Các nhà chức trách Đức đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử eXch, thu giữ 34 triệu euro (38 triệu USD) token và hơn 8 terabyte dữ liệu trong một trong những hành động thực thi pháp luật lớn nhất của đất nước nhắm vào nghi ngờ rửa tiền điện tử.

Văn phòng Công tố viên Frankfurt và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã tháo dỡ cơ sở hạ tầng máy chủ của eXch vào ngày 30 tháng 4, chỉ một ngày trước khi các nhà khai thác nền tảng có kế hoạch đóng cửa nó, theo tuyên bố được đưa ra hôm thứ Năm.

Các nhà chức trách đã trích dẫn việc sử dụng nền tảng bị nghi ngờ trong việc rửa hàng trăm triệu tiền điện tử bị đánh cắp từ các vi phạm lớn - bao gồm vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ đô la, vụ trộm cắp chủ nợ Genesis trị giá 243 triệu đô la và nhiều chiến dịch lừa đảo.

Nền tảng này "đặc biệt quảng cáo trên các nền tảng của nền kinh tế ngầm tội phạm rằng nó không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền", theo một bản dịch tự động của bản phát hành. "Người dùng không bắt buộc phải xác định danh tính của mình với dịch vụ, cũng như dữ liệu người dùng không được lưu trữ ở đó. Do đó, hoán đổi tiền điện tử thông qua eXch đặc biệt thích hợp để che giấu dòng tiền tài chính."

Cuộc đàn áp diễn ra sau nhiều năm cáo buộc rằng eXch, đã hoạt động từ năm 2014 tại "eXch(dot)cx" và các tên miền khác, cố tình phớt lờ các giao thức chống rửa tiền, không duy trì các yêu cầu nhận dạng người dùng và tiếp thị trên các diễn đàn darknet như một dịch vụ trộn tiền điện tử tốc độ cao, ẩn danh.

Dịch vụ hỗ trợ hoán đổi giữa bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC) và dash (DASH) mà không cần đăng ký.

Các nhà điều tra nói rằng hơn 1,9 tỷ đô la tiền điện tử đã chảy qua eXch trong suốt thời gian tồn tại của nó, phần lớn trong số đó được cho là tiền thu được từ tội phạm.

Việc gỡ bỏ bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các cuộc đình công theo quy định đối với cơ sở hạ tầng tiền điện tử bất hợp pháp trên khắp châu Âu, sau các cuộc đàn áp tương tự đối với các dịch vụ như ChipMixer, Sinbad và Hydra trong hai năm qua.