OK - ora nel caso USA contro Roman Storm, Axel incrocia IRS-CI George, USA sta per concludere il suo caso. Inner City Press ha pubblicato un libro sul caso Crypto Tornado e twitterà in diretta, thread qui sotto
Avvocato di Storm, Axel: Nella tua revisione, ci sono state transazioni non correlate a Torn?
Agente IRS-CI George: Sì, signora.
Axel: Hai trovato USDT in uscita dall'account Binance?
George: Sì.
Axel: Verso un wallet pseudonimo?
George: Esatto. Ho utilizzato comunicazioni dal DOJ.
Ora: riassunto dell'udienza dell'US O'Sullivan
AUSA: Signor O'Sullivan, per favore guardi il raccoglitore di fronte a lei
Giudice: È un'esibizione?
AUSA: Per ora è solo un dimostrativo... Signor O'Sullivan, nel grafico di fronte a lei, le date sono tracciate e sono accurate?
Sì
AUSA: Che cos'è questo messaggio?
O'Sullivan: Da Roman Storm a un Tom Schmidt (sp), Storm ha scritto, suggerisco questo tipo di messaggio, riguardo al voto di governance e al registro dei relayer.
[Nota: La difesa dice che vogliono che Schmidt riceva immunità dal giudice Failla per poter testimoniare.
AUSA: Cos'è questo?
O'Sullivan: Un tweet su X da Tornado Cash.
AUSA: Per favore, mostra il post su Medium... Cosa è successo al prezzo di TORN dopo il 1° marzo?
O'Sullivan: È schizzato.
Interrogatorio incrociato.
L'avvocato di Storm, Axel: Quindi, signor O'Sullivan, in questo giorno, TORN valeva 22 dollari e BTC decine di migliaia di dollari - come li confronta insieme?
O'Sullivan: Confrontiamo semplicemente la variazione percentuale del prezzo.
Giudice: Facciamo una pausa di metà mattina
[Gli giurati escono]
Giudice: Siamo ora all'ultimo testimone del governo?
AUSA: Sì.
Giudice: Ci saranno prove in massa?
AUSA: Ad esempio, l'esibizione OFAC
Avvocato di Storm, Patton: Abbiamo obiezioni.
Patton di Storm: La gente potrebbe aver pensato che i loro soldi siano andati a Tornado Cash, ma deve essere provato.
AUSA: Si tratta di avviso all'imputato - questo è spesso fatto nei casi di riciclaggio di denaro. Abbiamo sostenuto separatamente che le denunce delle vittime sono prova dello stato d'animo.
Giudice: Questi potrebbero essere errori o troll. Ma capisco il tuo punto.
Avvocato di Storm, Patton: Abbiamo una serie di obiezioni a riguardo. La giuria potrebbe credere che le persone debbano avere avuto qualche motivo per cui i loro soldi siano andati a Tornado Cash.
Interrompi
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Hanno ripreso
Giudice: Governo, chiama il tuo prossimo [e ultimo] testimone.
AUSA Rehn: Il Governo chiama Angelica Cotto... Dove lavori?
Cotto: Sono un paralegale presso l'Unità di Finanza Illecita del SDNY.
AUSA: Una stipulazione: OFAC ha inserito il Gruppo Lazarus nella lista e ha effettuato ricerche...
AUSA: OFAC non ha trovato licenze emesse a queste parti di Tornado Cash. Per favore, mostra l'Esibizione 1915.
AUSA: Signora Cotto, cos'è questo?
Cotto: Un accordo di $882.000 firmato da Roman Storm
AUSA: Cosa dice questo?
Cotto: Ti piace la maglietta? Certo. Seriamente, dovrò farne alcune.
AUSA: Esibizione 1347, espandila. Hai letto Roman Storm. [Assume voce] La natura senza permessi riduce il valore
Cotto (come Storm) È possibile
AUSA: E chi ha scritto questi messaggi?
Cotto: Roman Storm. Ha scritto, gli ho detto tutto, è f*ttutamente fantastico... Sto lavorando io stesso all'interfaccia, sto sistemando un piccolo bug ma non penso che f*ttutamente importi.
