für dich machen. Es gibt einen Anhang. Wir können dir TNN-Token senden.

AUSA: Was hat Roman Storm geschrieben? Cotto: Er schrieb, das ist schrecklich, es fühlt sich an wie Windows 95, als es bereits Windows 7 gab. Ich kann das nicht zeigen. AUSA: Ist das der Peppersec-Team-Chat? Lies es vor. Cotto: Roman Storm schreibt, Nova-Bugs, Problem mit der Aktualisierung auf dem Tab.

AUSA: Was hat Roman Storm als Nächstes geschrieben? Cotto: Er schrieb, ich denke, alles wird gut, aber es ist notwendig, ein Unternehmen in Dubai zu gründen. AUSA: 2135-T. Was hat Roman Storm geschrieben? Cotto: Er schrieb, wir haben einen Typen, der das UI gestaltet, hübsch, Erfahrung mit Krypto ist nützlich.

AUSA: Was hat Roman Storm geschrieben? Cotto: Er schrieb, seine Mutter denkt, dass Tornado Cash mit Geldwäsche zu tun hat. AUSA: Worüber haben sie hier geschrieben? Cotto: Anklagen gegen Silk Road-Leute. Richter: Wie viel länger? AUSA: Rehn: Eine Stunde Richter: Kreuzverhör? Patton: Kurz

Sie sind zurück [4 Geschworene haben eine lange Mittagspause gemacht] AUSA Rehn: Könnten Sie die erste Nachricht vorlesen? Cotto: Ich bitte ihn, mit Tornado zu helfen. AUSA: Lassen Sie uns die Audiodatei abspielen. [Es ist auf Russisch] Jetzt die Übersetzung, zeigen Sie es der Jury. Cotto: Neue Aufgabe aus irgendeinem f*cking Grund.

Cotto: Roman Storm schrieb, ich sprach mit DragonFly AUSA: Gib das Attachment zu... Lass uns zur Übersetzung übergehen. Cotto: Er hat gerade vorgeschlagen, die Gebühr in Ethereum zu nehmen, wir können diese Gebühr einfach an die Governance senden. Wir könnten das Geld aufteilen, sagen wir, gib uns einfach das Geld, Alter.

AUSA: Was hat Roman Storm geschrieben? Cotto: Er schrieb, Wir blockieren verdammt nochmal nichts an der Front, sie könnten uns angreifen. AUSA: Was hat Roman Storm als Nächstes geschrieben? Cotto: Er schrieb, wir müssen es übergeben und dann sagen, Der Arbeiter ist nicht der Eigentümer.

AUSA: Was hat Roman Storm geschrieben? Cotto: Er schrieb, was die Frage betrifft, warum es geforkt werden sollte, es war so, dass es unmöglich wäre, eine Kommission für uns zu aktivieren. Ich bezweifle, dass eine solche Kommission in Ordnung ist oder nicht, da es ein gewisses Maß an Kontrolle über das Protokoll gibt.

AUSA: Was hat Roman Storm geschrieben? Cotto: Er schrieb, die Community mag das nicht mehr. AUSA: Und die Antwort von Pertsev? Cotto: Er schrieb, ich denke, du bist paranoid wegen des FBI. AUSA: E-Mail von Darko, kannst du sie lesen? Cotto: Für unser Audit, dieses Formular

AUSA: Die Frage: Sendet Ihr Unternehmen internationale Transaktionen? Cotto: Sie sagten nein. Dann sagte Darko: Danke, dass du den Krypto-Fragebogen ausgefüllt hast, Roman. AUSA: Und das hier? Cotto: Anfrage von den taiwanesischen Behörden zur Nutzung von Tornado Cash.

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Richter: Herr Rehm, sind alle Ihre Beweismittel und Zeugen da? AUSA Rehn: Ja. Die Regierung legt ihre Beweise nieder. Richter: Darf ich die Parteien an die Seite bitten?

[Nach der Seitenleiste] Richter: Geschworene, die US-Seite hat ihre Beweise abgeschlossen, und es wurden Anträge gestellt. Der Angeklagte ist nicht verpflichtet, einen Fall vorzubringen. Ich wurde informiert, dass Herr Storm einen Fall vorbringen möchte. Es gibt einen kurzen Zeugen, den er heute aufrufen wird - dann lasse ich Sie für den Tag gehen.

