IRS criticado por registros de apreensão de criptomoedas - aqui está o que saber
A divisão criminal do Internal Revenue Service (IRS) está sob escrutínio por não documentar e rastrear adequadamente bilhões de dólares em ativos de criptomoeda apreendidos, de acordo com um relatório recente do Inspetor Geral do Tesouro para Administração Tributária (TIGTA).
A investigação do cão de guarda, divulgada esta semana, mostra grandes lapsos na forma como a Investigação Criminal do IRS (IRS-CI) lida com ativos digitais apreendidos em casos criminais.
No final de 2023, a agência havia assumido a custódia de cerca de US$ 8 bilhões em ativos digitais vinculados a investigações abertas. No entanto, a TIGTA descobriu que o IRS-CI não seguiu consistentemente seus próprios procedimentos para documentar essas apreensões, deixando dados importantes ausentes ou incorretos.
Watchdog descobre que o IRS não tinha documentação básica nos principais casos de criptomoedas
Uma questão central envolvia os memorandos de apreensão exigidos. Esses documentos destinam-se a registrar formalmente a transferência de ativos digitais para carteiras controladas pelo governo.
A TIGTA descobriu que nem todas as apreensões tinham esses memorandos e, entre as que tinham, muitas não tinham detalhes cruciais, como endereços de carteira, valores de transações ou até mesmo a data da apreensão. Em um caso, os endereços da carteira foram trocados por engano.
Além das lacunas na papelada, o relatório sinalizou preocupações mais sérias. Os investigadores descobriram que três carteiras de hardware desapareceram depois de serem entregues pelo FBI.
Em outro caso, a equipe do IRS destruiu a frase inicial de recuperação de uma carteira do governo, arriscando a perda permanente de acesso. Embora os fundos tenham sido finalmente recuperados, o relatório observou que tais erros poderiam ter levado a perdas irrecuperáveis.
Troca de Litecoin para Bitcoin e erro decimal expõem falhas de criptografia do IRS
O IRS-CI também foi criticado por converter um ativo Litecoin em Bitcoin durante uma apreensão. Não conseguiu preservar o ativo em sua forma original. Mais tarde, a agência atualizou suas diretrizes para manter a criptomoeda apreendida em seu formato nativo. No entanto, essa mudança veio somente depois que a TIGTA levantou preocupações em maio de 2024.
As falhas de manutenção de registros se estenderam ao próprio sistema de inventário do IRS, conhecido como AFTRAK.
Cerca de 43% dos criptoativos apreendidos foram listados no local errado. Além disso, várias entradas tinham incompatibilidades de quantidade que poderiam afetar a avaliação dos ativos. Por exemplo, uma participação de bitcoin apreendida foi subvalorizada em mais de US$ 9.000 devido a um simples erro decimal.
A TIGTA emitiu seis recomendações, instando o IRS-CI a melhorar os sistemas de inventário, esclarecer as diretrizes internas e aplicar cronogramas para a documentação. O IRS concordou com cinco deles e aceitou parcialmente um sexto, citando complicações do mundo real na preservação de tipos de ativos durante as apreensões.
Com a probabilidade de crescimento das apreensões de criptomoedas, a pressão agora está sobre a agência para melhorar seus controles e evitar erros dispendiosos.
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