AUSA: 2014-T
Cotto: Storm ha scritto
AUSA (nel personaggio) F*ttiti!
AUSA: 2121-T. Cosa dice Roman Storm?
Cotto (come Storm) Due sono a favore e uno è contro. Possiamo quindi emettere il TORN.
AUSA: Sarò Pavel... Faremo un'apertura in stile film per te. C'è un allegato. Possiamo inviarti i token TNN.
AUSA: Cosa ha scritto Roman Storm?
Cotto: Ha scritto, è terribile, sembra Windows 95 quando c'era già Windows 7. Non posso mostrare questo.
AUSA: È la chat del team Peppersec? Leggila
Cotto: Roman Storm scrive, bug di Nova, problema con il refresh sulla scheda.
AUSA: Cosa ha scritto Roman Storm dopo?
Cotto: Ha scritto, penso che andrà tutto bene, ma è necessario costituire una società a Dubai.
AUSA: 2135-T. Cosa ha scritto Roman Storm?
Cotto: Ha scritto, abbiamo assunto un ragazzo per progettare l'interfaccia utente, carina, con esperienza utile nel settore crypto.
AUSA: Cosa ha scritto Roman Storm?
Cotto: Ha scritto, sua madre pensa che Tornado Cash riguardi il riciclaggio di denaro.
AUSA: Di cosa hanno messaggiato qui?
Cotto: Accuse delle persone di Silk Road.
Giudice: Quanto manca ancora?
AUSA: Rehn: Un'ora
Giudice: Controinterrogatorio?
Patton: Breve
Sono tornati [4 giurati hanno fatto una lunga pausa pranzo]
AUSA Rehn: Potresti leggere il primo messaggio
Cotto: Gli chiedo di aiutarmi con Tornado.
AUSA: Riproduciamo il file audio. [È in russo] Ora la traduzione, mostratela alla giuria.
Cotto: Nuovo compito per qualche fottuto motivo
Cotto: Roman Storm ha scritto, ho parlato con DragonFly
AUSA: Ammetti l'allegato... Passiamo alla traduzione.
Cotto: Ha appena suggerito di prendere la commissione in Ethereum, possiamo semplicemente inviare quella commissione alla governance. Potremmo dividere quei soldi, diciamo, basta darci i soldi, amico.
AUSA: Cosa ha scritto Roman Storm?
Cotto: Ha scritto, Non blocchiamo f*ttutamente nulla davanti, potrebbero venire dopo di noi.
AUSA: Cosa ha scritto Roman Storm dopo?
Cotto: Ha scritto, dobbiamo consegnarlo e poi dire, Il lavoratore non è il proprietario.
AUSA: Cosa ha scritto Roman Storm?
Cotto: Ha scritto, Per quanto riguarda il motivo per cui dovrebbe essere forkato, era affinché fosse impossibile attivare qualsiasi commissione per noi. Dubito che una tale commissione sia o non sia OK, poiché c'è un certo livello di controllo sul protocollo.
AUSA: Cosa ha scritto Roman Storm?
Cotto: Ha scritto, la comunità non f*tt* più questo.
AUSA: E la risposta di Pertsev?
Cotto: Ha scritto, penso che tu sia paranoico riguardo all'FBI.
AUSA: Email da Darko, puoi leggerla?
Cotto: Per il nostro audit, questo modulo
AUSA: La domanda: La tua azienda effettua transazioni internazionali?
Cotto: Hanno detto di no. Poi Darko ha detto, Grazie per aver compilato il questionario sulle criptovalute, Roman.
AUSA: E questo?
Cotto: Richiesta delle autorità di Taiwan riguardo all'uso di Tornado Cash.
Barra laterale
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Giudice: Signor Rehm, tutte le vostre prove sono presentate, e i testimoni?
AUSA Rehn: Sì. Il Governo si ritira.
Giudice: Posso vedere le parti a lato?
