Não mencionado aqui, mas agora @binance faz parte deste programa. Suspeito que continuará crescendo até que se torne como @_SEAL_Org para a LMA
É incrível para mim como as empresas de criptomoedas são muito melhores em coordenar umas com as outras do que até mesmo as instituições TradFi regulamentadas mais maduras e regulamentadas
Um banco TradFi pode ter um criminoso conhecido como cliente e nunca compartilhar essas informações com qualquer parte externa que não seja o governo, não importa o quão útil seja fazê-lo. Essas equipes de investigação estão completamente isoladas. Foi um dos maiores problemas que vi quando estava nesse campo
Em criptomoedas, temos exchanges competitivas negociando informações, exchanges compartilhando informações com plataformas de análise (@chainalysis @trmlabs) e essas plataformas até compartilhando informações entre si para melhorar os produtos umas das outras
Torna as operações de conformidade/recuperação de ativos muito melhores e mais econômicas
A Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3 FCU) — uma iniciativa conjunta da @trondao, @Tether_to e TRM Labs — congelou mais de US$ 250 milhões em ativos ilícitos em todo o mundo. 👉
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