OK - nu i US v. Roman Storm, Axel korsar IRS-CI George, US på väg att vila sitt fall. Inner City Press har gett ut en bok om fallet Crypto Tornado och kommer att live-tweeta, tråden nedan
Storms advokat Axel: I din granskning, fanns det transaktioner som inte hade med Torn att göra?
IRS-CI Agent George: Ja, frun.
Axel: Hittade du USDT som kom ut från Binance-kontot?
George: Ja.
Axel: Till en pseudonym plånbok?
George: Just det. Jag använde kommunikation från DOJ
Nu: USA:s sammanfattande vittne O'Sullivan
AUSA: Herr O'Sullivan, var snäll och titta på pärmen framför er
Domaren: Är det här en utställning?
AUSA: För tillfället är det bara en demonstrativ... Herr O'Sullivan, i diagrammet framför er, är datumen inritade och är de korrekta?
Ja
AUSA: Vad är det här för budskap?
O'Sullivan: Från Roman Storm till en Tom Schmidt (sp), Storm skrev, jag föreslår den här typen av budskap, om omröstningen om styrning och registret över vidarebefordrare
Försvaret säger att de vill att Schmidt ska ge immunitet av domare Failla för att kunna vittna
AUSA: Vad är det här?
O'Sullivan: En tweet om X av Tornado Cash.
AUSA: Visa Medium-inlägget... Vad hände med priset på TORN efter den 1 mars?
O'Sullivan: Det spikade.
Korsförhör.
Storms advokat Axel: Så herr O'Sullivan, den här dagen var TORN värt 22 dollar och BTC tiotusentals dollar - hur kartlägger du dem tillsammans?
O'Sullivan: Vi jämför bara den procentuella förändringen i pris.
Domaren: Låt oss ta vår förmiddagspaus
[Juryn lämnar]
Domaren: Är vi nu framme vid regeringens sista vittne?
AUSA: Ja.
Domaren: Kommer det att finnas utställningar i massor?
AUSA: Till exempel OFAC-utställningen
Storms advokat Patton: Vi har invändningar.
Storm's Patton: Folk kanske trodde att deras pengar gick till Tornado Cash, men det måste bevisas
AUSA: Det handlar om att meddela svaranden - detta görs ofta i penningtvättsärenden. Vi har separat argumenterat för att klagomål från offer är bevis på sinnestillstånd
Domaren: Det kan vara misstag, eller troll. Men jag förstår vad du menar.
Storms advokat Patton: Vi har en hel rad invändningar mot dessa. Juryn kan tycka att folk måste ha haft någon grund för att deras pengar hade gått till Tornado Cash
Paus
Om du gillar och kan, stöd: extrafunktioner Som fler har frågat, plånbok :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Bok:
De har kommit tillbaka
Domaren: Regeringen, kalla ditt nästa [och sista] vittne.
AUSA Rehn: Regeringen kallar Angelica Cotto... Var arbetar du?
Cotto: Jag är paralegal på SDNY Illicit Finance Unit.
AUSA: Ett villkor: OFAC listade Lazarus Group och genomförde sökningar...
AUSA: OFAC hittar inga licenser som utfärdats till dessa Tornado Cash-fester. Visa gärna Utställning 1915.
AUSA: Fru Cotto, vad är det här?
Cotto: Ett avtal värt 882 000 dollar undertecknat av Roman Storm
AUSA: Vad säger detta?
Cotto: Gillar du tröjan? Säker. Kommer verkligen att behöva göra några.
AUSA: Utställning 1347, utöka den. Du läser Roman Storm. [Förutsätter röst] Den tillståndslösa karaktären minskar värdet
Cotto (som Storm) Det är möjligt
AUSA: Och vem skrev dessa meddelanden?
Cotto: Romersk storm. Han skrev, jag sa allt till honom om f*cking bra... Jag jobbar på användargränssnittet själv, jag fixar en liten bugg men jag tror inte att det spelar någon roll.
