Как пройти проверку в качестве фонда?
Чтобы пройти верификацию в качестве фонда, выполните следующие действия и представьте необходимые документы и информацию.
1. Заполните основную информацию о компании и адрес
Следуйте инструкциям для корпоративной верификации и предоставьте следующую информацию:
- Название компании
- Регистрационный номер
- Дата регистрации
- Нормативный статус (если ваша компания является частным фондом)
- Юридический адрес
- Адрес основного места ведения бизнеса (если он отличается от юридического адреса)
2. Заполните основную информацию о лицах, занимающих ключевые должности в компании
В рамках юридической проверки в соответствии с нормативно-правовыми требованиями OKX требует, чтобы лица, занимающие ключевые должности в компании и авторизированный пользователь (не должен являться лицом, занимающим ключевые должности в компании) прошли верификацию личности в процессе корпоративной верификации.
Для регистрации в качестве фонда необходимо предоставить следующее:
- Информацию как минимум об одном руководителе высшего звена (например, генеральный директор, финансовый директор, операционный директор).
- Информацию о директоре (если таковой имеется).
- Информацию о КБВ (конечные бенефициарные владельцы).
- Информацию об авторизованном пользователе.
3. Загрузите фотографии или сканы документов, удостоверяющих личности лиц, занимающих ключевые должности
Загружайте как лицевую, так и оборотную стороны документа, удостоверяющего личность. Если документ не имеет оборотной стороны, то достаточно лицевой стороны или страницы с фотографией.
4. Отсканируйте и загрузите следующие документы
- Свидетельство об учреждении или регистрации предприятия (или эквивалентный официальный документ, например, лицензия на ведение бизнеса)
- Учредительный договор и устав компании
- Реестр директоров
- Реестр акционеров или схема структуры бенефициарной собственности (подписанные и датированные в течение последних 12 месяцев). - Подтверждение адреса основного места ведения деятельности (если он отличается от юридического адреса)
Примечание: для государственных фондов требуется только учредительный договор и устав компании
5. Для завершения проверки заполните следующие формы
Подпишите, отсканируйте и загрузите приведенные ниже формы:
- Письмо с разрешением на открытие аккаунта (решение совета директоров, содержащее такое разрешение, также приемлемо).
- Анкета Вольфсбергской Группы или эквивалентный документ о политике в области борьбы с отмыванием денег, если компания является частным фондом (за подписью старшего должностного лица, ответственного за соблюдение нормативно-правовых требований).
Собранная информация предназначена исключительно для завершения корпоративной верификации. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки или напишите по адресу support@okx.com.