Atualização @linqtoinc Super Feia Com a falência chegando em dias, "espere que os clientes provavelmente sejam transformados em credores quirografários que terão que esperar na fila para receber o pagamento". De táticas de vendas de salas de caldeiras a vendas para clientes no Irã e na Coreia do Norte, houve muitas outras violações no meio. "Esta é uma guerra de guerrilha. Não faça prisioneiros. Jogue tudo o que temos nesta data alvo... influenciadores, marketing, anúncios, redes sociais, chamadas e sinais de fumaça." - E-mail de Bill Sarris em 5 de janeiro de 2023. Para recapitular alguns dos destaques do artigo: O fundador da Linqto, Bill Sarris, estava tentando descarregar ações da @Ripple, para os 11 mil usuários da Linqto, a um preço👉60% maior do que o pago. A SEC geralmente proíbe margens acima de 10%, mas Sarris seguiu em frente, não divulgando o aumento aos clientes, e embolsou US$ 2 milhões. Isso parece ser fraude de valores mobiliários. A SEC e o DOJ também estão investigando se Sarris vendeu indevidamente 16.000 ações adicionais da Ripple sem permissão. 🤑Operação de vendas da sala de caldeiras Em sua pressa para inscrever mais usuários, a Linqto também ultrapassou outros limites, comprando listas de e-mail que continham clientes em potencial do Irã e da Coreia do Norte. Eles inscreveram cerca de 100 clientes que disseram ser desses países, de acordo com pessoas próximas à situação. Em 2022, Sarris pediu a um gerente que aumentasse o preço da empresa de software PolySign para US$ 3,25 por ação para aumentar a receita em US$ 600.000. "Podemos transformá-lo em um unicórnio por meio de nossa plataforma", disse Sarris por e-mail. No final de 2023, Linqto soube que a Ripple, que permanece privada, estava se preparando para recomprar ações de clientes por cerca de US$ 61 cada. A Linqto entrou em contato com os clientes, que estavam no azul em seus investimentos na Ripple e os convenceu a vender 144.000 ações da Ripple de volta para a empresa a uma média de US$ 55 por ação, de acordo com pessoas próximas à situação. Em seguida, vendeu todos eles para a empresa de criptomoedas pelo preço de oferta mais alto, registrando mais de US$ 8 milhões em receita. Antes do acordo, a Linqto contratou um escritório de advocacia externo para realizar uma revisão de suas práticas comerciais. O escritório de advocacia voltou com um memorando condenatório de 18 páginas - escrito alguns meses após o "Spike Day" da Ripple - alertando a empresa de que estava potencialmente violando várias leis federais, incluindo disposições antifraude das leis de valores mobiliários dos EUA. Os advogados externos aconselharam a Linqto a "cessar imediatamente" a cobrança de margens de lucro pelas ações. Em setembro de 2024, a Linqto abandonou a fusão SPAC. Pouco tempo depois, a SEC informou à empresa que estava iniciando uma investigação sobre seus negócios. Os próprios advogados de Linqto também estavam enviando sinais de alerta. Em um memorando de oito páginas, eles temiam que suas táticas fossem potencialmente ilegais e delinearam cerca de uma dúzia de mudanças recomendadas, incluindo não permitir mais que seus clientes "autocertifiquem" que eram credenciados e evitar qualquer possível exposição a "severas penalidades civis ou mesmo criminais", de acordo com o memorando. Para a leitura completa: