Ứng dụng nhắn tin Telegram đã đóng cửa hàng nghìn kênh thuộc các thị trường tội phạm tiền điện tử bị nghi ngờ của Trung Quốc sau khi nghiên cứu mới làm sáng tỏ tình hình, theo Elliptic.

Việc đóng cửa theo sau một báo cáo được công bố bởi công ty phân tích blockchain vào thứ Ba về thị trường dựa trên Telegram đang phát triển nhanh có tên là Xinbi Guarantee.

Thị trường được thành lập ở Colorado đã xử lý hơn 8,4 tỷ đô la giao dịch bằng cách sử dụng stablecoin USDT của Tether kể từ năm 2022. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ liên quan đến rửa tiền, vận hành các hợp chất lừa đảo tiền điện tử và các dịch vụ bất hợp pháp khác, chẳng hạn như đe dọa và buôn bán tình dục, theo Elliptic.

"Elliptic đang theo dõi khoảng ba mươi thị trường tương tự khác, tất cả đều tận dụng các khoản thanh toán bằng Telegram và stablecoin", báo cáo cho biết.

Telegram đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Các thị trường như vậy là một phần quan trọng của đại dịch lừa đảo mạng toàn cầu có trụ sở tại Đông Nam Á bằng cách cung cấp cho những kẻ lừa đảo các công cụ cần thiết để tiến hành gian lận ở quy mô công nghiệp.

Một trong những thị trường lớn nhất như vậy là Huione Guarantee, theo Chainalysis, tạo điều kiện cho các dịch vụ tương tự như Xinbi. Công ty đứng sau nó, Huione Group, có mối quan hệ với gia đình cầm quyền Campuchia.

Xinbi và Huione, hai thị trường dựa trên Telegram lớn nhất, chịu trách nhiệm cho tổng cộng 35 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp, Elliptic cho biết.

Vào ngày 1 tháng 5, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã chỉ định Tập đoàn Huione là "mối quan tâm rửa tiền chính", nói rằng họ đã giúp rửa ít nhất 4 tỷ đô la số tiền thu được bất hợp pháp từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025.

bệnh lừa đảo mạng

Dịch vụ được cung cấp trên các thị trường như Xinbi và Huione nổi tiếng vì cho phép các hợp chất lừa đảo quy mô công nghiệp trên khắp Đông Nam Á.

Những hợp chất này thu hút nạn nhân với lời hứa về công việc CNTT được trả lương cao. Khi họ đến nơi, họ bị buôn bán, bỏ tù và buộc phải thực hiện các trò lừa đảo giết lợn trực tuyến để trả các khoản nợ giả mạo.

nhà cung cấp Xinbi cung cấp thiết bị internet vệ tinh Starlink, thường được sử dụng bởi các hợp chất lừa đảo, ID giả mạo và cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân bị đánh cắp được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân lừa đảo tiềm năng, Elliptic nói.

động lực lớn khác của kinh doanh là dịch vụ rửa tiền, theo báo cáo. Các dịch vụ như vậy chủ yếu được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo giết lợn, nhưng tiền từ các vụ trộm tiền điện tử của Triều Tiên cũng có trong hỗn hợp.

Elliptic phát hiện ra khoảng 220.000 đô la USDT có nguồn gốc từ vụ trộm WazirX trị giá 230 triệu đô la vào tháng 7 đã được gửi đến Xinbi, cho thấy các nhà cung cấp hoạt động trên thị trường đã được thuê để giúp rửa tiền thu được từ vụ trộm.

Tuy nhiên, không rõ liệu các nhân viên CNTT của Triều Tiên có tương tác trực tiếp với các nhà cung cấp Xinbi hay không.

"Giả thuyết của chúng tôi là các quỹ nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm rửa tiền Trung Quốc vào thời điểm họ tham gia vào các thị trường như Xinbi", Tom Robinson, nhà khoa học trưởng và đồng sáng lập tại Elliptic, nói với CoinDesk qua email.

Tuy

nhiên, điều khiến Xinbi khác biệt với các thị trường tương tự khác là mối liên hệ của nó với Hoa Kỳ.

Trên trang web của mình, Xinbi tự mô tả mình là một "công ty tập đoàn đầu tư và đảm bảo vốn" hoạt động như một tập đoàn có trụ sở tại Colorado, Elliptic cho biết.

Sổ đăng ký công ty ở Colorado cho thấy một công ty có tên là "Xinbi Co., Ltd" được thành lập vào tháng 8 năm 2022, có văn phòng tại Aurora, Colorado mặc dù thị trường tiếng Trung chủ yếu được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo ở châu Á.

"Những thị trường này phụ thuộc vào sự tin tưởng," Robinson nói. "Một sự hợp nhất của Hoa Kỳ mang lại một số mức độ hợp pháp."

Robinson cũng lưu ý rằng các thị trường tương tự trước đây đã tiến hành các trò lừa đảo thoái vốn, trong đó một doanh nghiệp ngừng vận chuyển đơn đặt hàng trong khi vẫn nhận được thanh toán, cuối cùng bỏ đi với tiền. "Bất cứ điều gì truyền cảm hứng cho sự tự tin sẽ giúp thu hút khách hàng", ông nói.

Vào tháng 1 năm 2025, tình trạng của công ty đã được cập nhật thành quá hạn vì không nộp báo cáo định kỳ.

Đọc thêm: Tập đoàn Huione Campuchia nhận được 98 tỷ đô la tiền điện tử dẫn đến cuộc đàn áp của Hoa Kỳ: Elliptic