[Dopo la barra laterale]
Giudice: Giurati, l'accusa degli Stati Uniti ha concluso, e sono state presentate delle mozioni. L'imputato non è tenuto a presentare un caso. Sono stato informato che il signor Storm vorrebbe presentare un caso. Oggi ci sarà un breve testimone che presenterà - poi vi lascerò andare per la giornata.
1° testimone di difesa: Preston Van Loon
Avvocato Klein: Dove vivi?
Van Loon: Nashville, Tennessee. Sono uno sviluppatore di Ethereum. Ho contribuito in modo significativo dal 2018. È entusiasmante e innovativo con casi d'uso promettenti.
Klein: Abbiamo pagato il tuo viaggio?
Sì
Klein di Storm: Sei andato a una conferenza a Boston, Eth Boston?
Van Loon: Era anche un hackathon
Klein: Come una competizione di coding?
Van Loon: Sì.
Klein: Cos'è Tornado Cash?
Van Loon: Uno strumento di privacy per Ethereum
Van Loon: Puoi effettuare un deposito e un prelievo e non c'è connessione.
Klein di Storm: L'hai usato?
Van Loon: Quattro volte. Per motivi di privacy. Ha a che fare con la sicurezza operativa e la sicurezza personale. Cerchi di limitare la quantità di informazioni che gli avversari hanno.
Giudice: Chi sono i potenziali avversari?
Van Loon: Chiunque nel mondo, potenzialmente.
Klein di Storm: Hacker?
Van Loon: Sì.
Klein: Hai preoccupazioni per la tua sicurezza personale?
Van Loon: Sì. Se sanno l'entità dei miei beni, potrei diventare un obiettivo.
Klein di Storm: Nient'altro.
Giudice: Controinterrogatorio.
AUSA Mosley: Non conosci Roman Storm?
Van Loon: Non lo conosco.
AUSA: Non conosci i suoi motivi?
Van Loon: Non li conosco.
AUSA: Hai conti su una piattaforma crypto normale come Coinbase?
Van Loon: Sì.
AUSA: Quando hai depositato su Tornado Cash?
Van Loon: 21 Eth, 10 Eth, e 1 e 1, nel 2019 o 2020.
AUSA: Per la privacy. Ma solo quattro transazioni?
Van Loom: Sì.
AUSA: Hai usato un altro mixer?
Van Loom: Sì. Privacy Pools.
AUSA: Nient'altro.
Giudice: Lascerò andare la giuria.
[La giuria esce]
OK: Mozione della Regola 29, Governo a sostegno del Punto 1
AUSA Rehn: Il nostro caso si basa su Roman Storm che ha gestito Tornado Cash per due anni sapendo che coinvolgeva proventi illeciti.
Giudice: Ma era progettato per aiutare i riciclatori di denaro, hacker, truffatori?
AUSA: Sì.
AUSA Rehn: L'imputato ha capito che il mercato principale era costituito da persone che volevano impegnarsi nel riciclaggio di denaro. Il motivo per cui hanno continuato a creare funzionalità era questo. L'imputato ha pagato per il traffico blockchain. Uno dei loro sviluppatori ha lasciato...
AUSA Rehn: Questo è come Silk Road... E i fondatori di Tornado Cash stavano parlando di forze dell'ordine, avrebbero potuto cambiare le cose. L'imputato aveva TORN token, che aumentano di valore insieme all'aumento del volume: è un atto affermativo.
Conta 2
L'avvocato nuovo(bie) di Storm: Spero che scusiate i miei nervi da principiante
Giudice: Siamo tutti amici qui. Fammi chiedere, se ci fosse stato un accordo diversi mesi dopo per renderlo un trasferimento di denaro non autorizzato, non sarebbe stato sufficiente?
L'avvocato di Storm: Nessuna intenzione
Avvocato di Storm: Non hanno mai avuto la custodia dei fondi.
Giudice: Questo è riservato per l'appello, dalla mozione di rigetto. Puoi andare avanti.
Avvocato di Storm: Tornado Cash non è un'attività - non addebita commissioni né genera profitti.
Giudice: Dopo Banki, sono necessarie le commissioni?
