Estamos aqui para proteger nossa comunidade. Por isso, nossas regras sobre verificação de identidade para evitar lavagem de dinheiro são tão importantes para nós:
- A conta que você está usando precisa estar registrada legalmente no seu nome.
- Quando o aviso de controle de risco de AML é acionado, você precisa seguir o processo de verificação AML e talvez precise enviar documentos ou materiais à OKX.
Geral
- Aja com integridade.
- Você é responsável pelos anúncios que posta. Sempre confirme o preço e a quantidade antes de publicar.
- Realize as transações no período mais rápido possível. Isso inclui fazer pagamentos e liberar a cripto.
- Respeite a transação. Não cancele ordens de forma aleatória. Tente resolver problemas com a contraparte por meio do chat do aplicativo, na página da ordem.
- A OKX nunca pede dados pessoais, códigos do Google Authenticator nem senhas.
- A OKX só se comunica com você por meio do nosso domínio de email oficial (okx.com) e o chat no aplicativo.
- Recomendamos fazer toda a comunicação pelo chat do aplicativo, que pode ser usado como provas oficiais em caso de contestação.
Para criar um ambiente de trading mais seguro e regulado no nosso mercado de P2P, criamos estas regras:
Aviso aos compradores:
- Realize o pagamento no período definido pelo vendedor, depois clique em "Pagamento concluído". A ordem será cancelada automaticamente se você exceder o limite de tempo.
- Se o vendedor não apresentou uma forma de pagamento válida e você não consegue realizar o pagamento, pode cancelar a ordem. Mas isso talvez afete sua taxa de conclusão. Você pode apresentar provas e solicitar que o atendimento ao cliente altere isso. Apenas o comprador pode cancelar a ordem.
- Só clique em "Pagamento concluído" depois de realizar o pagamento. Caso contrário, isso poderá ser considerado suspeito e levar à suspensão temporária da sua conta.
- Você precisa usar uma conta bancária ou conta de carteira válida ao fazer o pagamento, que esteja registrada com seu nome completo e corresponda à sua conta da OKX.
- É melhor escolher uma opção de pagamento com transferência instantânea ou rápida de fundos. Métodos de pagamento como transferência eletrônica internacional podem atrasar a realização das transações.
- Não inclua mensagens na transferência de pagamento a menos que necessário. Se for preciso incluir uma mensagem, evite palavras como "criptomoeda, BTC, USDT, OKX, número da ordem, libere a cripto por favor", pois elas podem causar atrasos no processo de pagamento.
- Tentativas de usar código, bots ou scripts direcionados a ordens P2P com diferenças significativas de preços podem levar à suspensão da conta.
- OKX vai reter a cripto do vendedor até a realização da transação. Se o vendedor não liberar a cripto em um período razoável depois de você pagar e clicar em "Pagamento concluído", você poderá enviar uma contestação. Vamos ajudar a resolver contestações em tempo hábil se você conseguir provar que não recebeu a cripto.
- Quando você escolhe a forma de pagamento "dinheiro em espécie", nosso atendimento ao cliente não tem como validar o pagamento.
Aviso aos vendedores:
- Confira se todos os detalhes estão corretos antes de criar um anúncio para vender cripto. Se você identificar um erro nos dados depois que o comprador fizer o pagamento com os dados informados, você ainda assim vai precisar realizar a ordem.
- Se houver alguma inconsistência entre a conta de pagamento do comprador e os dados registrados na plataforma, tente chegar a um acordo com o comprador pelo chat no aplicativo. Se não conseguir, envie uma contestação ao atendimento ao cliente para que intervenham.
- O comprador vai fazer o pagamento usando a forma de pagamento exata informada à OKX. Se você alterar a forma de pagamento depois que o comprador fizer a ordem, o comprador vai ter o direito de cancelá-la.
- Não peça ao atendimento ao cliente para cancelar ordens. Se quiser cancelar a ordem, tente chegar a um acordo com o comprador antes de falar com o atendimento ao cliente. Se você já fez o pagamento, combine a devolução do pagamento antes de cancelar a ordem.
- Se você não conseguir falar com o comprador ou não conseguir chegar a um acordo, envie uma contestação e deixe que o atendimento ao cliente a resolva. Para fortalecer seu argumento, tenha em mãos documentos e materiais relacionados à transferência para apresentá-los ao atendimento ao cliente.
- Para ocultar todos os seus anúncios do mercado P2P, coloque o botão "Meu status" em offline. Isso não afeta a classificação dos anúncios.
Notas:
- As diretrizes de trading P2P não se aplicam aos usuários da China continental.
- Em caso de discrepância ou inconsistência entre a versão em inglês e as traduções deste guia de trading P2P, a versão em inglês vai prevalecer.
- Em caso de contestação, a decisão do atendimento ao cliente da OKX será final e conclusiva.
