Ghidul începătorului pentru verificarea identității

Publicat la 25 sept. 2023Actualizat la 3 iul. 20244 min citire4.280

1. Cum îmi pot mări limitele de tranzacție și de retragere?

După ce ați finalizat verificarea identității pentru a îndeplini cerințele de cunoaștere a clientului (KYC), vă puteți mări limitele de depunere și retragere.

2. Am mai multe naționalități. Ce naționalitate să folosesc pentru a trece de verificarea identității?

Pentru o experiență cât mai bună, încercați să utilizați naționalitatea cea mai relevantă pentru propria identitate.

3. De ce nu pot selecta cartea de alegător ca formă de act de identitate?

Este posibil ca acest tip de document de identitate să nu fie acceptat pentru verificarea identității în țara de care aparțineți. Dacă credeți că ar trebui să fie acceptat în țara de care aparțineți, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

4. Care sunt formele acceptabile de acte de identitate eliberate de guvern?

Un act de identitate emis de guvern este un tip de act de identitate eliberat oficial de guvern și acceptat legal ca identitate. Acesta include permisul de conducere, pașaportul și anumite cărți de identitate naționale.

5. Nu mai locuiesc la adresa de reședință care figurează pe actul meu de identitate. Mai pot să verific identitatea?

Da, puteți schimba adresa asociată în prezent contului cu o adresă nouă. Este posibil să fie necesar să furnizați o dovadă suplimentară a adresei pentru a vă verifica noua adresă.

6. De ce aveți nevoie de adresa mea de reședință?

Suntem obligați să vă solicităm adresa de reședință pentru a vă verifica identitatea în cadrul programului nostru de conformitate cu reglementările. În plus, furnizarea unei adrese de reședință va contribui la menținerea securității contului.

7. Nu am împlinit vârsta de 18 ani. De ce nu mă pot înscrie?

Conform legilor și reglementărilor locale, trebuie să aveți 18 ani împliniți pentru a accesa serviciile noastre.

8. De ce trebuie să trimit o fotografie autoportret pentru verificarea identității?

Avem nevoie de o fotografie autoportret pentru a o compara cu actul de identitate și a ne asigura că este aceeași persoană. O vom stoca în siguranță și nu o vom distribui niciodată terților.

9. Ce tipuri de documente pot folosi pentru a-mi verifica adresa de reședință pentru verificarea identității contului?

Următoarele tipuri de documente pot fi folosite pentru a vă verifica adresa în scopul verificării identității:

  • Permisul de conducere (dacă adresa este vizibilă și coincide cu cea furnizată)

  • Acte de identitate oficiale cu adresa actuală

  • Facturi de utilități (apă, electricitate și gaz), extrase de cont bancar și facturi de administrare a proprietății care au fost emise în ultimele 3 luni și care arată în mod clar adresa actuală și numele legal

  • Documente sau acte de identitate ale alegătorilor care să conțină adresa completă și numele legal, eliberate în ultimele 3 luni de autoritățile locale sau de stat, departamentul de resurse umane sau financiar al angajatorului și de universitate sau facultate

10. Pot să-mi verific adresa folosind o scrisoare sau un pachet care mi-a fost trimis?

Nu. Pentru a vă verifica adresa, trebuie să folosiți un act acceptat dintre cele enumerate la răspunsul de mai sus.

11. Nu știu ce sumă de USD intenționez să depun. Pot să modific ulterior suma estimată?

Nu. Colectăm suma estimată ca un punct de referință și înțelegem că modul în care utilizați platforma se poate schimba ulterior.

12. Cum îmi verific informațiile legate de verificarea identității?

  • Aplicație: Accesați Centrul utilizatorului, găsiți Profil și selectați Verificarea identității

    CT-app-verification-identity verification - upd

    Selectați verificarea identității în vederea efectuării verificării

  • Web: Accesați Profil și selectați Verificare

    CT-web-verification-homepage-verification

    Selectați verificare în vederea efectuării verificării

Observație:

  • O singură identitate poate fi înregistrată pentru un cont.

  • Contactați serviciul de asistență pentru clienți cu numărul de identificare dacă nu știți sigur care vă este contul conectat la identitate.