Криптоаналітика — це одна з галузей індустрії, яка має на меті забезпечити більший ступінь розуміння і прозорості в просторі, побудованому на анонімності і абсолютній конфіденційності користувачів.
Компанії, що пропонують продукти криптоаналітики, такі як інструменти для аналізу блокчейну, послуги з дослідження ринку та спеціалізовані консультації, мають на меті зібрати аналіз та інформацію про криптовалюти, технологію блокчейну, що лежить в їхній основі, та користувачів, які їх застосовують.
Кінцева мета криптоаналітики проста: надати всім користувачам криптовалют доступ до даних і розуміння, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення. Ці дані та рішення, прийняті на їх основі, можуть допомогти боротися з шахрайством, знизити бар'єри для прийняття, знаходити нові проєкти та торгувати більш ефективно.
Однак, незважаючи на всі незаперечні переваги криптоінтелекту, існує тонкий баланс між наданням аналізу та захистом приватності.
Однією з компаній, що стимулює інновації у сфері криптоінтелекту, є техаський стартап Arkham Intelligence. Згідно з описом системи, організація надає платформу, яка «систематично аналізує і деанонімізує блокчейн-транзакції, показуючи користувачам людей і компанії, які стоять за блокчейн-діяльністю». У липні 2023 року компанія виросла, запустивши перший маркетплейс ончейн-аналітики, де користувачі можуть купувати й продавати інформацію, пов'язану з конкретними адресами криптогаманців.
Тут ми досліджуємо пропозицію Arkham Intelligence та її місце в криптосфері.
Інтеграція Arkham з основними криптопроєктами
Бачення Arkham полягає у створенні платформи криптоінтелекту, яка забезпечує повне охоплення блокчейну, обслуговує безліч випадків використання та є доступною для користувачів. Щоб допомогти реалізувати це бачення, компанією Arkham сформовано важливі стратегічні партнерства з відомими гравцями в цій сфері, щоб розширити своє охоплення в блокчейні Ethereum і за його межами.
Теоретично, ширше охоплення має означати більше даних, глибший аналіз і кращі результати для всіх користувачів. Деякі зі стратегічних партнерств Аркхема на сьогоднішній день включають
Base
На початку 2023 року Arkham Intelligence додала підтримку Base — рішення другого рівня, інкубоване Coinbase, яке знаходиться поверх основної мережі Ethereum для підтримки масштабованості. Пропозиція Arkham надає користувачам Base доступ до аналізу ончейн, що допомагає їм приймати рішення. Сьогодні частиною екосистеми Base є понад 100 децентралізованих додатків (DApps) та постачальників послуг.
BNB Chain
У лютому 2023 року з'явилася новина про те, що BNB Chain, розподілена блокчейн-мережа для створення Web3 DApps, буде інтегрована з Arkham Intelligence. Цей крок розширює охоплення продуктів Arkham на значну частину простору смарт-контрактів, дозволяючи користувачам відстежувати транзакції суб'єктів, контролювати рух активів по чейнам і переглядати сукупний аналіз.
Polygon
Arkham надає доступ до даних в мережі Polygon, що дозволяє користувачам відстежувати, контролювати й ідентифікувати гаманці та суб'єкти в екосистемі Polygon та світах на основі Ethereum. Polygon підтримує зусилля гіганта індустрії розваг Disney у сфері NFT, а також співпрацює зі Starbucks для підтримки блокчейн-діяльності корпорації кав'ярень. Таким чином, співпраця Arkham з Polygon надає користувачам нові можливості для аналізу діяльності в широкому спектрі Web3-додатків.
Optimism
Власна rollup-екосистема Optimism також була інтегрована з Arkham, що додало користувачам додаткові можливості для роботи з мультичейн-мережами на додаток до тих, що є у Polygon, BNB Chain, Avalanche і Tron. Екосистема Optimism швидко зростала з 2022 року, і вона стала першим оптимістичним роллапом, який допоможе забезпечити масштабованість Ethereum.
Arkham і зростання криптоаналітики
Криптоаналітика — це близький родич криптоінтелекту. Якщо криптоінтелект широко розглядає кількісні та якісні фактори, то аналітика зосереджена на зборі величезних масивів даних, що генеруються криптовалютами, і перетворенні їх на щось корисне. Враховуючи нестабільність ринку, будь-які інструменти, що надають користувачам можливості для розуміння, моніторингу та аналізу для управління невизначеністю, можуть виявитися цінними для багатьох гравців ринку.
Криптоаналітика надає користувачам якісні дані про обсяги торгів, ринкові тенденції, цінові дії та різні показники блокчейну. Ця інформація не тільки допомагає користувачам здійснювати більш розумні угоди, вона також може допомогти виявити корупцію та підтримувати саморегулювання.