AUSA: 2014-T
Cotto: Storm skrev
AUSA (i karaktär) F*ck!
AUSA: 2121-T. Vad säger Roman Storm?
Cotto (som Storm) Två är för och en emot. Vi kan därför utfärda TORN.
AUSA: Jag kommer att vara Pavel... Vi kommer att göra öppningskrediter i filmstil för dig. Det finns en bilaga. Vi kan skicka TNN-tokens till dig.
AUSA: Vad skrev Roman Storm?
Cotto Han skrev, det här är hemskt, det känns som Windows 95 när det redan fanns Windows 7. Jag kan inte visa det här.
AUSA: Är det här Peppersec-teamets chatt? Läs den
Cotto: Roman Storm skriver, Nova buggar, problem med uppdatering på fliken.
AUSA: Vad skrev Roman Storm härnäst?
Cotto: Han skrev: "Jag tror att allt kommer att bli bra, men det är nödvändigt att starta ett företag i Dubai.
AUSA: 2135-T. Vad skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev, Vi kille en kille för att designa UI, söt, erfarenhet av krypto användbar
AUSA: Vad skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev: Hans mamma tror att Tornado Cash handlar om att tvätta pengar.
AUSA: Vad handlade de om här?
Cotto: Anklagelser mot Silk Road-folket.
Domaren: Hur länge till?
AUSA: Rehn: En timme
Domare: Cross?
Patton: Kort
De har kommit tillbaka [4 jurymedlemmar tog en lång lunch]
AUSA Rehn: Kan du läsa det första meddelandet
Cotto: Jag ber honom hjälpa till med Tornado.
AUSA: Låt oss spela upp ljudfilen. [Det är på ryska] Nu till översättningen, visa den för juryn.
Cotto: Ny uppgift av någon anledning
Cotto: Roman Storm skrev, jag pratade med DragonFly
AUSA: Erkänn bihållandet... Låt oss gå vidare till översättningen.
Cotto: Han föreslog precis att vi tar avgiften i Ethereum, vi kan bara skicka den avgiften till regeringen. Vi skulle kunna dela den degen, säga, bara ge oss pengarna snubben
AUSA: Vad skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev: "Vi blockerar inte något vid fronten, de skulle kunna ge sig på oss
AUSA: Vad skrev Roman Storm härnäst?
Cotto: Han skrev, vi måste lämna över det och sedan säga: Arbetaren är inte ägaren
AUSA: Vad skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev: "När det gäller varför det skulle gafflas, så var det så att det skulle vara omöjligt att vända på någon provision för oss. Jag tvivlar på att en sådan kommission är eller inte är OK, eftersom det finns en viss kontroll över protokollet.
AUSA: Vad skrev Roman Storm?
Cotto: Han skrev: "Samhället bryr sig inte så här längre.
AUSA: Och svar från Pertsev?
Cotto: Han skrev: Jag tror att du är paranoid när det gäller FBI.
AUSA: E-post från Darko, kan du läsa det?
Cotto: För vår revision kommer detta formulär att
AUSA: Frågan: Skickar ditt företag internationella transaktioner?
Cotto: De sa nej. Sedan sa Darko: Tack för att du fyllde i kryptofrågeformuläret, Roman.
AUSA: Och det här?
Cotto: Utredning från taiwanesiska myndigheter om användningen av Tornado Cash
Sidofältet
Om du gillar och kan, stöd: extrafunktioner Som fler har frågat, plånbok :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Bok:
Domaren: Herr Rehm, alla era utställningar är inne, och vittnen inne?
AUSA Rehn: Ja. Regeringen vilar.
Domaren: Får jag se parterna i sidofältet?
[Efter sidopanelen]
Domare: Jurymedlemmar, USA vilade, och motioner gjordes. Svaranden är inte skyldig att lägga fram ett mål. Jag har fått veta, att herr Storm skulle vilja sätta upp ett mål. Det finns ett kort vittnesbörd som han kommer att avlägga i dag - sedan kommer jag att låta dig gå för dagen.
