Como faço para ser verificado como um trust?

Publicado em 13 de out. de 2023Atualizado em 4 de dez. de 2024Leitura de 2min64

Para ser verificado como trust, siga as etapas abaixo e envie os documentos e as informações requeridas.

1. Preencha com as informações básicas da empresa e de endereço

Siga as instruções do processo de verificação corporativa e forneça as seguintes informações:

  • Nome da empresa

  • Número de registro

  • Data de incorporação

  • Endereço de registro

  • Endereço comercial principal (caso seja diferente do endereço de registro)

2. Preencha as informações básicas de identidade e endereço das principais atividades da empresa

Como parte de nossas verificações de diligência prévia para fins regulatórios, a OKX exigirá que as atividades principais de sua empresa e o usuário autorizado (caso seja diferente das atividades principais) de sua conta corporativa forneçam informações de verificação de identidade durante o processo de verificação corporativa.

Para se cadastrar como uma instituição financeira de propriedade privada, é necessário fornecer as seguintes informações:

  • Os trustees

  • Os beneficiários

  • O grantor ou settlor

  • O usuário autorizado

Observação: se um trustee for uma entidade jurídica, você precisará fornecer as informações do beneficiário final (UBO) dessa entidade.

3. Carregue as fotos ou digitalizações dos documentos de identidade dos funcionários com cargos chave

Carregue a frente e o verso de um documento de identidade. Caso o documento de identidade não possua verso, a parte da frente ou a página da foto será suficiente.

4. Digitalize e faça o upload dos seguintes documentos

  • Trust deed (Carta de Desejos)

5. Preencha os formulários a seguir para concluir a verificação

  • Assine, digitalize e faça upload da carta de autorização de abertura de conta (uma resolução da diretoria que inclua essa autorização também pode ser aceita). As informações coletadas têm a finalidade exclusiva de completar a verificação corporativa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte ao cliente ou através do e-mail support@okx.com.

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