1. Verteidigungszeuge: Preston Van Loon Sturm-Anwalt Klein: Wo wohnen Sie? Van Loon: Nashville, Tennessee. Ich bin Ethereum-Entwickler. Ich habe seit 2018 bedeutend beigetragen. Es ist aufregend und neu mit vielversprechenden Anwendungsfällen. Klein: Haben wir Ihre Reise bezahlt? Ja

Klein von Storm: Bist du zu einer Konferenz in Boston gegangen, Eth Boston? Van Loon: Es war auch ein Hackathon. Klein: Wie ein Programmierwettbewerb? Van Loon: Ja. Klein: Was ist Tornado Cash? Van Loon: Ein Datenschutz-Tool für Ethereum.

Van Loon: Sie können eine Einzahlung und Abhebung vornehmen und es gibt keine Verbindung. Storm's Klein: Hast du es benutzt? Van Loon: Viermal. Aus Datenschutzgründen. Es hat mit Betriebssicherheit und persönlicher Sicherheit zu tun. Man versucht, die Menge an Informationen, die Gegner haben, zu begrenzen.

Richter: Wer sind die potenziellen Gegner? Van Loon: Jeder auf der Welt potenziell. Klein von Storm: Hacker? Van Loon: Ja. Klein: Haben Sie Bedenken um Ihre persönliche Sicherheit? Van Loon: Ja. Wenn sie den Umfang meiner Vermögenswerte kennen, kann ich ein Ziel werden.

Sturm's Klein: Nichts Weiteres. Richter: Kreuzverhör. AUSA Mosley: Kennen Sie Roman Storm nicht? Van Loon: Ich nicht. AUSA: Kennen Sie seine Motive nicht? Van Loon: Ich nicht. AUSA: Haben Sie Konten bei einer normalen Krypto-Plattform wie Coinbase? Van Loon: Ja.

AUSA: Wann haben Sie bei Tornado Cash eingezahlt? Van Loon: 21 Eth, 10 Eth und 1 und 1, 2019 oder 2020. AUSA: Für die Privatsphäre. Aber nur vier Transaktionen? Van Loom: Ja. AUSA: Haben Sie einen anderen Mixer verwendet? Van Loom: Ja, ich habe es getan. Privacy Pools.

AUSA: Nichts Weiteres. Richter: Ich lasse die Jury gehen. [Jury verlässt den Raum]

OK: Antrag gemäß Regel 29, Regierung unterstützt Anklagepunkt 1 AUSA Rehn: Unser Fall basiert darauf, dass Roman Storm Tornado Cash zwei Jahre lang betrieben hat, wissend, dass es sich um kriminelle Erlöse handelte. Richter: War es jedoch darauf ausgelegt, Geldwäschern, Hackern, Betrügern zu helfen? AUSA: Ja.

AUSA Rehn: Der Angeklagte verstand, dass der Kernmarkt Menschen waren, die Geldwäsche betreiben wollten. Der Grund, warum sie weiterhin Funktionen entwickelten, war dieser. Der Angeklagte bezahlte für Blockchain-Verkehr. Einer ihrer Entwickler kündigte...

AUSA Rehn: Das ist wie Silk Road... Und die Gründer von Tornado Cash sprachen über die Strafverfolgung, sie hätten die Dinge ändern können. Der Angeklagte saß auf TORN-Token, die im Wert steigen, wenn das Volumen zunimmt: es ist eine affirmative Handlung.

Zählen 2 Sturms neuer (Anfänger) Anwalt: Ich hoffe, Sie entschuldigen meine Nervosität beim ersten Mal. Richter: Wir sind hier alle Freunde. Lassen Sie mich fragen, wenn es mehrere Monate nach der Vereinbarung gegeben hätte, um es zu einem unlizenzierte Geldübertragung zu machen, wäre das nicht genug gewesen? Sturms Anwalt: Keine Absicht.

Sturms Anwalt: Sie hatten niemals das Sorgerecht für die Gelder. Richter: Das ist für die Berufung vorbehalten, aus dem Antrag auf Abweisung. Sie können fortfahren. Sturms Anwalt: Tornado Cash ist kein Unternehmen - es erhebt keine Gebühren und generiert keine Gewinne. Richter: Nach Banki, werden Gebühren benötigt?

