O jovem de 20 anos cometeu o que é indiscutivelmente o roubo de criptomoeda mais surpreendente de todos os tempos:
• Roubando US$ 230 milhões em Bitcoin
• Dar bolsas Hermès no valor de dezenas de milhares de dólares para mulheres
• Esbanje grandes somas de dinheiro em jatos particulares, Lamborghini e até US $ 500.000 por noite em boates
No entanto, uma gravação de tela por um investigador online do Twitter acabou levando à revelação de todo o incidente.
Aqui está a história completa: 🧵
Este é Malone Lam, 20 anos, extremamente obcecado por criptomoedas.
Ele está ativo na Internet durante todo o ano e mantém contato com alguns internautas que pensam rapidamente, mas têm comportamentos suspeitos.
Um dia em 2024, enquanto conversavam, alguém disse meio brincando: "Vamos enganar um grande investidor de criptomoedas com dinheiro". ”
Lin Malone não riu. Ele respondeu diretamente: "Ok, é isso." ”
A partir desse momento, as coisas começaram a se mover em direção à realidade......
Eles começaram a investigar.
Eles visaram um investidor anônimo em Washington, DC, que possuía 4.100 bitcoins (no valor de US$ 230 milhões na época).
Esta é uma pessoa muito discreta.
Mas a questão é: como roubar uma quantidade tão grande de ativos digitais?
Lin Malone apresentou um plano:
Todo o processo de golpe é surpreendentemente simples:
Eles começam ligando e se passando pelo suporte técnico do Google: "Senhor, sua conta pode estar sob ataque. ”
Seguiu-se uma segunda ligação, desta vez se passando por sua plataforma de negociação de criptomoedas.
Por que preciso fazer duas ligações?
Aqui está o porquê:
Esta é uma abordagem clássica de "pânico e ajuda".
A primeira ligação deixou a vítima ansiosa e a segunda fingiu ser um resgate.
Os investidores entraram em pânico e erroneamente pensaram que haviam sido hackeados.
Eles calmamente o ajudaram a redefinir sua conta.
Em seguida, eles fazem um pedido final:
"Você pode compartilhar sua tela?"
Resultado:
O investidor compartilhou a tela e as chaves privadas de sua carteira de criptomoedas foram expostas.
É como entregar as chaves de um cofre.
Em apenas alguns segundos, Lin Malone e seus cúmplices transferiram 4.100 bitcoins, no valor de cerca de US$ 230 milhões ao preço da época.
Até agora, Lin Malone ficou rico da noite para o dia......
Eles comemoraram em voz alta em um bate-papo em grupo, e um de seus amigos gravou tudo:
"Oh meu Deus! Isso não é verdade, não é? Eu não consigo me controlar! ”
E essa gravação se tornou uma importante evidência no futuro......
[Gravação original]. 👇🏻
Eles distribuem os bitcoins, depois os transferem para várias carteiras e tentam limpar o fluxo de fundos.
O modo de operação é uma técnica típica de mistura de criptografia.
E o próprio Malone? não optou por manter um perfil discreto.
Ele começou a gastar dinheiro de alto nível.
Seu comportamento parece ser completamente modelado após o estilo de vida do filme O Lobo de Wall Street.
Aqui está seu próximo passo:
Ele primeiro alugou uma villa à beira-mar em Miami por US $ 68.000 por mês.
É uma pequena quantia para ele.
• Isso é seguido por jatos particulares
• Depois, há roupas de luxo
• Depois disso, cerca de 30 carros de luxo foram comprados, incluindo um Lamborghini com seu nome spray-slaster
Ele frequenta boates......
Em boates, ele gasta de US $ 100.000 a US $ 500.000 por noite, gastando em:
• Acompanhante feminina,
• Mostre sua pompa,
• e em champanhes premium.
Ele dava gorjetas aos funcionários em até US $ 2.000 a cada passo.
Seu nome é frequentemente iluminado no local da boate, como se um VIP tivesse chegado.
O mais surpreendente é o comportamento dele com bolsas de luxo:
Lin Malone começou a distribuir bolsas Hermès Birkin no valor de cerca de US $ 50.000 aleatoriamente.
Você é bonita? Ele enviou uma sacola diretamente.
Uma mulher acorda e encontra um Birkin ao lado de sua cama, e o próprio Lin Malone nem se lembra de quando foi entregue.
Ele parece pensar que o dinheiro pode ser trocado por emoção.
Mas, como se vê, não pode ser tão simples.
Uma mulher o rejeitou explicitamente......
Lin Malone, que comprou um Lamborghini Urus rosa para um velho conhecido, mandou uma mensagem às 2 da manhã e disse: "Preparei um presente para você, desejo-lhe um feliz aniversário com antecedência". ”
A resposta da outra parte é a seguinte:
"Eu já tenho um namorado."
Dessa forma, o Lamborghini rosa, que foi comprado por US$ 250.000, também não obteve resposta da outra parte.
Ao mesmo tempo, outra figura vem seguindo silenciosamente há muito tempo:
Essa pessoa não é outra senão ZachXBT.
Ele é conhecido como o Batman do círculo criptográfico.
Ele perdeu US$ 15.000 em um golpe anos atrás e está à procura de crimes criptográficos desde então.
Ele agora tem um hobby no rastreamento de crimes criptográficos e tem mais de 860.000 seguidores nas redes sociais, conhecido por sua precisão.
Um dia, ele recebeu um lembrete:
Existem grandes transferências de Bitcoin no blockchain......
ZachXBT imediatamente iniciou uma investigação. Ele rastreia o fluxo de fundos e monitora de perto cada endereço de carteira em busca de alterações.
Posteriormente, ele viu os rastros de Linmaron nas redes sociais.
• Voando em jato particular
• Mostre carros de luxo
• Alto custo em boates, custando US $ 300.000 por noite para abrir uma garrafa
ZachXBT pensou: este homem, ou muito inteligente...... Ou completamente estúpido.
Então ele obteve evidências conclusivas.
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