Kiểm kê 10 nền tảng lưu ký tiền điện tử hàng đầu: cuộc chiến bảo vệ tài sản cho các nhà đầu tư có giá trị ròng cao

Nhưng trong số rất nhiều nền tảng lưu ký, nền tảng nào có thể được các nhà đầu tư có giá trị ròng cao tin tưởng? Các trường hợp ứng tuyển thành công để chúng tôi học hỏi từ những gì?

Trong bài viết này, Portal Labs sẽ xem xét 10 nền tảng có ảnh hưởng hàng đầu trong ngành lưu ký tài sản tiền điện tử để giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt trong một thị trường phức tạp.

Lưu ký tài sản tiền điện tử là gì?

Lưu ký tài sản tiền điện tử, nói một cách đơn giản, là việc lưu giữ, quản lý và đánh giá cao tài sản tiền điện tử thông qua các tổ chức chuyên nghiệp. Đối với các nhà đầu tư có giá trị ròng cao, đây không chỉ là công cụ bảo vệ tài sản mà còn là dịch vụ cốt lõi cho phép họ tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và tối ưu hóa việc phân bổ tài sản.

Các dịch vụ do nền tảng lưu ký cung cấp cho nhà đầu tư bao gồm:

• Lưu trữ ví lạnh: đảm bảo mức độ bảo mật cao của tài sản;

• Dịch vụ tuân thủ: đảm bảo rằng tài sản đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tài chính quốc tế;

• Quản lý thanh khoản: đảm bảo tài sản có thể được thanh lý linh hoạt khi cần thiết;

• Tối ưu hóa thuế: Tự động tạo báo cáo thuế để giảm gánh nặng thuế.

So với việc sử dụng ví lạnh để lưu trữ, ưu điểm của lưu ký của bên thứ ba là:

an ninh

Mặc dù ví lạnh được bảo vệ về mặt kỹ thuật chống lại hack trực tuyến, nhưng ký quỹ của bên thứ ba cung cấp bảo mật toàn diện hơn. Thông qua một người giám sát chuyên nghiệp, tài sản không chỉ được lưu trữ trong ví lạnh mà còn được hưởng công nghệ đa chữ ký và bảo vệ bảo hiểm. Bằng cách này, các nhà đầu tư sẽ không chỉ tránh bị hack mà còn được bảo hiểm trong những trường hợp cực đoan.

Tuân thủ và minh bạch

Các nhà đầu tư có giá trị ròng cao thường phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ toàn cầu và các nền tảng lưu ký đảm bảo rằng tài sản của nhà đầu tư tuân thủ các quy định tài chính ở các quốc gia khác nhau thông qua các biện pháp tuân thủ như KYC (Xác minh danh tính khách hàng) và AML (Chống rửa tiền). Ngoài ra, các báo cáo kiểm toán thường xuyên và quản lý tài sản minh bạch do nền tảng lưu ký cung cấp cho phép nhà đầu tư biết được tình trạng tài sản của mình bất cứ lúc nào, đảm bảo tuân thủ và minh bạch trong quản lý tài sản.

thanh khoản

Nền tảng lưu ký của bên thứ ba cung cấp cho các nhà đầu tư một cách thuận tiện hơn để quản lý tài sản của họ. Với nền tảng lưu ký, các nhà đầu tư có thể điều chỉnh danh mục đầu tư hoặc thanh lý tài sản nhanh hơn mà không phải lo lắng về vấn đề truy cập ví lạnh. Các nền tảng giám sát cũng thường làm việc với nhiều sàn giao dịch và tổ chức tài chính để đảm bảo tính thanh khoản của tài sản và khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng khi cần thiết.

Tối ưu hóa thuế

Nền tảng lưu ký thường cung cấp dịch vụ tạo báo cáo thuế tự động để giúp nhà đầu tư tránh rủi ro thuế và giảm gánh nặng thuế. Bằng cách này, nhà đầu tư không chỉ có thể đảm bảo tuân thủ tài sản mà còn có thể lập kế hoạch cho các vấn đề về thuế trên quy mô toàn cầu và tránh những rủi ro tiềm ẩn phát sinh từ việc quản lý cá nhân.

Quản lý gánh nặng

Đối với các nhà đầu tư có giá trị ròng cao, việc quản lý tài sản tiền điện tử không phải là một mức độ phức tạp và rủi ro nhỏ, đồng thời các tính năng hỗ trợ khách hàng và khôi phục tài khoản 24/7 do nền tảng lưu ký cung cấp đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể nhận được trợ giúp mọi lúc để tránh mất mát tài sản do lỗi vận hành hoặc các vấn đề kỹ thuật.

