OK - тепер у справі US v. Roman Storm, Axel crossing IRS-CI George, US збирається припинити свою справу. Inner City Press випустила книгу про справу Crypto Tornado & will live твіт, тред нижче
Адвокат Сторм Аксель: У вашому огляді, чи були транзакції, не пов'язані з Torn?
Агент IRS-CI Джордж: Так, пані.
Аксель: Ви виявили, що USDT виходить з рахунку Binance?
Джордж: Так.
Аксель: До гаманця під псевдонімом?
Георгій: Вірно. Я користувався комунікаціями від Міністерства юстиції
Тепер: американський свідок О'Салліван
AUSA: Містере О'Салліван, подивіться, будь ласка, на швидкозшивач перед вами
Суддя: Це експонат?
AUSA: Поки що це просто демонстрація... Містере О'Салліван, на діаграмі перед вами, чи нанесені дати і чи точні вони?
Так
AUSA: Що це за меседж?
О'Салліван: Від Романа Шторма до Тома Шмідта (sp), Сторм писав, я пропоную таке повідомлення, про голосування за управління та реєстр ретрансляторів
[Примітка: Захист заявляє, що вони хочуть, щоб Шмідт надав імунітет судді Файллі для надання свідчень
AUSA: Що це таке?
О'Салліван: Твіт про X від Tornado Cash.
AUSA: Покажіть, будь ласка, пост Medium... Що сталося з ціною TORN після 1 березня?
О'Салліван: Різко зросло.
Перехресний допит.
Адвокат Сторма Аксель: Отже, містере О'Салліван, в цей день TORN коштував $22, а BTC - десятки тисяч доларів - як їх поєднати в діаграму?
О'Салліван: Ми просто порівнюємо відсоткову зміну ціни.
Суддя: Давайте зробимо перерву вранці
[Журі йде]
Суддя: Ми тепер останній свідок уряду?
AUSA: Так.
Суддя: Чи будуть експонати масово?
AUSA: Наприклад, виставка OFAC
Адвокат Сторм Паттон: У нас є заперечення.
Сторм Паттон: Люди могли думати, що їхні гроші пішли в Tornado Cash, але це потрібно довести
AUSA: Йдеться про повідомлення відповідача – це часто робиться у справі про відмивання грошей. Ми окремо стверджували, що скарги потерпілих є свідченням душевного стану
Суддя: Це можуть бути помилки або тролі. Але я розумію вашу думку.
Адвокат Сторм Паттон: У нас є ціла низка заперечень проти цього. Присяжні можуть вважати, що люди повинні були мати певні підстави для того, щоб їхні гроші пішли до Tornado Cash
Перерва
Якщо подобається & може, підтримка: додатково Як більше просили, гаманець : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
Вони повернулися
Суддя: Уряд, покличте свого наступного [і останнього] свідка.
AUSA Rehn: Уряд називає Анжеліку Котто... Де ви працюєте?
Котто: Я помічник юриста у відділі незаконних фінансів SDNY.
AUSA: Умова: OFAC включив до списку Lazarus Group і провів пошуки...
AUSA: OFAC не знаходить ліцензій, виданих цим партіям Tornado Cash. Покажіть, будь ласка, Експонат 1915 року.
AUSA: Пані Котто, що це?
Cotto: Угода на $882 000, підписана Roman Storm
AUSA: Про що це говорить?
Котто: Подобається сорочка? Впевнений. Серйозно потрібно буде зробити деякі.
AUSA: Додаток 1347, розгорніть його. Ви читали «Римську бурю». [Приймає голос] Інклюзивний характер знижує цінність
Котто (як Шторм) Це можливо
AUSA: А хто написав ці повідомлення?
Котто: Римська буря. Він написав, я йому все розповів, якщо п*здець... Я сам працюю над UI, виправляю невеликий баг, але не думаю, що це має значення.
AUSA: 2014-Т
Котто: Шторм пише
AUSA (в характері) Нах*й!
