$50M crypto OTC scam.
Top KOLs, whales en VCs — allemaal bedrogen.
Een thread 🧵
1 / Tussen november 2024 en januari 2025 begon er een ongebruikelijk OTC-aanbod te circuleren in Telegram VC-chats.
Top-tier tokens zoals $APTOS, $GRT en $SEI werden aangeboden met 50% korting (4–5 maanden vesting, soepele leveringen).
Investeerders kregen hun tokens — precies op tijd.
Het spel was psychologisch: verdiend vertrouwen = geschaalde volume.
2 / Vanaf februari 2025 explodeerden de aanbiedingen (grotere tokens, grotere allocaties).
Projecten zoals #SUI, #Near, #Axelar en #Grass betraden de OTC-scene — met vergelijkbare pitches.
Alleen deze keer was er iets anders.
Kopers betaalden miljoenen… maar de levering vertraagde.
Excuses stroomden binnen: KYC-vertragingen, congestie op de beurs, ontwikkelaars die op reis waren.
3 / Tegen mei 2025 begonnen de oprichters zich uit te spreken.
Het kernteam van SUI waarschuwde publiekelijk: “Er zijn geen OTC-deals. Als je koopt, word je bedrogen.”
De medeoprichters van MultiversX herhaalden de waarschuwing.
Maar de markt negeerde hen — verslaafd aan goedkope tokens en eerdere successen.
FOMO overschaduwde de logica, ponzi bleef draaien.
Aanbiedingen van:
Nov '24 – Jan '25: Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Feb '25 – Jun '25: Sui, Near, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Graph, Celestia, LayerZero, Berachain, EGLD, Wormhole.
0
1,35K
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.