Cofundador da Terraform, Do Kwon, se declarará culpado pelo fiasco de US$ 40 bilhões em UST

Espera-se que o cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, se declare culpado em um caso de fraude nos EUA vinculado ao colapso de 2022 da stablecoin TerraUSD (UST), que eliminou US$ 40 bilhões em valor e enviou ondas de choque pelo setor de criptomoedas.

O juiz distrital dos EUA, Paul Engelmayer, agendou uma audiência de mudança de confissão para terça-feira às 10h30 no tribunal federal de Manhattan. Em uma ordem na segunda-feira, o juiz instruiu Kwon a estar pronto para explicar em detalhes como ele infringiu a lei se admitir a culpa.

O empresário sul-coreano de 33 anos se declarou inocente em janeiro, após uma prolongada disputa de extradição sobre se ele seria processado primeiro nos EUA ou na Coreia do Sul.

Prisão de Montenegro encerrou meses de caçada internacional

Ambos os países acusaram Kwon em conexão com a implosão do TerraUSD, uma stablecoin algorítmica com sede em Cingapura projetada para manter uma paridade de um para um com o dólar americano por meio de um mecanismo de cunhagem e queima com seu token irmão Luna.

Esse mecanismo falhou em maio de 2022, fazendo com que o TerraUSD perdesse sua paridade e desencadeando uma queda do mercado que contribuiu para a queda da exchange de criptomoedas FTX. O colapso apagou bilhões em riqueza dos investidores e prejudicou a confiança nos mercados de ativos digitais.

Kwon foi fugitivo por meses antes de ele e o ex-diretor financeiro da Terraform, Han Chang-joon, serem presos em Montenegro em março de 2023 enquanto tentavam embarcar em um jato particular com destino a Dubai usando passaportes falsos. Ele passou meses detido enquanto Montenegro avaliava pedidos de extradição concorrentes de Washington e Seul.

A participação de 92% da Kwon reflete laços pessoais com o colapso da empresa

A SEC dos EUA já havia vencido um caso de fraude civil contra Kwon e Terraform em abril de 2024. Além disso, um júri de Nova York descobriu que eles enganaram os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD. O júri também concluiu que eles alegaram falsamente que o Chai, um popular aplicativo de pagamentos coreano, estava usando o blockchain da Terraform para transações.

Sob um acordo, Kwon e Terraform concordaram em pagar US$ 4,47 bilhões. Além disso, eles se comprometeram a encerrar as operações. Eles também se comprometeram a usar os ativos restantes para pagar os credores. Notavelmente, Kwon possuía pessoalmente 92% da empresa.

No caso criminal dos EUA, Kwon enfrentou uma acusação de nove acusações, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O juiz Engelmayer instruiu a equipe jurídica do réu a preparar uma declaração detalhada cobrindo cada acusação que Kwon planeja admitir.

Confissão de culpa pode moldar processos judiciais entre EUA e Coreia do Sul

Documentos judiciais sugerem que o acordo judicial pode agilizar os procedimentos nos EUA. No entanto, também pode influenciar as investigações em andamento na Coreia do Sul. Lá, Kwon enfrenta acusações separadas de fraude e má conduta financeira sob as leis do mercado de capitais.

Se aceita, a confissão de culpa marcaria uma virada dramática em um dos processos mais importantes do setor de criptomoedas. Também encerraria um capítulo de uma saga que abrangeu continentes, tribunais e jurisdições regulatórias.

O resultado do caso de Kwon pode estabelecer precedentes importantes sobre como a fraude internacional de criptomoedas é processada no futuro.