АУСА: 2121-Т. Що каже Роман Шторм?
Котто (як Шторм) Двоє «за» і один «проти». Тому ми можемо видати ТОРН.
AUSA: Я буду Павлом... Ми зробимо для вас вступний титр у стилі фільму. Є навісне обладнання. Ми можемо надіслати вам токени TNN.
AUSA: Що написав Роман Шторм?
Котто написав, це жахливо, таке відчуття, як Windows 95, коли вже була Windows 7. Я не можу цього показати.
AUSA: Це чат команди Peppersec? Прочитайте це
Cotto: Roman Storm пише, Nova баги, проблема з оновленням на вкладці.
AUSA: Що далі написав Роман Шторм?
Котто: Він написав, я думаю, що все буде добре, але необхідно створити компанію в Дубаї.
АУСА: 2135-Т. Що написав Роман Шторм?
Cotto: Він написав, Ми хлопець для дизайну UI, гарненький, досвід роботи з crypto корисний
AUSA: Що написав Роман Шторм?
Котто: Він написав, що його мама думає, що Tornado Cash – це відмивання грошей.
AUSA: Про що вони тут меседжували?
Котто: Обвинувальні акти проти людей Шовкового шляху.
Суддя: Скільки ще залишилося?
AUSA: Rehn: Година
Суддя: Хрест?
Петтон: Коротко
Ми повернулися [4 присяжні довго обідали]
AUSA Rehn: Чи могли б ви прочитати перше повідомлення
Котто: Я прошу його допомогти з Торнадо.
AUSA: Давайте відтворимо аудіофайл. [Це російською мовою] Тепер переклад, покажіть його журі.
Котто: Нове завдання з якоїсь п*здецької причини
Cotto: Роман Шторм написав, я говорив з DragonFly
AUSA: Визнайте прихильність... Перейдемо до перекладу.
Котто: Він щойно запропонував нам взяти комісію в Ethereum, ми можемо просто відправити цю комісію керівництву. Ми могли б розколоти це тісто, скажімо, просто дай нам гроші, чувак
AUSA: Що написав Роман Шторм?
Котто: Він написав, Ми нічого не блокуємо на фронті, вони могли б піти за нами
AUSA: Що далі написав Роман Шторм?
Котто: Він написав, що нам потрібно його передати, а потім сказати: «Робітник не власник»
AUSA: Що написав Роман Шторм?
Котто: Він написав, що стосується того, чому він повинен бути розгалужений, це було так, що для нас неможливо було включити будь-яку комісію. Я сумніваюся, що така комісія є чи не є нормальною, оскільки є певний рівень контролю за протоколом.
AUSA: Що написав Роман Шторм?
Котто: Він написав, що спільнота більше так не п*здець.
AUSA: А відповідь від Перцева?
Котто: Він написав: «Я думаю, ви параноїдально ставитеся до ФБР.
AUSA: Лист від Darko, ви можете його прочитати?
Котто: Для нашого аудиту ця форма
AUSA: Питання: Чи відправляє ваша компанія міжнародні транзакції?
Котто: Вони сказали, що ні. Тоді Дарко сказав: Дякую за заповнення криптоанкети, Романе.
AUSA: А це?
Котто: Запит від влади Тайваню про використання Tornado Cash
Бічній панелі
Якщо подобається & може, підтримка: додатково Як більше просили, гаманець : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
Суддя: Пане Рем, всі ваші експонати є в приміщенні і свідки?
АУСА Рен: Так. Уряд відпочиває.
Суддя: Чи можу я побачити сторони на бічній панелі?
[Після бічної панелі]
Суддя: Присяжні, США відпочили, і клопотання були внесені. Відповідач не зобов'язаний порушувати справу. Мені повідомили, що містер Шторм хотів би порушити справу. Є один короткий свідок, якого він сьогодні одягне - тоді я відпущу вас на день.
