A inteligência em criptomoedas é um ramo da indústria que visa trazer um maior grau de entendimento e transparência para um espaço que é construído sobre o anonimato e a privacidade estanque do usuário.
As empresas que oferecem produtos de inteligência em criptomoedas, como ferramentas de análise de blockchain, serviços de pesquisa de mercado e consultoria especializada, se propõem a reunir análises e percepções sobre as criptomoedas, sua tecnologia de blockchain subjacente e os usuários que as adotam.
O objetivo final da inteligência em criptomoedas é simples: dar a todos os usuários de criptomoedas visibilidade dos dados e insights para que possam tomar decisões conscientes. Esses dados e as decisões tomadas a partir deles podem ajudar a combater fraudes, reduzir barreiras à adoção, encontrar novos projetos e negociar com mais eficiência.
No entanto, apesar de todas as vantagens inegáveis trazidas pela inteligência em criptomoedas, existe um equilíbrio delicado entre o fornecimento de análises e a proteção da privacidade.
Uma empresa que está impulsionando a inovação na inteligência em criptomoedas é a Arkham Intelligence, uma startup sediada no Texas. De acordo com seu whitepaper, a organização fornece uma plataforma que "analisa e desanonimiza sistematicamente as transações de blockchain, mostrando aos usuários as pessoas e empresas por trás da atividade de blockchain". Em julho de 2023, a empresa cresceu com o lançamento do primeiro mercado de inteligência on-chain, no qual os usuários podem comprar e vender informações relacionadas a endereços específicos de carteiras de criptomoedas.
Aqui, exploramos a oferta da Arkham Intelligence e onde ela se encaixa na esfera das criptomoedas.
Integração da Arkham com os principais projetos de criptomoeda
A visão da Arkham é de uma plataforma de inteligência de criptomoedas que forneça cobertura total da blockchain, atenda a vários casos de uso e seja acessível aos usuários. Para ajudar a concretizar essa visão, a Arkham formou grandes parcerias estratégicas com grandes nomes do setor para ampliar sua cobertura na blockchain Ethereum e além.
Uma cobertura mais ampla deve, em teoria, significar mais dados, análises mais profundas e melhores resultados para todos os usuários. Algumas das parcerias estratégicas da Arkham até o momento incluem:
Base
No início de 2023, a Arkham Intelligence adicionou o suporte para a Base — uma solução de camada 2 incubada pela Coinbase, que fica no topo da rede Ethereum principal para dar suporte à escalabilidade. A oferta da Arkham fornece aos usuários da Base acesso à análise on-chain para ajudar a informar sua tomada de decisão. Atualmente, mais de 100 aplicativos descentralizados (DApps) e provedores de serviços fazem parte do ecossistema Base.
BNB Chain
Em fevereiro de 2023, foi divulgada a notícia de que a BNB Chain, uma rede de blockchain distribuída para a criação de DApps Web3, seria integrada à Arkham Intelligence. A mudança expande a cobertura de produtos da Arkham para uma grande parte do espaço de contratos inteligentes, permitindo que os usuários rastreiem transações de entidades, monitorem o fluxo de ativos em chains e revisem análises agregadas.
Polygon
A Arkham fornece acesso a dados na rede Polygon, permitindo que os usuários rastreiem, monitorem e identifiquem carteiras e entidades no ecossistema Polygon e mundos baseados em Ethereum. A Polygon apoia os esforços de NFT da gigante do entretenimento Disney e fez uma parceria com a Starbucks para apoiar as atividades de blockchain da empresa de cafeterias. Portanto, a colaboração da Arkham com a Polygon oferece uma nova oportunidade para os usuários analisarem as atividades em uma ampla gama de aplicativos Web3.
Optimism
O próprio ecossistema de rollup da Optimism também foi integrado à Arkham, adicionando mais oportunidades multichain aos usuários para complementar aquelas da Polygon, BNB Chain, Avalanche e Tron. A Optimism cresceu rapidamente desde 2022 e é o primeiro optimistic rollup a ajudar a trazer escalabilidade para a Ethereum.
Arkham e o crescimento da análise de criptomoedas
A análise de criptomoedas é um parente próximo da inteligência em criptomoedas. Enquanto a inteligência em criptomoedas analisa amplamente os fatores quantitativos e qualitativos, a análise tem um foco mais rígido na coleta de grandes quantidades de dados gerados por atividades de criptomoeda e na transformação desses dados em algo útil. Dada a volatilidade do mercado, qualquer ferramenta que capacite os usuários com insights, monitoramento e análise para gerenciar a incerteza pode ser valiosa para muitos players do mercado.