1:a försvarsvittnet: Preston Van Loon
Stormadvokat Klein: Var bor du?
Van Loon: Nashville, Tennessee. Jag är en Ethereum-utvecklare. Jag har bidragit på ett meningsfullt sätt sedan 2018. Det är spännande och nytt med lovande användningsområden
Klein: Betalade vi din resa?
Ja
Storm's Klein: Var du på en konferens i Boston, Eth Boston?
Van Loon: Det var ett hackathon också
Klein: Gillar du en kodningstävling?
Van Loon: Ja.
Klein: Vad är Tornado Cash?
Van Loon: Ett integritetsverktyg för Ethereum
Van Loon: Du kan göra en insättning och ett uttag och det finns ingen anslutning.
Storm's Klein: Har du använt den?
Van Loon: Fyra gånger. Av integritetsskäl. Det har att göra med driftsäkerhet och personsäkerhet. Du försöker begränsa mängden information som angripare har
Domaren: Vilka är de potentiella motståndarna?
Van Loon: Vem som helst i världen potentiellt.
Storm's Klein: Hackare?
Van Loon: Ja.
Klein: Är du orolig för din personliga säkerhet?
Van Loon: Ja. Om de känner till omfattningen av mina tillgångar kan jag bli en måltavla.
Storm's Klein: Inget mer.
Domare: Cross.
AUSA Mosley: Känner du inte till Roman Storm?
Van Loon: Det gör jag inte.
AUSA: Du känner inte till hans motiv?
Van Loon: Det gör jag inte.
AUSA: Har du konton på en vanlig kryptoplattform som Coinbase?
Van Loon: Ja.
AUSA: När gjorde du en insättning på Tornado Cash?
Van Loon: 21 Eth, 10 Eth och 1 och 1, 2019 eller 2020.
AUSA: För integritet. Men bara fyra transaktioner?
Skåpbilsvävstol: Ja.
AUSA: Använde du en annan mixer?
Van Loom: Det gjorde jag. Privata pooler.
AUSA: Inget mer.
Domaren: Jag låter juryn gå.
[Juryn lämnar]
OK: Motion enligt artikel 29, regeringen stöder åtalspunkt 1
AUSA Rehn: Vårt fall är baserat på att Roman Storm drev Tornado Cash i två år med vetskap om att det handlade om vinning av brott.
Domaren: Men var det utformat för att hjälpa pengatvättare, hackare, bedragare?
AUSA: Ja.
AUSA Rehn: Den åtalade förstod att kärnmarknaden var människor som ville ägna sig åt penningtvätt. Anledningen till att de fortsatte att skapa funktioner var detta. Svaranden betalade för blockchain-trafik. En av deras utvecklare slutade...
AUSA Rehn: Det här är som Silk Road... Och grundarna av Tornado Cash pratade om brottsbekämpning, de kunde ha förändrat saker och ting. Svaranden satt på TORN-tokens, som ökar i värde tillsammans med ökad volym: det är en bekräftande handling
Antal 2
Storms nya advokat: Jag hoppas att du ursäktar min första gång nervositet
Domaren: Vi kommer alla att vara vänner där. Låt mig fråga, om det hade funnits ett avtal flera månader in för att göra det till en olicensierad överföring av pengar, skulle inte det räcka?
Storms advokat: Inget uppsåt
Storms advokat: De hade aldrig vårdnaden om pengarna.
Domaren: Det är bevarat för överklagande, från yrkandet om avvisning. Du kan gå vidare.
Storms advokat: Tornado Cash är inte ett företag - det tar inte ut några avgifter eller genererar vinster.
Domare: Efter Banki, behövs avgifter?
Storms advokat: Jag skulle behöva konferera...