Cuối cùng, các nền tảng lưu ký thường hỗ trợ quản lý nhiều tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum, mã thông báo DeFi và NFT, trong số những tài sản khác. Điều này cho phép các nhà đầu tư có giá trị ròng cao hoàn thành việc quản lý các tài sản đa dạng trong cùng một nền tảng mà không cần phải phân tán sang nhiều nền tảng, nâng cao hiệu quả quản lý.

Nền tảng lưu trữ tiền điện tử chính thống

Bây giờ chúng ta hãy xem xét 10 nền tảng lưu ký tài sản tiền điện tử có ảnh hưởng nhất và xem những ưu điểm và tính năng tương ứng của chúng.

BitGo

Thành lập: 2013

Điểm nổi bật của dịch vụ: BitGo là một nền tảng lưu ký ví lạnh hàng đầu trong ngành, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm tài sản và đa chữ ký để đảm bảo tính bảo mật cao nhất của tài sản tiền điện tử.

Khách hàng mục tiêu: BitGo cung cấp dịch vụ lưu ký cho một số quỹ và sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng thế giới, bao gồm Gemini và Coinbase.

Khách hàng mục tiêu: Chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức lớn và các nhà đầu tư có giá trị ròng cao, đặc biệt là những người yêu cầu mức độ bảo mật và tuân thủ cao.

BitGo từ lâu đã được các tổ chức tài chính và sàn giao dịch trên khắp thế giới ưa chuộng vì tính bảo mật, hỗ trợ tuân thủ và quản lý thanh khoản tuyệt vời, đồng thời đã chiếm một vị trí quan trọng trong không gian lưu ký tài sản tiền điện tử.

Anchorage

Thành lập: 2017

Điểm nổi bật của dịch vụ: Anchorage là nền tảng lưu ký tài sản tiền điện tử đầu tiên trên thế giới được phê duyệt tuân thủ, cung cấp các dịch vụ lưu trữ lạnh và lưu ký tuân thủ.

Khách hàng mục tiêu: Anchorage cung cấp dịch vụ lưu ký cho một số công ty quản lý tài sản lớn, tổ chức tài chính và các quỹ lớn, chẳng hạn như Pantera Capital, BlockFi, v.v.

Khách hàng mục tiêu: Tập trung cung cấp dịch vụ lưu ký cho các tổ chức tài chính, công ty quản lý tài sản lớn và nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là đối với khách hàng có yêu cầu tuân thủ.

Thông qua công nghệ tiên tiến và chứng nhận tuân thủ, Anchorage cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức các dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử an toàn và đang dần trở thành một trong những nền tảng lưu ký đáng tin cậy nhất trong ngành tiền điện tử.

Tài sản kỹ thuật số Fidelity

Thành lập: 2018

Điểm nổi bật của dịch vụ: Fidelity Digital Assets cung cấp các dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử kết hợp ổn định tài chính truyền thống, hỗ trợ lưu trữ ví lạnh và các dịch vụ tuân thủ cao.

Khách hàng: Fidelity cung cấp dịch vụ lưu ký cho các tổ chức tài chính truyền thống, văn phòng gia đình và các nhà đầu tư cấp tổ chức, bao gồm Fidelity Asset Management và Sở giao dịch chứng khoán New York.

Đối tượng khách hàng: nhà đầu tư dài hạn, tổ chức tài chính, văn phòng gia đình.

Fidelity Digital Assets, một phần của gã khổng lồ tài chính Fidelity, kết hợp những lợi thế của các dịch vụ tài chính truyền thống để trở thành nền tảng lưu ký tài sản tiền điện tử ưa thích cho các nhà đầu tư tổ chức.

Lưu ký Coinbase

Thành lập: 2018

Điểm nổi bật của dịch vụ: Coinbase Custody cung cấp cho các nhà đầu tư các dịch vụ lưu trữ lạnh và đa chữ ký, đảm bảo tính bảo mật của tài sản tiền điện tử và cung cấp bảo hiểm.

Đối tượng mục tiêu: Coinbase Custody cung cấp dịch vụ lưu ký cho các nhà đầu tư tổ chức, sàn giao dịch và quỹ tiền điện tử, bao gồm Pantera Capital, Grayscale và những người khác.

Khách hàng mục tiêu: Nhà đầu tư tổ chức, sàn giao dịch tiền điện tử, quỹ đầu tư.

Là một công ty con của Coinbase, Coinbase Custody cung cấp các dịch vụ lưu ký bảo mật và tuân thủ cao, được các quỹ đầu tư và sàn giao dịch trên toàn thế giới tin tưởng rộng rãi.

Quyền nuôi con Song Tử

Thành lập: 2015

Điểm nổi bật của dịch vụ: Gemini Custody cung cấp các dịch vụ lưu ký đáp ứng các yêu cầu quy định của Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) và hỗ trợ các công nghệ đa chữ ký và kho lạnh.

