OK - agora em US v. Roman Storm, decisão do juiz sobre a limitação da instrução, convidando um arquivamento hoje à noite. Inner City Press lançou livro sobre o caso Crypto Tornado e tweetará ao vivo, tópico abaixo
Juiz Failla: Sobre o Agente George, acho que vai ser fértil, inclusive para interrogatório. Mas vou deixá-lo testemunhar isso. Teremos que dar mais tempo aos jurados [ainda não nesta manhã]
Intervalo - será retomado daqui a pouco
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AUSA: Sr. Werlau, vamos dar uma olhada no GX 3005-37. Nas transações entre setembro de 2020 e agosto de 2022, qual porcentagem de usuários usou a interface do usuário ou a CLI ao interagir com o Tornado Cash
Werlau: IU foi de 96,2%. CLI, 2,8%. Desconhecido, 1%
AUSA: Você identificou padrões em relação ao hack do Ronin?
Werlau: Eles mudaram da interface do usuário para a CLI - o comportamento mudou.
AUSA: O que mudou?
Werlau: Sanções foram anunciadas na carteira Ronin
Interrogatório
Advogado de Storm, Klein: O Eth é depositado na interface do usuário?
Werlau: Não.
Klein: E para retirá-lo, eles precisam do nó secreto, correto?
Werlau: Correto.
Klein: As piscinas se tornaram imutáveis?
Werlau: Sim. Não sei a data quando.
Klein: Eu direi que foi em maio de 2020. Os fundadores não podiam mudar os pools, e um voto DAO não poderia mudar os pools, certo?
Werlau: Eu não sei disso.
Klein: Mas você passou um tempo pesquisando isso?
Werlau: Eu fiz.
Advogado de Storm, Klein: Ethereum é o protocolo número dois?
Werlau: Eu não me surpreenderia
Juiz: Vou permitir, mas não quero que você testemunhe.
Klein: Ethereum é bem respeitado?
Werlau: Eu diria que sim. Eu uso.
Advogado de Storm, Klein: Uma razão pela qual você tornaria as piscinas imutáveis seria torná-las protegidas contra hacks, certo?
Werlau: Eu discordo da palavra seguro. Reduz a superfície que pode ser hackeada. Isso reduz uma maneira de ser hackeado.
O advogado de Storm, Klein: Você usa serviços que não exigem informações pessoais, não é - SIgnal?
AUSA: Objeção.
Juiz: Vou permitir.
Werlau: Sim, eu uso isso. Não me lembro do que é necessário para me inscrever.
Klein: Você sabe que o Tornado Cash teve bloqueio geográfico de países sob sanções?
Werlau: Eu não estudei isso
Advogado de Storm, Klein: Você tem um site ENS, não é?
Werlau: Eu faço
Klein: E a partir disso posso dizer que você doou Eth para a Ucrânia-
AUSA: Objeção!
Juiz: Sustentado
Advogado de Storm, Klein: Uma escolha de design que os fundadores do Tornado Cash fizeram foi não coletar dados pessoais das pessoas, correto?
Werlau: Não que eu saiba.
Klein: Sem mais perguntas.
Juiz: Re-redirecionar?
AUSA Rehm: Nenhum.
Juiz: Break
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[Após o júri]
Juiz: Quanto tempo dura o Agente George? Nós não vamos descansar amanhã, estamos
AUSA: Bem...
Juiz: Uau. Eu tenho um procedimento delicado às 4. Então você vai descansar amanhã de manhã. A audiência da Chainalysis ainda é necessária?
Klein: Temos um telefonema
Outro advogado da Storm: Mirbaba nunca se comunicou com Tornado Cash, ou mesmo com o detetive que seu amigo contratou. Então é tudo boato.
AUSA: Ele foi vítima de fraude -
Juiz: Como a Sra. Lin? Ou um hack como a ponte Ronin?
AUSA: Corte. Foi para Tornado
Juiz: Ele está dentro
Outro advogado de Storm: Podemos estar perdendo um pedaço do material 3500 do Sr. Mirbaba, Bates Stamp 025
AUSA: Vamos analisar isso imediatamente
Eles estão de volta.
Juiz: Governo, chame sua próxima testemunha.
Moz Mirbaba.
AUSA: Onde você mora:
Mirbaba: Denver.
AUSA: Em que você trabalha?
Mirbaba: Seguro.
AUSA: Você investiu na Uranium Finance?
Mirbaba: Sim.
AUSA: Quanto?
Mirbaba: $ 100.000
Mirbaba: Depois de 7 dias, tudo foi roubado.
AUSA: Para onde foi?