Avvocato di Storm: Avrei bisogno di una conferenza...
Giudice Failla: Sì
Avvocato di Storm: Sì, pensiamo che le spese siano ancora necessarie. E qui non ci sono stati profitti. Bram ha detto che non c'era alcuna tassa.
Giudice: Ma che dire dell'intenzione di cercare profitti? DragonFly?
A: È personale
Giudice: Governo?
AUSA Rehn: C'era un'attività, e tutti gli atti per mantenerla sono atti di promozione.
Giudice: I pagamenti a Infura, Last Mile, Pinata, sono tutti atti palesi?
AUSA Rehn: Sì. Facciamo riferimento a quando sono stati lanciati i token TORN e ne erano a conoscenza.
AUSA: Pagare per il sito web è un atto manifesto. La difesa ha un'opinione secondo cui esiste una sola cosa chiamata Tornado Cash - ma noi facciamo riferimento a hawala -
Giudice: Ne sono a conoscenza.
AUSA: I relayer stanno agendo in concerto.
Giudice: Capo 3.
Avvocato di Storm, Axel: L'accusa di IEEPA riguarda il registro dei relayer. Nulla è cambiato da aprile ad agosto 22. Si tratta di negligenza, non di crimine. Non impedire a qualcuno di utilizzare uno strumento software non viola l'IEEPA.
Avvocato di Storm, Axel: Ha implementato una misura di sicurezza. Non c'è mens rea.
Giudice: Signor Rehn?
AUSA Rehn: La questione della proprietà bloccata è più appropriata per la conferenza sui capi d'accusa.
Giudice: Quando posso aspettarmi la vostra lettera sul Capo 3?
AUSA: Ci lavoreremo stasera.
Avvocato di Storm: Per il Capo 1, la conoscenza e l'intenzione devono essere dirette a transazioni specifiche. Manteniamo i nostri argomenti costituzionali. Per quanto riguarda il foro, deve esserci un atto palese a sostegno nel Distretto - il signor Schmidt potrebbe essere stato a New York, ma Storm lo sapeva?
Giudice: Signor Rehn?
AUSA Rehn: La giurisdizione sul Capo 1 è chiara.. Ad esempio, i pagamenti a Infura tramite il suo conto Chase a Manhattan, Storm ha effettuato 17 pagamenti.
Giudice Failla: Sto riservando sulla mozione - Lascerò che questo caso vada alla giuria. Chi sono i testimoni della difesa domani?
L'avvocato di Storm, Klein: Dr. Edmond, Malekan, e come riserva, Stephanie Herbert. Su Chainalysis stiamo lavorando a una stipulazione.
Giudice: Su Chainalysis stai parlando con il Governo?
L'avvocato di Storm, Klein: Non sappiamo se Sullivan & Cromwell sta parlando con loro.
Giudice: Non voglio ritardi per la giuria domani mattina come recentemente.
Klein: Abbiamo un testimone remoto con un problema personale.
Giudice: Avete testimoni per lunedì?
Klein di Storm: Credo di sì. Poi c'è la questione se il signor Storm testimonia. Se no, non avremmo bisogno di tutto martedì, non credo.
Giudice: Forse avremo una conferenza sui capi d'accusa lunedì tardi.
Giudice: Abbiamo un giurato che sta andando a Porto Rico, ce l'ha detto fin dall'inizio.
AUSA: Abbiamo un problema con il Professor Malekan.
Klein: È un utente di Tornado Cash.
Giudice: Perché lo state mettendo?
Klein: Hanno messo persone che non lo usavano nemmeno.
AUSA: Ha usato Tornado Cash come protesta dopo le sanzioni.
Giudice: Non possiamo permettere questo! Una sorta di protesta ridicola.
Klein: Lo ha usato come strumento didattico.
Giudice: Solo prima di agosto 2022. Ti sei fatto il letto.
AUSA: Lo incroceremo-
Giudice: Non essere stupido.
AUSA: Non sono una persona stupida.
Giudice Failla: Accetterò quella proposta
AUSA: A patto che non si dilunghi sui presunti diritti alla privacy.
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