Il DoJ sta perseguendo Roman Storm - ho avuto la possibilità di esaminare le loro prove
Il loro primo testimone chiamato afferma che $148,828 USDT sono stati riciclati attraverso Tornado
Ma:
- L'hash a cui si collegano è relativo a un trasferimento di 100 ETH (?)
- Sembra completamente non correlato a nessun hack

Da quello che posso dire:
0x784A77875D74785ceE6faa7365f5537F883E2D75 deposita in Tornado Cash
In precedenza hanno ricevuto 4,1M USDT da
0x5Ee7782a6E582A644C35dbF7C76eF4068228e629
0x5Ee7782a6E582A644C35dbF7C76eF4068228e629 ha:
-Mai ricevuto prelievi di 148-149k da nessuna entità
-Mai avuto asset ricevuti da CDC
Se dovessi indovinare-
-L'hacker ritira $148k da CDC (è l'unico prelievo di quella somma in questo periodo, quindi suppongo che questi siano i fondi rubati)
-Le forze dell'ordine vedono che hanno ricevuto $49K da un certo indirizzo
-Poi tracciano quell'indirizzo e vedono che è collegato a un altro indirizzo che deposita in Tornadocash
-Non si rende conto che Tokenlon è in realtà un Dex e non un individuo.

DOJ, sono disponibile per lavori di consulenza a pagamento nel settore blockchain. Ma lo farò solo se perseguirete veri criminali e non programmatori.
11.060
97
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.