Domare Failla: Ja
Storms advokat: Ja, vi anser att arvoden fortfarande krävs. Och här fanns inga vinster. Bram sa att det inte fanns någon avgift.
Domaren: Men hur är det med avsikten att söka vinst? Trollslända?
S: Det är personligt
Domare: Regering?
AUSA Rehn: Det fanns en affärsverksamhet, och alla handlingar för att upprätthålla den är handlingar för att främja den.
Domaren: Betalningarna till Infura, Last Mile, Pinata, de är alla öppna handlingar?
AUSA Rehn: Ja. Vi pekar på när de rullade ut TORN-tokens, och var medvetna om
AUSA: Att betala för webbplatsen är öppen handling. Försvaret har en uppfattning om att det finns en enda sak som kallas Tornado Cash - men vi pekar på hawala -
Domaren: Jag är medveten om det.
AUSA: Förmedlarna agerar i samförstånd.
Domare: Greve 3.
Storms advokat Axel: IEEPA-åtalet är efter relayer-registret. Ingenting förändras från april till 22 augusti. Det handlar om nonchalans, inte om brott. Underlåtenhet att hindra någon från att använda ett programvaruverktyg är inte ett brott mot IEEPA.
Storms advokat Axel: Han införde en skyddsåtgärd. Det finns ingen mens rea.
Domare: Olli Rehn?
AUSA Rehn: Frågan om blockerad egendom är mer lämplig för debiteringskonferensen.
Domaren: När kan jag förvänta mig ditt brev på åtalspunkt 3?
AUSA: Vi ska jobba på det ikväll.
Storms advokat: På åtalspunkt 1 måste kunskap och avsikt riktas mot specifika transaktioner. Vi bevarar våra konstitutionella argument. Vad platsen beträffar, så måste det finnas en overthandling för att främja detta i distriktet - herr Schmidt kan ha varit i New York, men visste Storm om det?
Domare: Olli Rehn?
AUSA Rehn: Platsen på Count 1 är enkel. Till exempel betalningarna till Infura via sitt Chase-konto på Manhattan, Storm gjorde 17 betalningar till det
Domare Failla: Jag reserverar mig mot yrkandet - jag låter det här fallet gå till juryn. Vilka är försvarets vittnen i morgon?
Storms advokat Klein: Dr. Edmond, Malekan, och som reserv, Stephanie Herbert. När det gäller Chainalysis arbetar vi med ett villkor
Domaren: När det gäller kedjelys, talar du med regeringen?
Storms advokat Klein: Vi vet inte om Sullivan & Cromwell talar med dem.
Domaren: Jag vill inte att juryn ska dröja i morgon förmiddag som nyligen.
Klein: Vi har ett vittne på distans som har ett personligt problem
Domaren: Har ni vittnen att fylla på måndag?
Storm's Klein: Jag tror att vi gör det. Sen är det ju frågan om herr Storm vittnar. Annars skulle vi inte behöva hela tisdagen, det tror jag inte.
Domaren: Vi kanske ska ha en laddningskonferens på måndag sent
Domaren: Vi har en jurymedlem som är på väg till Puerto Rico, sa hon till oss från början.
AUSA: Vi har ett problem med professor Malekan.
Klein: Han är en Tornado Cash-användare
Domaren: Varför sätter ni på honom?
Klein: De satte på folk som inte ens använde det.
AUSA: Han använde Tornado Cash som en protest efter sanktionerna.
Domaren: Det kommer vi inte att ha! Någon sorts löjlig protest
Klein: Han använde det som ett pedagogiskt verktyg
Domare: Bara ungefär innan augusti 2022. Du har bäddat din säng
AUSA: Vi kommer att korsa honom-
Domaren: Var inte dum.
AUSA: Jag är inte en dum person.
Domare Failla: Jag accepterar det erbjudandet
AUSA: Så länge han inte förklarar så kallade integritetsrättigheter
85,71 tn
55
Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.