Ai phục vụ: Khách hàng của Gemini Custody bao gồm các quỹ tiền điện tử, các tổ chức lớn và các công ty dịch vụ tài chính như Galaxy Digital và VanEck.

Khách hàng mục tiêu: Nhà đầu tư tổ chức, sàn giao dịch tiền điện tử, quỹ đầu tư.

Sự tuân thủ và bảo mật cao của Gemini Custody khiến nó trở thành một trong những nền tảng lưu ký tài sản tiền điện tử đáng tin cậy nhất trên thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.

Khối lửa

Thành lập: 2018

Điểm nổi bật của dịch vụ: Fireblocks cung cấp các công nghệ đa chữ ký và kho lạnh hàng đầu trong ngành, đồng thời tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản toàn diện cho các nhà đầu tư tổ chức.

Khách hàng mục tiêu: Fireblocks cung cấp dịch vụ lưu ký cho nhiều tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử, với các khách hàng bao gồm Wellington Management, Revolut, v.v.

Khách hàng mục tiêu: Tổ chức tài chính, sàn giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư tổ chức.

Công nghệ của Fireblocks kết hợp tính bảo mật và tính linh hoạt để cung cấp các dịch vụ quản lý và lưu ký tài sản hiệu quả cho các khách hàng tổ chức.

Ủy thác

Thành lập: 2018

Điểm nổi bật của dịch vụ: Trustology cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử tùy chỉnh cho các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là đối với khách hàng có giá trị ròng cao.

Đối tượng mục tiêu: Khách hàng của Trustology bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và văn phòng gia đình, chẳng hạn như Bitfinex.

Đối tượng khách hàng: tổ chức đầu tư vừa và nhỏ, cá nhân có giá trị ròng cao.

Trustology là một lực lượng mới nổi trong ngành lưu ký tài sản tiền điện tử với cam kết cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa cho những khách hàng có giá trị ròng cao có nhu cầu đặc biệt.

Kho Sổ cái

Thành lập: 2018

Điểm nổi bật của dịch vụ: Ledger Vault là nền tảng lưu ký cho ví cứng Ledger, cung cấp các giải pháp lưu trữ ví lạnh và đa chữ ký để đảm bảo bảo mật tài sản.

Phục vụ ai: Ledger Vault cung cấp dịch vụ lưu ký cho các sàn giao dịch tiền điện tử, tổ chức tài chính và quỹ tiền điện tử.

Khách hàng mục tiêu: Sàn giao dịch tiền điện tử, tổ chức tài chính, quỹ tiền điện tử.

Với công nghệ bảo mật phần cứng và các giải pháp lưu trữ lạnh, Ledger Vault đã trở thành nền tảng được lựa chọn cho một số sàn giao dịch tiền điện tử và tổ chức tài chính.

Luno

Thành lập: 2013

Điểm nổi bật của dịch vụ: Luno cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch tài sản tiền điện tử, hỗ trợ nhiều loại tiền kỹ thuật số chính thống, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và thanh khoản của tài sản.

Khách hàng mục tiêu: Khách hàng của Luno chủ yếu bao gồm các nhà đầu tư quốc tế và sàn giao dịch tiền điện tử.

Khách hàng mục tiêu: Nhà đầu tư quốc tế, sàn giao dịch tiền điện tử, quỹ tiền điện tử nhỏ.

Luno cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở nhiều thị trường trên thế giới, với cơ sở người dùng cao ở các thị trường mới nổi, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi.

Lưu ký Bitstamp

Thành lập: 2011

Điểm nổi bật của dịch vụ: Bitstamp Custody cung cấp các dịch vụ lưu ký đa chữ ký và ví lạnh, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp lưu trữ bảo mật cao cho tài sản tiền điện tử cho các tổ chức và các nhà đầu tư khối lượng lớn.

Khách hàng mục tiêu: Bitstamp Custody cung cấp dịch vụ lưu ký cho các nhà đầu tư tổ chức, quỹ lớn và sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm CoinShares và Xapo.

Khách hàng mục tiêu: Chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức lớn, sàn giao dịch tiền điện tử và quỹ đầu tư, đặc biệt là những người yêu cầu mức độ bảo mật và đảm bảo tuân thủ cao.

Dựa vào thương hiệu và nền tảng sâu sắc của Bitstamp trên thị trường tài chính toàn cầu, Bitstamp Custody mang đến các dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín cao cho lĩnh vực lưu ký tài sản tiền điện tử. Các dịch vụ lưu ký của nó được các tổ chức và quỹ ưa chuộng rộng rãi, khiến nó trở thành lựa chọn quan trọng cho các nhà đầu tư cấp tổ chức.