Можливості Arkham на базі ШІ
Інструменти Arkham Intelligence — це частина головоломки криптоаналітики. Організація розробила власний алгоритм зіставлення адрес на основі штучного інтелекту під назвою Ultra, щоб витягувати інформацію з сьогоднішньої величезної павутини активності. Ця технологія контролює дані ончейн та офчейн з різних джерел (і різних чейнів) і пов'язує адреси блокчейну з реальними суб'єктами, надаючи повну картину суб'єктів, які використовують криптовалюту, та їхньої діяльності.
Profiler — це основна платформа, що лежить в основі пропозиції Arkham. З її допомогою користувачі отримують вичерпну інформацію в режимі реального часу про діяльність організації або адреси, в тому числі:
Історію транзакцій
Активи в портфелі
Історію балансу
Прибуток і збитки
Використання біржі
Основні контрагенти
Тим часом, фільтрація дозволяє користувачам сортувати результати і переміщатися по результатам на основі певних метрик, спрощуючи завдання пошуку потрібних даних.
Про біржу Arkham Intel
Біржа Intel від Arkham додає ще один вимір криптоаналітиці та набору продуктів Arkham. Біржа об'єднує тих, хто хоче купувати й продавати криптоінформацію, дозволяючи покупцям призначати винагороду за інформацію, яку вони шукають, а продавцям, включаючи криптодетективів, — виставляти свої дані на аукціон. В основі біржі лежить власний токен Arkham, ARKM, який користувачі можуть обмінювати на таку інформацію, як мітки організацій, відстеження хакерів та канали кураторів даних.
Реальні приклади використання
Аналітичні продукти Arkham відіграли помітну роль у вирішенні минулих гучних криптоінцидентів.
Повернення активів для Alameda Research
Як повідомляє Bitcoin Magazine, Arkham Intelligence виявила, що ліквідатори, яким було доручено повернути активи після краху хедж-фонду Alameda Research, отримали контроль над 34,94 Bitcoin (BTC), що на той момент коштувало приблизно 110 мільйонів доларів США. Звіт Arkham показав, що кілька гаманців отримували BTC з бірж і холодних гаманців ще в березні 2023 року.
Поступове повернення коштів хакера Ейлера
У квітні 2023 року, як повідомляє Coin Desk, Arkham Intelligence змогла відстежити поступове повернення близько 200 мільйонів доларів, викрадених одним хакером з кредитного протоколу Euler Finance. Згідно з аналітикою, в експлоіті була використана комбінація dai (DAI), wrapped Bitcoin (wBTC), stacked ether (sETH) та монети USD (USDC). Аналіз Arkham був застосований для моніторингу повернення коштів партіями, поки Euler і хакер вели переговори про врегулювання.
Занепокоєння щодо технології Arkham
Криптовалютні ЗМІ повідомляють про занепокоєння і скептицизм щодо ризику зловживання платформою Arkham. Значна частина цих занепокоєнь пов'язана з ризиком наклепницьких кампаній та цькування невинних людей з використанням ринку даних аналітики організації.
Тим часом, були висловлені занепокоєння щодо реферальних URL-адрес, якими користувачі можуть ділитися, щоб запрошувати інших до обміну. Хоча кожна URL-адреса виглядає як випадкова послідовність букв і цифр, кожну з них можна легко розшифрувати й дізнатися адресу електронної пошти користувача.
Arkham запустив сервіс для розкриття особистих даних власників цифрових гаманців, що викликало негативну реакцію з боку криптоактивістів, орієнтованих на конфіденційність. Що ще гірше, без відома власників гаманців, реферальна URL-адреса протягом декількох місяців розкривала їхні електронні адреси, що підтверджувало побоювання щодо доксінгу. Точна кількість постраждалих користувачів залишається нез'ясованою, проте кожен, хто створив і поширив реферальне посилання, міг ненавмисно розкрити свою електронну адресу.
Мігель Морель, головний виконавчий директор, визнав, що на етапі бета-версії була допущена помилка, яка полягала у виявленні та винагороді користувачів, які рекомендували інших. Морель додав, що зміни в коді були внесені для безпечного шифрування електронної пошти користувачів і запобігання зворотного інжинірингу. Це відповідає меті Arkham — викривати усіх поганих гравців у криптопросторі.
Як повідомляє Coin Desk, інші критики припускають, що прозорий блокчейн, який допомагає створювати платформа Arkham, потенційно може відкрити двері для стеження — підриваючи конфіденційність, яка лежить в основі криптовалют в цілому.
Більше того, система Arkham Intelligence опинилася під пильною увагою у квітні 2023 року після повідомлень про те, що помилково розіслане компанією оповіщення призвело до падіння ціни BTC на 7% всього за одну годину. Платформа Arkham нібито попередила користувачів про те, що на гаманці, пов'язані з Mt. Gox та урядом США, почали надходити великі суми BTC. Пізніше Arkham перейшов на X, а потім на Twitter, щоб поділитися власними даними, які свідчать про те, що сповіщення насправді не були надіслані помилково.