A análise de criptomoedas equipa os usuários com dados qualitativos sobre volume de negociação, tendências de mercado, movimentação de preços e várias métricas de blockchain. Essa inteligência não apenas ajuda os usuários a fazer negociações mais inteligentes, mas também pode ajudar a detectar corrupção, e o site apoia a autorregulação.
Recursos de IA da Arkham
As ferramentas da Arkham Intelligence são uma peça do quebra-cabeça da análise de criptomoedas. A organização desenvolveu um mecanismo de correspondência de endereços algorítmico próprio, baseado em IA, chamado Ultra, para extrair inteligência da vasta rede de atividades atuais. A tecnologia faz a curadoria de dados on e off-chain de várias fontes (e várias chains) e vincula os endereços do blockchain a entidades do mundo real, fornecendo um quadro completo das entidades que usam criptomoeda e suas atividades.
A Profiler é a plataforma principal que sustenta a oferta da Arkham. Com ela, os usuários obtêm uma visão geral abrangente e em tempo real da atividade de uma entidade ou de um endereço, inclusive:
Histórico de transações
Participações no portfólio
Histórico do saldo
Fórmula de lucros e perdas
Uso de câmbio
Principais contrapartes
Enquanto isso, a filtragem permite que os usuários classifiquem e naveguem pelos resultados com base em métricas específicas, simplificando a tarefa de encontrar os dados necessários.
Sobre a Arkham Intel Exchange
O Intel Exchange da Arkham acrescenta outra dimensão à análise de criptomoedas e ao conjunto de produtos da Arkham. A troca conecta aqueles que desejam comprar e vender inteligência em criptomoedas, permitindo que os compradores estabeleçam recompensas pelas informações que estão buscando e permitindo que os vendedores — incluindo detetives de criptomoedas — leiloem sua inteligência. O token nativo da Arkham, ARKM, é o que alimenta a troca, e os usuários podem negociá-lo por informações como rótulos de entidades, rastreamento de hackers e feeds de dados selecionados.
Casos de uso no mundo real
Os produtos analíticos da Arkham desempenharam um papel notável na abordagem de incidentes com criptomoedas de alto perfil no passado.
Recuperação de ativos para a Alameda Research
Conforme relata a Bitcoin Magazine, a Arkham Intelligence descobriu que os liquidantes encarregados de recuperar os ativos após o colapso do fundo de hedge Alameda Research obtiveram o controle de 34,94 Bitcoin (BTC), no valor aproximado de US$ 110 milhões na época. O relatório da Arkham mostrou que várias carteiras estavam recebendo BTC de bolsas e carteiras frias até março de 2023.
Devolução gradual de fundos pelo hacker da Euler
Em abril de 2023, como informa o Coin Desk, a Arkham Intelligence conseguiu rastrear o retorno gradual de cerca de US$ 200 milhões roubados por um hacker do protocolo de empréstimos Euler Finance. As análises mostraram que uma combinação de dai (DAI), wrapped Bitcoin (wBTC), staked ether (sETH) e USD coin (USDC) foi obtida na exploração. A análise da Arkham foi aplicada para monitorar a devolução dos fundos em lotes, enquanto Euler e o hacker negociavam uma solução.
Preocupações com a tecnologia da Arkham
A mídia especializada em criptomoeda tem relatado preocupações e ceticismo sobre o risco de uso indevido da plataforma da Arkham. Grande parte dessas preocupações gira em torno do potencial de campanhas difamatórias e do doxing de pessoas inocentes, usando o mercado de inteligência da organização.
Enquanto isso, foram levantadas preocupações sobre os URLs de referência que os usuários podem compartilhar para convidar outras pessoas para a troca. Embora cada URL pareça conter uma sequência aleatória de letras e números, cada um pode ser facilmente decodificado para revelar o endereço de e-mail do usuário.
A Arkham lançou um serviço para revelar as identidades dos proprietários de carteiras digitais, o que provocou uma reação negativa dos defensores da privacidade nas criptomoedas. Para piorar a situação, sem o conhecimento dos proprietários das carteiras, o URL de referência estava expondo seus endereços de e-mail há meses, o que confirmava as preocupações com o doxing. O número exato de usuários afetados ainda não está claro, mas qualquer pessoa que tenha gerado e compartilhado um link de referência pode ter divulgado involuntariamente seu endereço de e-mail.