1-й свідок захисту: Престон Ван Лун
Адвокат Storm Кляйн: Де ви живете?
Ван Лун — Нешвілл, штат Теннессі. Я розробник Ethereum. Я роблю значний внесок з 2018 року. Це захоплююче та нове з багатообіцяючими варіантами використання
Кляйн: Ми оплатили ваш проїзд?
Так
Сторм Кляйн: Ви їздили на конференцію в Бостон, Eth Boston?
Ван Лун: Це теж був хакатон
Кляйн: Як змагання з кодування?
Ван Лун: Так.
Кляйн: Що таке Tornado Cash?
Van Loon: інструмент конфіденційності для Ethereum
Ван Лун: Ви можете вносити депозит і виводити кошти, а зв'язку немає.
Storm's Klein: Ви користувалися ним?
Ван Лун: Чотири рази. З міркувань конфіденційності. Це пов'язано з експлуатаційною безпекою та особистою безпекою. Ви намагаєтеся обмежити кількість інформації, якою володіють супротивники
Суддя: Хто є потенційними супротивниками?
Ван Лун: Будь-хто у світі потенційно.
Storm's Klein: Хакери?
Ван Лун: Так.
Кляйн: У вас є побоювання щодо вашої особистої безпеки?
Ван Лун: Так. Якщо вони знають масштаб моїх активів, я можу стати мішенню.
Storm's Klein: Більше нічого.
Суддя: Хрест.
Ауса Мослі: Ви не знаєте Романа Шторма?
Ван Лун: Ні.
AUSA: Ви не знаєте його мотивів?
Ван Лун: Ні.
AUSA: Чи є у вас облікові записи на звичайній криптоплатформі, такій як Coinbase?
Ван Лун: Так.
AUSA: Коли ви внесли депозит у Tornado Cash?
Ван Лун: 21 Eth, 10 Eth, а також 1 і 1, у 2019 або 2020 році.
AUSA: За конфіденційність. Але лише чотири транзакції?
Ван Лум: Так.
AUSA: Ви користувалися іншим міксером?
Ван Лум: Так. Пули конфіденційності.
AUSA: Більше нічого.
Суддя: Я відпущу присяжних.
[Журі йде]
О.К.: Пропозиція за правилом 29, Уряд на підтримку графа 1
AUSA Rehn: Наша справа ґрунтується на тому, що Roman Storm керував Tornado Cash протягом двох років, знаючи, що це стосується злочинних доходів.
Суддя: Але чи був він задуманий для допомоги відмивачам грошей, хакерам, шахраям?
AUSA: Так.
AUSA Rehn: Обвинувачений розумів, що основний ринок – це люди, які хочуть займатися відмиванням грошей. Причина, по якій вони продовжували створювати функції, полягала ось в чому. Відповідач заплатив за блокчейн-трафік. Один з їх розробників звільнився...
AUSA Rehn: Це як Шовковий шлях... А засновники Tornado Cash говорили про правоохоронні органи, вони могли б щось змінити. Обвинувачений сидів на токенах TORN, вартість яких зростає разом зі збільшенням обсягу: це ствердний акт
Рахунок 2
Новий адвокат Шторма: Сподіваюся, ви вибачите мої перші хвилювання
Суддя: Ми всі там подружимося. Дозвольте мені запитати, якби за кілька місяців існувала домовленість про те, щоб переказувати неліцензовані гроші, чи не було б цього достатньо?
Адвокат Шторма: Без наміру
Адвокат Шторма: Вони ніколи не мали права розпоряджатися коштами.
Суддя: Це залишається для апеляційного оскарження, з клопотання про відвід. Можна рухатися далі.
Адвокат Шторма: Tornado Cash - це не бізнес - він не стягує комісію і не приносить прибутку.
Суддя: Пост-Банкі, чи потрібні збори?
Адвокат Шторма: Мені потрібно було б провести конференцію...
