Telegram ia măsuri împotriva presupusei piețe chineze de infracțiuni cripto de 8 miliarde de dolari înființată în Colorado

Aplicația de mesagerie Telegram a închis mii de canale aparținând piețelor chineze suspectate de cripto-criminalitate, după ce noi cercetări au făcut lumină asupra situației, potrivit Elliptic.

Închiderea urmează unui raport publicat marți de firma de analiză blockchain pe piața bazată pe Telegram, numită Xinbi Guarantee.

Piața încorporată în Colorado a procesat tranzacții în valoare de peste 8,4 miliarde de dolari folosind moneda stabilă USDT a Tether din 2022. Facilitează serviciile legate de spălarea banilor, operarea de complexe de înșelătorie cripto și alte servicii ilicite, cum ar fi intimidarea și traficul sexual, potrivit Elliptic.

"Elliptic urmărește în jur de alte treizeci de astfel de piețe, toate folosind plățile Telegram și stablecoin", se arată în raport.

Telegram nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Astfel de piețe sunt o parte cheie a epidemiei globale de înșelătorie cibernetică din Asia de Sud-Est, oferind escrocilor instrumentele necesare pentru a efectua fraude la scară industrială.

Una dintre cele mai mari astfel de piețe este Huione Guarantee, potrivit Chainalysis, facilitează servicii similare cu Xinbi. Firma din spatele ei, Huione Group, are legături cu familia conducătoare din Cambodgia.

Xinbi și Huione, cele mai mari două piețe bazate pe Telegram, sunt responsabile pentru tranzacții ilicite în valoare combinată de 35 de miliarde de dolari, a spus Elliptic.

Pe 1 mai, Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei SUA (FinCEN) a desemnat Huione Group drept "preocupare principală de spălare de bani", spunând că a ajutat la spălarea de venituri ilicite în valoare de cel puțin 4 miliarde de dolari între august 2021 și ianuarie 2025.

Serviciile

oferite pe piețe precum Xinbi și Huione sunt renumite pentru că permit complexe de înșelătorie la scară industrială în Asia de Sud-Est.

Aceste compoziții atrag victime cu promisiunea unei munci IT bine plătite. Când ajung, sunt traficați, închiși și forțați să efectueze înșelătorii online de măcelărire a porcilor pentru a plăti datorii false.

Furnizorii Xinbi oferă echipamente de internet prin satelit Starlink, care sunt adesea folosite de compuși de înșelătorie, ID-uri false și baze de date cu informații personale furate folosite pentru a viza potențialele victime ale fraudei, a spus Elliptic.

Un alt motor important al afacerilor sunt serviciile de spălare de bani, potrivit raportului. Astfel de servicii sunt folosite în principal pentru a spăla veniturile din înșelătoriile de măcelărie a porcilor, dar fondurile din jafurile cripto nord-coreene sunt, de asemenea, în amestec.

Elliptic a descoperit că aproximativ 220.000 de dolari în USDT proveniți din furtul WazirX de 230 de milioane de dolari din iulie au fost trimiși la Xinbi, indicând că vânzătorii care operează pe piață au fost angajați pentru a ajuta la spălarea veniturilor din jaf.

Totuși, nu este clar dacă lucrătorii IT nord-coreeni interacționează direct cu furnizorii Xinbi.

"Ipoteza noastră este că fondurile sunt sub controlul grupurilor chineze de spălare de bani în momentul în care intră pe piețe precum Xinbi", a declarat Tom Robinson, cercetător șef și co-fondator la Elliptic, pentru CoinDesk prin e-mail.

Ceea

ce diferențiază Xinbi de alte piețe similare, totuși, este legătura sa cu SUA.

Pe site-ul său, Xinbi se descrie ca o "companie de investiții și de capital de garanție" care operează ca o corporație cu sediul în Colorado, a spus Elliptic.

Registrul corporativ din Colorado arată că o companie numită "Xinbi Co., Ltd" a fost înființată în august 2022, cu un birou în Aurora, Colorado, chiar dacă piața în limba chineză este folosită în principal de escrocii din Asia.

"Aceste piețe depind de încredere", a spus Robinson. "O încorporare în SUA aduce un anumit nivel de legitimitate".

Robinson a remarcat, de asemenea, că piețe similare au efectuat anterior escrocherii de ieșire, în care o afacere nu mai livrează comenzi în timp ce primește plăți, în cele din urmă pleacă cu banii. "Orice inspiră încredere va ajuta la atragerea clienților", a spus el.

În ianuarie 2025, statutul companiei a fost actualizat la delincvent pentru că nu a depus un raport periodic.

Citește mai mult: Grupul cambodgian Huione a primit 98 de miliarde de dolari în criptomonede, ceea ce a dus la represiunea din SUA: Elliptic