Почему мой депозит заблокирован?

Ниже приведены возможные причины, которые могут привести к блокировке активов:

1. Сработал контроль рисков P2P T+N

При покупке криптовалюты с помощью P2P-торговли наша система контроля рисков будет всесторонне оценивать риски, связанные с вашими операциями, и устанавливать ограничения на вывод и P2P-продажу эквивалентной суммы активов по вашей транзакции.

Подождите N дней, и система автоматически снимет ограничение.

2. Сработала дополнительная проверка системы контроля переводов

Если вы находитесь в регионе с ограничениями, ваши транзакции проходят контроль переводов согласно местному законодательству, по результатам которого от вас может потребоваться дополнительная информация.

Вы должны знать полное имя отправителя, а также откуда отправляются средства — с биржи или личного кошелька. Также могут потребоваться данные о стране проживания или любая другая дополнительная информация.

В зависимости от требований местного законодательства ваша транзакция может оставаться заблокированной до тех пор, пока вы не предоставите необходимую информацию о лице, отправившем вам средства. Подробности можно найти в статье Часто задаваемые вопросы о контроле переводов.