Miguel Morel, CEO da empresa, admitiu que houve um erro na fase beta projetada para identificar e recompensar os usuários que indicaram outras pessoas. Morel acrescentou que foi feita uma alteração no código para criptografar com segurança os e-mails dos usuários e impedir a engenharia reversa. Isso se alinha com o objetivo da Arkham de expor quaisquer agentes mal-intencionados no espaço das criptomoedas.
Também relatado pelo Coin Desk, outros críticos sugeriram que uma blockchain transparente, que a plataforma da Arkham ajuda a criar, pode potencialmente abrir a porta para a vigilância — minando a privacidade que sustenta as criptomoedas em geral.
Além disso, a Arkham Intelligence foi alvo de escrutínio em abril de 2023, depois que relatou que um alerta enviado pela empresa por engano fez com que o preço do BTC caísse 7% em apenas uma hora. A plataforma da Arkham supostamente alertou os usuários de que as carteiras ligadas à Mt. Gox e ao governo dos EUA haviam começado a movimentar grandes somas de BTC. Posteriormente, a Arkham foi ao X, e depois ao Twitter, para compartilhar seus próprios dados, mostrando que os alertas não foram de fato enviados por engano.
O equilíbrio — e, às vezes, o conflito — entre transparência e anonimato nas criptomoedas exige um gerenciamento cuidadoso. A imutabilidade das informações em uma blockchain e a capacidade de ver transações de endereços públicos são formas de transparência que a maioria dos usuários de criptomoedas valoriza.
Manter a transparência no interesse de proteger os usuários, mas sem colocar a privacidade deles em risco, é um desafio importante que partes do setor e players como a Arkham Intelligence estão enfrentando.
O futuro da inteligência em criptomoedas?
Em seu whitepaper, a Arkham estima que a economia da inteligência em criptomoedas crescerá até atingir mais de US$ 30 bilhões por ano — igualando, se não ultrapassando, o tamanho atual do mercado de dados financeiros convencionais.
Se isso acontecer, a ampla adoção global de criptomoedas poderá ser uma força motriz para o crescimento da inteligência em criptomoedas, já que novas ferramentas são necessárias para acompanhar o novo sistema financeiro. A Inteligência Artificial (IA) pode ajudar a acelerar esse crescimento com a automação, abrindo novas oportunidades para a análise de dados de criptomoedas em velocidade e escala sem precedentes.
Como uma das primeiras a adotar a tecnologia de inteligência em criptomoedas e uma inovadora no espaço, a Arkham poderia se beneficiar do crescimento do espaço de inteligência em criptomoedas, aproveitando sua experiência enquanto os novos participantes conquistam sua posição no mercado.
Se a adoção global de criptomoedas ocorrer de fato, a inteligência poderá surgir como uma força de vantagem competitiva. Os usuários podem ser capacitados com ferramentas de insight cada vez mais sofisticadas e inventivas, ajudando-os a tomar decisões mais inteligentes sobre entrada e saída de negociações, escolha de ativos, identificação de padrões e muito mais. Enquanto isso, as corretoras e outras plataformas poderiam integrar mais profundamente a inteligência em criptomoedas em seus recursos, usando-a como uma tática para atrair traders com uma oferta mais convincente.
Explorando o crescimento pelas lentes da segurança cibernética, muitos argumentariam que a adoção em massa de criptomoedas trará consigo uma maior demanda por segurança sólida. Naturalmente, os novos aplicativos de inteligência em criptomoedas podem apoiar uma melhor segurança para todos se a transparência for usada como um impedimento para atos maliciosos.
Conclusão
A inteligência em criptomoedas em suas várias formas ajuda a trazer maior transparência ao setor, fornecendo a todos os usuários visibilidade sobre os movimentos das carteiras e ações de seus pares.
Dada a importância da privacidade para o espaço criptográfico, a plataforma de inteligência em criptomoedas da Arkham e as ambições de desanonimizar a blockchain foram colocadas em evidência à medida que os comentaristas debatem o delicado equilíbrio entre transparência e privacidade.
Esses debates continuarão, mas à medida que a base de usuários da Arkham ultrapassar 100.000, a inteligência em criptomoedas poderá continuar a crescer e evoluir como outra ferramenta para que traders, desenvolvedores, corretoras e todos os outros participantes do mercado tomem decisões mais inteligentes.
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