Può essere difficile determinare se hai a che fare con un truffatore durante le tue transazioni. Oppure potresti aver sospettato un truffatore ma non sai cosa fare.
Ecco alcuni suggerimenti per evitare potenziali truffatori e imparare a proteggere le tue risorse.
D 1 . OKX detiene criptovalute o contanti?
la crittografia del venditore solo dopo che l'ordine è stato effettuato, per sicurezza (altrimenti noto come escrow). Escrow è un termine legale utilizzato quando una terza parte detiene i beni in una transazione fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra l'acquirente e il venditore.
Non tratteniamo contanti né congeliamo alcun pagamento da parte dell'acquirente poiché il pagamento viene effettuato offline, da carta a carta (o da portafoglio a portafoglio). È tecnicamente impossibile per noi trattenere i pagamenti effettuati al di fuori della piattaforma OKX.
la crittografia sull'account dell'acquirente dopo che il venditore avrà confermato che il pagamento è stato ricevuto e avrà selezionato "Rilascia crittografia".
D 2 . Cosa devo fare se ho a che fare con un truffatore o sono stato truffato?
Solleva immediatamente una contestazione se trovi attività sospette o truffatori durante il processo di transazione. Il nostro team di assistenza clienti lo esaminerà e ti contatterà.
Scopri come solleva una contestazione qui
Q3 . Come posso salvaguardarmi ulteriormente se sono un venditore ?
Controlla sempre la tua banca/portafoglio elettronico/metodo di pagamento preferito per confermare di aver ricevuto il pagamento completo. Non fare affidamento esclusivamente sulla prova di pagamento fornita dall'acquirente.
Inoltre, quando hai un numero elevato di ordini, non rilasciare la tua crittografia sulla base di una notifica via email o SMS. I truffatori possono inviare un falso SMS che a prima vista sembra un SMS di una banca. Oppure potrebbero inviarti un'e-mail falsa, fingendo di provenire da servizi di pagamento come Wise o AdvCash. Controlla sempre l'indirizzo email per assicurarti che il dominio corrisponda al dominio del servizio. Solleva una contestazione se i domini non corrispondono.
D 4 . Cosa devo fare se ho ricevuto denaro da un conto che non è il nome dell'acquirente, ma l'acquirente ha selezionato "Pagamento completato"?
Dovresti sollevare una contestazione all'assistenza clienti in quanto potrebbe trattarsi di una situazione sospetta di triangolazione fraudolenta.
frode di triangolazione coinvolge un acquirente che invia il pagamento da una carta intestata a un'altra persona. Il venditore accetta il pagamento, rilascia la criptovaluta e dopo qualche tempo riceve una notifica dalla banca che l'altra persona, la cui carta è stata inviata il pagamento, ha segnalato alla banca che i fondi sono stati rubati.
In questo caso, non saremo in grado di essere coinvolti in questa transazione poiché il pagamento viene effettuato al di fuori della nostra piattaforma. È anche molto difficile per la banca interessata risolvere questa questione.
Controlla sempre che il nome dell'acquirente e l'importo del pagamento siano corretti prima di rilasciare la crittografia. Se ricevi il pagamento e il nome del pagatore non corrisponde al nome dell'acquirente su OKX, solleva una contestazione. Non consigliamo di accettare pagamenti da una carta di credito/debito che non appartiene all'acquirente.