Суддя Файлла: Так
Адвокат Шторма: Так, ми вважаємо, що гонорари все ще потрібні. А тут прибутку не було. Брем сказав, що гонорару немає.
Суддя: А як же намір шукати прибуток? Бабка?
В: Це особисте
Суддя: Уряд?
АУСА Рен: Існував бізнес, і всі дії, спрямовані на його підтримку, є діями на подальшому.
Суддя: Виплати Infura, Last Mile, Pinata, це все відверті дії?
АУСА Рен: Так. Ми вказуємо на те, коли були запущені токени TORN, і були в курсі
AUSA: Оплата веб-сайту є відкритою дією. Захист дотримується думки, що є одна річ під назвою Tornado Cash - але ми вказуємо на хавалу -
Суддя: Я знаю про це.
AUSA: Ретранслятори діють злагоджено.
Суддя: Граф 3.
Адвокат Сторма Аксель: Звинувачення IEEPA висунуто після реєстру ретрансляторів. З квітня по 22 серпня нічого не змінилося. Йдеться про недбалість, а не про злочин. Якщо ви не зможете запобігти використанню програмного засобу, це не є порушенням IEEPA.
Адвокат Сторма Аксель: Він дійсно впровадив запобіжний захід. Mens rea не існує.
Суддя: Пане Рен?
AUSA Rehn: Питання заблокованого майна більше підходить для конференції зі звинуваченнями.
Суддя: Коли я можу очікувати вашого листа на рахунок 3?
AUSA: Ми попрацюємо над цим сьогодні ввечері.
Адвокат Шторма: За рахунком 1, знання та наміри мають бути спрямовані на конкретні транзакції. Ми зберігаємо наші конституційні аргументи. Що стосується місця проведення, то в окрузі має бути відкритий акт на підтримку - містер Шмідт, можливо, був у Нью-Йорку, але чи знав Шторм?
Суддя: Пане Рен?
AUSA Rehn: Місце на рахунку 1 прямолінійне. Наприклад, платежі на користь Infura через свій аккаунт Chase на Манхеттені, Storm здійснив на нього 17 платежів
Суддя Файлла: Я залишаю за собою клопотання - я залишаю цю справу на розгляд присяжних. Хто завтра буде свідком захисту?
Адвокат Сторм Кляйн: доктор Едмонд, Малекан, а в запасі - Стефані Герберт. На Chainalysis ми працюємо над положенням
Суддя: З приводу Chainalysis Ви спілкуєтеся з Урядом?
Адвокат Сторм Кляйн: Ми не знаємо, чи розмовляють з ними Салліван і Кромвель.
Суддя: Я не хочу, щоб суд присяжних затримувався на завтра вранці.
Кляйн: У нас є віддалений свідок, який займається особистим питанням
Суддя: Чи є у вас свідки, яких можна заповнити в понеділок?
Сторм Кляйн: Я вірю, що так. Тоді постає питання про те, чи дає свідчення містер Шторм. Якби ні, то нам не знадобився б увесь вівторок, я не думаю.
Суддя: Можливо, в понеділок пізно ввечері у нас буде звинувачення
Суддя: У нас є присяжний, який прямує до Пуерто-Ріко, вона сказала нам з самого початку.
AUSA: У нас є проблема з професором Малеканом.
Кляйн: Він користувач Tornado Cash
Суддя: Навіщо ви його надягаєте?
Кляйн: Вони одягали людей, які навіть не користувалися цим.
AUSA: Він використовував Tornado Cash як протест після санкцій.
Суддя: У нас такого не буде! Якийсь якийсь безглуздий протест
Кляйн: Він використовував це як навчальний інструмент
Суддя: Лише приблизно до серпня 2022 року. Ти застелив своє ліжко
AUSA: Ми його перехрестимо...
Суддя: Не будь дурним.
АУСА: Я не дурна людина.
Суддя Файлла: Я прийму цю пропозицію
AUSA: Доки він не роз'яснює так звані права на приватність
83,72 тис.
51
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.