Telegram sévit contre un marché chinois présumé de 8 milliards de dollars de crypto-monnaies mis en place dans le Colorado
L’application de messagerie Telegram a fermé des milliers de canaux appartenant à des marchés chinois présumés de crypto-criminalité après que de nouvelles recherches ont mis en lumière la situation, selon Elliptic.
Cette fermeture fait suite à la publication mardi d’un rapport de la société d’analyse de la blockchain sur la place de marché en pleine croissance basée sur Telegram, appelée Xinbi Guarantee.
Depuis 2022, la place de marché constituée dans le Colorado a traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions en utilisant le stablecoin USDT de Tether. Il facilite les services liés au blanchiment d’argent, à l’exploitation de complexes d’escroquerie crypto et à d’autres services illicites, tels que l’intimidation et le trafic sexuel, selon Elliptic.
« Elliptic suit une trentaine d’autres places de marché de ce type, toutes exploitant les paiements Telegram et stablecoin », indique le rapport.
Telegram n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Ces places de marché sont un élément clé de l’épidémie mondiale de cyberescroqueries basée en Asie du Sud-Est en fournissant aux escrocs les outils nécessaires pour commettre des fraudes à l’échelle industrielle.
L’une des plus grandes places de marché de ce type est Huione Guarantee, selon Chainalysis, qui facilite des services similaires à Xinbi. L’entreprise qui en est à l’origine, Huione Group, a des liens avec la famille régnante du Cambodge.
Xinbi et Huione, les deux plus grandes places de marché basées sur Telegram, sont responsables d’un total de 35 milliards de dollars de transactions illicites, a déclaré Elliptic.
Le 1er mai, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a désigné le groupe Huione comme une « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent », affirmant qu’il avait aidé à blanchir au moins 4 milliards de dollars de produits illicites entre août 2021 et janvier 2025.
Les
services proposés sur des places de marché comme Xinbi et Huione sont tristement célèbres pour permettre des escroqueries à l’échelle industrielle dans toute l’Asie du Sud-Est.
Ces complexes attirent les victimes avec la promesse d’un travail informatique bien rémunéré. À leur arrivée, ils sont victimes de trafic, emprisonnés et forcés de commettre des escroqueries en ligne pour rembourser de fausses dettes.
Les fournisseurs de Xinbi proposent des équipements Internet par satellite Starlink, qui sont souvent utilisés par des escroqueries, de fausses pièces d’identité et des bases de données d’informations personnelles volées utilisées pour cibler des victimes potentielles de fraude, a déclaré Elliptic.
Les services de blanchiment d’argent sont un autre grand moteur des affaires, selon le rapport. Ces services sont principalement utilisés pour blanchir le produit des escroqueries de boucherie de porcs, mais les fonds provenant des vols de crypto-monnaies nord-coréens sont également dans le mélange.
Elliptic a trouvé environ 220 000 dollars en USDT provenant du vol de 230 millions de dollars de WazirX en juillet qui a été envoyé à Xinbi, indiquant que des vendeurs opérant sur le marché étaient employés pour aider à blanchir le produit du braquage.
Il n’est cependant pas clair si les informaticiens nord-coréens interagissent directement avec les fournisseurs de Xinbi.
« Notre hypothèse est que les fonds sont sous le contrôle de groupes chinois de blanchiment d’argent au moment où ils entrent sur des marchés tels que Xinbi », a déclaré Tom Robinson, scientifique en chef et cofondateur d’Elliptic, à CoinDesk par e-mail.
Ce qui distingue Xinbi des autres marchés similaires, cependant, c’est son lien avec les États-Unis.
Sur son site Web, Xinbi se décrit comme une « société de groupe d’investissement et de garantie de capital » opérant comme une société basée dans le Colorado, a déclaré Elliptic.
Le registre des sociétés du Colorado montre qu’une société appelée « Xinbi Co., Ltd » a été constituée en août 2022, avec un bureau à Aurora, dans le Colorado, même si le marché en langue chinoise est principalement utilisé par les fraudeurs en Asie.
« Ces marchés dépendent de la confiance », a déclaré Robinson. « Une incorporation aux États-Unis apporte un certain niveau de légitimité. »
Robinson a également noté que des marchés similaires ont déjà mené des escroqueries de sortie, où une entreprise cesse d’expédier des commandes tout en continuant à recevoir des paiements, pour finalement s’en aller avec l’argent. « Tout ce qui inspire confiance aidera à attirer les clients », a-t-il déclaré.
En janvier 2025, le statut de l’entreprise a été mis à jour à délinquant pour défaut de déposer un rapport périodique.
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