Sturms Anwalt: Ich müsste konferieren... Richter Failla: Ja Sturms Anwalt: Ja, wir denken, dass Gebühren weiterhin erforderlich sind. Und hier gab es keine Gewinne. Bram sagte, es gab keine Gebühr. Richter: Aber was ist mit der Absicht, Gewinne zu erzielen? DragonFly? A: Es ist persönlich

Richter: Regierung? AUSA Rehn: Es gab ein Geschäft, und alle Handlungen, um es aufrechtzuerhalten, sind Handlungen zur Förderung. Richter: Die Zahlungen an Infura, Last Mile, Pinata, sind das alles offensichtliche Handlungen? AUSA Rehn: Ja. Wir verweisen darauf, als die TORN-Token eingeführt wurden und sich dessen bewusst waren.

AUSA: Die Bezahlung für die Website ist eine offensichtliche Handlung. Die Verteidigung ist der Ansicht, dass es eine einzige Sache namens Tornado Cash gibt - aber wir verweisen auf Hawala - Richter: Ich bin mir dessen bewusst. AUSA: Die Relayer handeln in Übereinstimmung.

Richter: Anklagepunkt 3. Sturms Anwalt Axel: Die IEEPA-Anklage bezieht sich auf das Relayer-Register. Es hat sich von April bis August 22 nichts geändert. Es geht um Nachlässigkeit, nicht um ein Verbrechen. Das Versäumnis, jemanden daran zu hindern, ein Software-Tool zu verwenden, verstößt nicht gegen die IEEPA.

Sturms Anwalt Axel: Er hat eine Schutzmaßnahme implementiert. Es gibt kein mens rea. Richter: Herr Rehn? AUSA Rehn: Das Problem mit dem blockierten Eigentum ist besser für die Anklagekonferenz geeignet. Richter: Wann kann ich mit Ihrem Schreiben zu Anklagepunkt 3 rechnen? AUSA: Wir werden heute Abend daran arbeiten.

Sturms Anwalt: Bei Anklagepunkt 1 muss das Wissen und die Absicht auf spezifische Transaktionen gerichtet sein. Wir bewahren unsere verfassungsrechtlichen Argumente. Was den Gerichtsstand betrifft, muss es eine offensichtliche Handlung zur Förderung im Bezirk geben - Herr Schmidt war möglicherweise in NY, aber wusste Storm das?

Richter: Herr Rehn? AUSA Rehn: Der Gerichtsstand für Anklagepunkt 1 ist klar. Zum Beispiel die Zahlungen an Infura über dessen Chase-Konto in Manhattan, Storm hat 17 Zahlungen darauf geleistet.

Richter Failla: Ich reserviere mich bezüglich des Antrags - ich lasse diesen Fall der Jury vorlegen. Wer sind die Verteidigungszeugen morgen? Sturms Anwalt Klein: Dr. Edmond, Malekan und als Reserve Stephanie Herbert. Bei Chainalysis arbeiten wir an einer Vereinbarung.

Richter: Sprechen Sie mit der Regierung über Chainalysis? Sturms Anwalt Klein: Wir wissen nicht, ob Sullivan & Cromwell mit ihnen spricht. Richter: Ich möchte keine Verzögerung der Jury morgen früh wie kürzlich. Klein: Wir haben einen entfernten Zeugen mit einem persönlichen Problem.

Richter: Haben Sie Zeugen für Montag? Sturms Klein: Ich glaube, das haben wir. Dann stellt sich die Frage, ob Herr Storm aussagt. Wenn nicht, bräuchten wir meiner Meinung nach nicht den ganzen Dienstag. Richter: Vielleicht haben wir am Montag spät eine Anklagekonferenz.

Richter: Wir haben einen Geschworenen, der nach Puerto Rico fährt, das hat sie uns von Anfang an gesagt. AUSA: Wir haben ein Problem mit Professor Malekan. Klein: Er ist ein Nutzer von Tornado Cash. Richter: Warum setzen Sie ihn ein? Klein: Sie haben Leute eingesetzt, die es nicht einmal benutzt haben.

AUSA: Er hat Tornado Cash als Protest nach den Sanktionen genutzt. Richter: Das werden wir nicht zulassen! Eine Art lächerlicher Protest. Klein: Er hat es als Lehrmittel verwendet. Richter: Nur bis August 2022. Du hast dein Bett gemacht.

AUSA: Wir werden ihn überqueren- Richter: Sei nicht dumm. AUSA: Ich bin keine dumme Person. Richter Failla: Ich werde dieses Angebot akzeptieren AUSA: Solange er nicht über die sogenannten Datenschutzrechte spricht.

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