$50M estafa de OTC en criptomonedas.
Los principales KOLs, ballenas y VCs — todos engañados.
Un hilo 🧵
1 / Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, comenzó a circular una oferta OTC inusual en los chats de VC de Telegram.
Tokens de primer nivel como $APTOS, $GRT y $SEI se ofrecieron con descuentos del 50% (con un periodo de vesting de 4 a 5 meses, entregas suaves).
Los inversores recibieron sus tokens — justo a tiempo.
El juego era psicológico: la confianza ganada = volumen escalado.
2 / A partir de febrero de 2025, las ofertas explotaron (tokens más grandes, asignaciones más grandes).
Proyectos como #SUI, #Near, #Axelar y #Grass entraron en la escena OTC — con propuestas similares.
Solo que esta vez, algo era diferente.
Los compradores estaban pagando millones… pero la entrega se ralentizó.
Fluyeron las excusas: retrasos en KYC, congestión en los intercambios, desarrolladores de viaje.
3 / Para mayo de 2025, los fundadores comenzaron a hablar.
El equipo central de SUI advirtió públicamente: “No hay acuerdos OTC. Si estás comprando, te están estafando.”
Los cofundadores de MultiversX hicieron eco de la alerta.
Pero el mercado los ignoró, adicto a los tokens baratos y al éxito pasado.
El FOMO anuló la lógica, el esquema Ponzi siguió girando.
Ofertas de:
Nov '24 – Ene '25: Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Feb '25 – Jun '25: Sui, Near, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Graph, Celestia, LayerZero, Berachain, EGLD, Wormhole.
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