Telegram reprime suspeito de US$ 8 bilhões em mercado chinês de crimes criptográficos criado no Colorado

O aplicativo de mensagens Telegram fechou milhares de canais pertencentes a mercados chineses suspeitos de crimes criptográficos depois que uma nova pesquisa lançou luz sobre a situação, de acordo com a Elliptic.

O fechamento segue um relatório publicado pela empresa de análise de blockchain na terça-feira no mercado baseado em Telegram em rápido crescimento chamado Xinbi Guarantee.

O mercado incorporado no Colorado processou mais de US$ 8,4 bilhões em transações usando a stablecoin USDT da Tether desde 2022. Facilita serviços relacionados à lavagem de dinheiro, operação de compostos de golpes de criptomoedas e outros serviços ilícitos, como intimidação e tráfico sexual, de acordo com a Elliptic.

"A Elliptic está rastreando cerca de trinta outros mercados, todos aproveitando os pagamentos do Telegram e da stablecoin", disse o relatório.

O Telegram não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Esses mercados são uma parte fundamental da epidemia global de golpes cibernéticos baseada no Sudeste Asiático, fornecendo aos golpistas as ferramentas necessárias para realizar fraudes em escala industrial.

Um dos maiores mercados desse tipo é o Huione Guarantee, de acordo com a Chainalysis, que facilita serviços semelhantes ao Xinbi. A empresa por trás disso, o Huione Group, tem laços com a família governante do Camboja.

Xinbi e Huione, os dois maiores mercados baseados no Telegram, são responsáveis por um total de US$ 35 bilhões em transações ilícitas, disse a Elliptic.

Em 1º de maio, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) designou o Huione Group como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro", dizendo que ajudou a lavar pelo menos US$ 4 bilhões em receitas ilícitas entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.

de golpes cibernéticos Os serviços oferecidos em mercados como Xinbi e Huione são famosos por permitir compostos de golpes em escala industrial em todo o Sudeste Asiático.

Esses complexos atraem vítimas com a promessa de um trabalho de TI bem remunerado. Quando chegam, são traficados, presos e forçados a realizar golpes de abate de porcos online para pagar dívidas falsas.

Os fornecedores da Xinbi oferecem equipamentos de internet via satélite Starlink, que são frequentemente usados por compostos fraudulentos, identidades falsas e bancos de dados de informações pessoais roubadas usadas para atingir possíveis vítimas de fraude, disse a Elliptic.

Outro grande impulsionador dos negócios são os serviços de lavagem de dinheiro, de acordo com o relatório. Esses serviços são usados principalmente para lavar o produto de golpes de abate de porcos, mas fundos de roubos de criptomoedas norte-coreanos também estão na mistura.

A Elliptic encontrou cerca de US$ 220.000 em USDT originários do roubo de US$ 230 milhões do WazirX em julho que foi enviado para Xinbi, indicando que os fornecedores que operavam no mercado foram contratados para ajudar a lavar os lucros do roubo.

Não está claro se os trabalhadores de TI norte-coreanos estão interagindo diretamente com os fornecedores da Xinbi.

"Nossa hipótese é que os fundos estão sob o controle de grupos chineses de lavagem de dinheiro no momento em que entram em mercados como o Xinbi", disse Tom Robinson, cientista-chefe e cofundador da Elliptic, à CoinDesk por e-mail.

Conexão

o Colorado O que diferencia o Xinbi de outros mercados semelhantes, no entanto, é sua conexão com os EUA.

Em seu site, a Xinbi se descreve como uma "empresa do grupo de investimento e garantia de capital" operando como uma corporação com sede no Colorado, disse a Elliptic.

O registro corporativo do Colorado mostra que uma empresa chamada "Xinbi Co., Ltd" foi constituída em agosto de 2022, com um escritório em Aurora, Colorado, embora o mercado de língua chinesa seja usado principalmente por fraudadores na Ásia.

"Esses mercados dependem da confiança", disse Robinson. "Uma incorporação dos EUA traz algum nível de legitimidade."

Robinson também observou que mercados semelhantes já realizaram golpes de saída, em que uma empresa para de enviar pedidos enquanto ainda recebe pagamentos, eventualmente saindo com o dinheiro. "Qualquer coisa que inspire confiança ajudará a atrair clientes", disse ele.

Em janeiro de 2025, o status da empresa foi atualizado para inadimplente por não apresentar um relatório periódico.

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