Основні ризики ліквідності та безпеки токенів у DeFi: як експлойти формують екосистему

Вступ до ліквідності та безпеки токенів у DeFi

Децентралізовані фінанси (DeFi) трансформували фінансовий ландшафт, дозволяючи користувачам отримувати доступ до пулів ліквідності, обмінів токенів та можливостей для фармінгу прибутку без посередників. Однак ця інновація також створює значні ризики, особливо щодо ліквідності та безпеки токенів. Експлойти, спрямовані на ці вразливості, стають дедалі поширенішими, впливаючи на протоколи, користувачів та ширшу екосистему DeFi.

У цій статті ми розглянемо ключові ризики, пов'язані з ліквідністю та безпекою токенів у DeFi, проаналізуємо помітні випадки експлойтів та обговоримо стратегії ефективного подолання цих викликів.

Розуміння вразливостей смарт-контрактів та експлойтів

Як атакують смарт-контракти

Смарт-контракти є основою платформ DeFi, автоматизуючи транзакції та керуючи ліквідністю. Однак вразливості в їхньому коді можуть бути використані атакувальниками для викрадення коштів або маніпулювання цінами токенів. Поширені вектори атак включають:

• Попередньо затверджені дозволи контрактів: Атакувальники використовують надмірно дозволені затвердження контрактів для доступу до гаманців користувачів, як це було у випадку експлойту Trusta AI.

• Неперевірені контракти: Розгортання контрактів без ретельного аудиту збільшує ризик використання вразливостей.

Помітні експлойти

• Інцидент Trusta AI: Атакувальники використали попередньо затверджені дозволи для викрадення коштів із самостійно керованих гаманців.

• Атака на протокол Cetus: Фальшиві токени були використані для маніпулювання кривими цін і вилучення реальних активів, демонструючи складну стратегію атаки.

• Експлойт Meta Pool: Раннє виявлення та низька ліквідність у постраждалих пулах обмежили вплив атаки, що є рідкісним прикладом часткової нейтралізації.

Флеш-кредити та техніки маніпулювання оракулами

Що таке флеш-кредити?

Флеш-кредити дозволяють користувачам позичати кошти без застави за умови, що кредит буде погашений у межах тієї ж транзакції. Хоча це інноваційно, їх часто використовують для маніпулювання пулами ліквідності та цінами токенів.

Маніпулювання оракулами

Оракули надають зовнішні дані смарт-контрактам, такі як ціни токенів. Атакувальники часто маніпулюють оракулами, щоб створити аномалії цін, що дозволяє їм вилучати кошти з пулів ліквідності.

Випадки

• Протокол Cetus: Маніпулювання оракулами було поєднано з фальшивими токенами для вилучення ліквідності з пулів.

• Meta Pool: Обмежена ліквідність зменшила масштаб шкоди, підкреслюючи важливість розміру пулу для зменшення ризиків.

Вплив експлойтів на ціни токенів та ліквідність

Каскадні ефекти

Експлойти часто викликають каскадні ефекти в екосистемі DeFi, включаючи:

• Аномалії цін: Маніпульовані ціни токенів дестабілізують ринки.

• Знецінення токенів: Втрата довіри до протоколу може призвести до різкого падіння вартості токенів.

• Кризи ліквідності: Вилучені кошти впливають на користувачів та взаємопов'язані протоколи.

Ширший вплив на екосистему

Розповсюдження наслідків експлойтів виходить за межі цільового протоколу, впливаючи на ринкові настрої та стабільність пов'язаних платформ. Це підкреслює взаємопов'язаність DeFi та важливість надійних заходів безпеки.

Роль централізованих бірж у відновленні коштів

Централізовані суб'єкти у DeFi

Хоча DeFi наголошує на децентралізації, централізовані біржі часто відіграють важливу роль у відновленні після експлойтів. Ці суб'єкти допомагають:

• Відновлення коштів: Відстеження та заморожування викрадених активів.

• Технічна підтримка: Надання експертизи постраждалим протоколам.

Приклади

Централізовані біржі втручалися під час великих експлойтів, щоб зменшити шкоду та підтримати зусилля з відновлення, демонструючи їхню важливість в екосистемі DeFi.

Заходи відновлення після експлойтів та компенсація користувачам

Негайні дії

Протоколи часто вживають швидких заходів після експлойту, таких як:

• Призупинення смарт-контрактів: Запобігання подальшій шкоді.

• Розслідування причин: Виявлення вразливостей для запобігання майбутнім атакам.

Плани компенсації користувачам

Багато протоколів впроваджують плани компенсації для відшкодування постраждалим користувачам, відновлюючи довіру та стабільність. Ці плани є критично важливими для підтримання впевненості користувачів та забезпечення довгострокової життєздатності протоколу.

Нові блокчейн-екосистеми як цілі для експлойтів

Чому менші екосистеми вразливі

Нові блокчейн-екосистеми, такі як Sui, дедалі частіше стають цілями через їхню зростаючу ліквідність та активність. Незважаючи на те, що вони менші за Ethereum, ці платформи приваблюють атакувальників, які прагнуть використати їхню відносну незрілість у сфері безпеки.

Випадок: Екосистема Sui

Останні експлойти в менших екосистемах підкреслюють необхідність надійних заходів безпеки та пильності спільноти. У міру зростання цих екосистем вони повинні приділяти пріоритетну увагу безпеці для захисту своїх користувачів та активів.

Прозорість у маркетмейкінгу та розподілі токенів

Ризики завищених показників

Відсутність прозорості в угодах маркетмейкінгу та заявлених розподілах токенів може призвести до завищених показників ліквідності, створюючи вразливості. Наприклад:

• Інцидент з токеном OM: Самостійно заявлені показники призвели до завищених даних про ліквідність, що спричинило крах ринку.

Важливість прозорості

Протоколи повинні приділяти пріоритетну увагу прозорості для побудови довіри та зменшення ризиків, пов'язаних із ліквідністю та розподілом токенів. Чітке спілкування та точна звітність є важливими для підтримання впевненості користувачів.

Низька ліквідність як фактор зменшення шкоди від експлойтів

Як низька ліквідність обмежує шкоду

У деяких випадках низька ліквідність може діяти як фактор зменшення шкоди під час експлойтів. Наприклад:

• Випадок Meta Pool: Обмежена ліквідність зменшила масштаб шкоди, підкреслюючи важливість розміру пулу в управлінні ризиками.

Баланс між ліквідністю та безпекою

Протоколи повинні знайти баланс між забезпеченням достатньої ліквідності та підтриманням безпеки для мінімізації ризиків експлойтів. Цей баланс є критично важливим для забезпечення задоволення користувачів та стійкості протоколу.

Висновок: Посилення ліквідності та безпеки токенів у DeFi

Ризики, пов'язані з ліквідністю та безпекою токенів у DeFi, є значними, але їх можна зменшити за допомогою проактивних заходів. Ключові стратегії включають:

• Проведення ретельних аудитів смарт-контрактів.

• Впровадження надійних систем оракулів.

• Підвищення прозорості у маркетмейкінгу та розподілі токенів.

• Співпраця з централізованими суб'єктами для відновлення коштів.

Усунувши ці вразливості, екосистема DeFi може продовжувати зростати, захищаючи активи користувачів та підтримуючи довіру.