Advogado de Storm: Objeção!
Juiz: Vou emitir uma instrução limitante.
AUSA: Posso retirar a pergunta. Você falou com a polícia?
Mirbaba: Sim.
AUSA: Sem mais perguntas.
[Mirbaba confuso
Sem cruz, sem redirecionamento.
Juiz: Obrigado por ter vindo.
[Mirbaba ainda parece confuso: ele nunca chegou a dizer "Tornado Cash"."
Juiz: Próxima testemunha dos EUA.
Agente Especial Stephan George
AUSA: Até onde você chegou na escola?
George: Mestre em contabilidade
AUSA: Você analisou o Tornado Cash?
Agente Especial do IRS-CI George: Movimentos de Crypto dot com. Revisei as informações do blockchain.
AUSA: Você revisou os registros de transações relacionados à Binance?
Agente George: Eu fiz.
Juiz: Vou permitir seu gráfico como um demonstrativo, mas não como uma exposição formal. Proceder.
Agente George: Descobri que esses depósitos foram rastreados para um contrato inteligente associado ao Tornado Cash
Agente George: Rastreei US$ 533.000 em USDT saindo da conta Binance terminando em 0eef, foi convertido em 9 de agosto
AUSA: Esta caixa escura aqui?
George: Correto.
AUSA: Uma abreviação de um endereço mais longo?
George: Sim. Em seguida, foi enviado para 3 endereços
AUSA: Este documento, quem estava na conversa?
Agente George: Os três fundadores: Pertsev, Storm e Semenov. Storm escreveu: Basicamente, sobrecarreguei 8 milhões ontem.
AUSA: E isso?
George: Storm escreveu, enviei a vocês 2,6 milhões cada.
AUSA: O que isso lhe diz?
Agente George: Esse Roman Storm tem controle sobre essa conta Binance. E você pode concluir que o Sr. Storm também teve acesso a 2,6 milhões.
AUSA: Leia este, de Roman Storm
Agente George: Dê a ela uma tarefa... para abrir vários offshores... e para comprar imóveis
AUSA: E isso?
George: Semenov escreve, vou enviar alguns TORN mais tarde, para evitar ser preso
AUSA: E o que é isso?
George: Mais sobre a conta Binance.
AUSA: Eu ofereço.
Advogado de Storm: Objeção!
Juiz: Anulado. Pode ser mostrado ao júri.
Eles voltaram
AUSA: O que você traçou a seguir?
Agente George: Os fundos que deixaram a Crypto dot com. Eu usei LIFO - último a entrar, primeiro a sair. Como em um pote de biscoitos. Na transação, 149.000 unidades de USDT deixaram a Crypto dot com
AUSA: Próximo?
George: Endereço A para Endereço B 1 - 60K
AUSA: O que é isso:
Agente George: Um e-mail da Sra. Lin para olá no tornado cash.. Estou ciente de que ela foi testemunha neste julgamento.
[NOTA: Os promotores estão direcionando isso para o terreno em que os advogados de Storm disseram que estavam pensando em pedir a anulação do julgamento]
Juiz: Esta é uma instrução limitante: você não pode considerar a carta da Sra. Lin pela verdade do que é afirmado nela
AUSA: Sem mais perguntas.
Juiz: Cruz?
Advogado de Storm, Axel: Suas revelações anteriores de especialistas disseram que você estava investigando a Sra. Lin?
Não.
Advogado de Storm, Axel: Você viu um tweet que os promotores lhe enviaram?
Agente George: Eu vi um link para X em um e-mail, mas não cliquei nele.
Juiz: Então siga em frente
[Parece que foi um retuíte, sobre o depoimento da testemunha DeCapua
[Qualquer que seja o tweet enviado por e-mail pelos promotores, o juiz Failla decidiu que não está chegando]
Advogado de Storm, Axel: Se você tiver uma transação intermediária após um hack-
Agente George: Se 10 USDT entrassem e 3 saíssem, eu consideraria o 7 no próximo
Juiz Failla: Estamos chegando ao fim do nosso dia, advogado
Advogado de Storm, Axel: Você só olhou para algumas dessas transações, certo?
Agente George: Certo.
Juiz: Os EUA podem descansar amanhã.
Suspensa
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Nota: Depois que o júri saiu
AUSA: Podemos encerrar nosso caso antes do almoço de amanhã.
Juiz: Testemunhas de defesa?
O advogado de Storm, Klein: Dois ou três médicos; uma testemunha para a qual queremos imunidade, talvez uma testemunha da Chainalysis.
Juiz: Conferência de acusação na terça-feira? Eu devo correr.
57,42 mil
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