Рівновага — а іноді й конфлікт — між прозорістю й анонімністю в криптовалюті вимагає ретельного управління. Незмінність інформації в блокчейні та можливість бачити транзакції з публічних адрес — це та форма прозорості, яку цінує більшість користувачів криптовалют.
Підтримання прозорості в інтересах захисту користувачів, але без загрози для їхньої приватності, є ключовим завданням, яке стоїть перед галуззю та такими гравцями, як Arkham Intelligence, які намагаються його виконати.
Яким є майбутнє криптоінтелекту?
У своєму звіті Arkham підрахувала, що економіка криптоінтелекту зросте й досягне понад 30 мільярдів доларів на рік, що відповідає, якщо не перевершить, поточний розмір ринку звичайних фінансових даних.
Якщо це станеться, широке глобальне впровадження криптовалют може стати рушійною силою для зростання криптоінтелекту, оскільки для того, щоб йти в ногу з новою фінансовою системою, потрібні нові інструменти. Штучний інтелект (ШІ) може допомогти прискорити це зростання, оскільки автоматизація відкриває нові можливості для аналізу криптографічних даних з безпрецедентною швидкістю і масштабами.
Як першопроходець технології криптоінтелекту та новатор у цій галузі, Arkham може отримати вигоду від зростання простору криптоаналітики, спираючись на свій досвід, поки нові учасники завойовують свої позиції на ринку.
Якщо глобальне впровадження криптовалют дійсно відбудеться, криптоінтелект може стати силою, яка забезпечить конкурентну перевагу. Користувачі отримують все більш складні та винахідливі інструменти аналізу, які допомагають їм приймати більш розумні рішення щодо входу та виходу з ринку, вибору активів, виявлення закономірностей та багато іншого. Тим часом біржі та інші платформи могли б глибше інтегрувати криптоінтелект у свої функції, використовуючи його як тактику для залучення трейдерів більш привабливою пропозицією.
Розглядаючи зростання цієї сфери через призму кібербезпеки, багато хто стверджує, що масове впровадження криптовалют принесе з собою більший попит на надійну безпеку. Звичайно, нові застосування криптоінтелекту можуть сприяти підвищенню безпеки для всіх, якщо прозорість буде використовуватися як стримуючий фактор для зловмисних дій.
Заключне слово
Криптоінтелект у різних формах допомагає зробити галузь більш прозорою, надаючи всім користувачам можливість бачити рух гаманців і дії своїх колег.
З огляду на важливість конфіденційності для криптопростору, платформа криптоінтелекту Arkham та амбіції деанонімізації блокчейну опинилися в центрі уваги коментаторів, які обговорюють делікатний баланс між прозорістю та конфіденційністю.
Ці дебати триватимуть, але оскільки база користувачів Arkham перевищує 100 000, криптоінтелект може продовжувати рости й розвиватися як ще один інструмент для трейдерів, розробників, бірж і всіх інших учасників ринку, щоб приймати більш розумні рішення.
Дисклеймер:
ЦЯ СТАТТЯ НАДАЄТЬСЯ ЛИШЕ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЯХ. ВОНА НЕ МІСТИТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ, ПОДАТКОВИХ АБО ЮРИДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ, А ТАКОЖ НЕ ПОВИННА ВВАЖАТИСЯ ПРОПОЗИЦІЄЮ ПРИДБАТИ, ПРОДАТИ ЦИФРОВІ АКТИВИ ЧИ ВОЛОДІТИ НИМИ. ЦИФРОВІ АКТИВИ, В ТОМУ ЧИСЛІ СТЕЙБЛКОЇНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ РИЗИКУ. ЦІНИ НА НИХ МОЖУТЬ СИЛЬНО КОЛИВАТИСЯ, І ВОНИ МОЖУТЬ ПОВНІСТЮ ЗНЕЦІНИТИСЯ. ВИ ПОВИННІ РЕТЕЛЬНО ЗВАЖИТИ, ЧИ ПІДХОДИТЬ ВАМ ТОРГІВЛЯ АБО ВОЛОДІННЯ ЦИФРОВИМИ АКТИВАМИ З ОГЛЯДУ НА ВАШЕ ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ. ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ ЗІ СВОЇМ ЮРИДИЧНИМ/ПОДАТКОВИМ/ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФАХІВЦЕМ З ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОЇ КОНКРЕТНОЇ СИТУАЦІЇ.
© OKX, 2023. Цю статтю можна відтворювати або поширювати як повністю, так і в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення повного її змісту потрібно чітко вказати: «Дозвіл на використання цієї статті отримано від власника авторських прав (© OKX, 2023)». Цитати мають наводитися з посиланням на назву статті й авторство, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо доречно], © OKX, 2023)». Використання статті в похідних і інших роботах не допускається.
