O DoJ está a processar Roman Storm - tive a oportunidade de analisar as suas provas
O primeiro testemunho que chamaram afirma que $148,828 USDT foram lavados através do Tornado
Mas:
-O hash que ligam é de uma transferência de 100 ETH (?)
-Parece completamente não relacionado com qualquer hack

Pelo que posso perceber:
0x784A77875D74785ceE6faa7365f5537F883E2D75 faz depósitos no Tornado Cash
Antes, recebeu 4.1M USDT de
0x5Ee7782a6E582A644C35dbF7C76eF4068228e629
0x5Ee7782a6E582A644C35dbF7C76eF4068228e629 tem:
-Nunca recebeu quaisquer retiradas de 148-149k de qualquer entidade
-Nunca teve quaisquer ativos recebidos da CDC
Se eu tivesse que adivinhar-
-O hacker retira $148k da CDC (Única retirada desse valor até agora, então suponha que esses são os fundos roubados)
-A aplicação da lei vê que eles receberam $49K de um certo endereço
-Mais tarde, rastreia esse endereço e vê que está conectado a outro endereço que deposita no Tornadocash
-Não percebe que a Tokenlon é na verdade um Dex e não um indivíduo.

DOJ, estou disponível para trabalho de consultoria pago em blockchain. Mas só o farei se vocês forem atrás de criminosos reais e não de programadores.
11,05 mil
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