Express
P2P-торговля
Мои ордера
Мой профиль
Подробнее

P2P-торговля позволяет покупать и продавать криптовалюту другим пользователям за местную валюту.

Защититесь от распространенных способов мошенничества на P2P-платформах
https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/42838474C9E3F7F7.png
Поддельные квитанции об оплате
Мошенники могут обмануть вас, отправив подделанные квитанции об оплате, чтобы убедить вас в отправке средств.

Совет по безопасности

Всегда самостоятельно проверяйте поступление оговоренной суммы на свой счет или аккаунт.

https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/1AD12F797891C00F.png
Отправка платежа после отмены ордера
Мошенники могут задержать отправку своих платежных реквизитов и обманом заставить вас заплатить после отмены ордера. Также вам могут обещать отправить криптовалюту позже через апелляцию или по личной договоренности. Это обман.

Совет по безопасности

Никогда не совершайте платежи после отмены ордера. Если ордер был отменен из-за истечения срока оплаты, то просто разместите повторный ордер для возобновления торговли.

https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/BA96517FBAE6C99C.png
Схема треугольника
Группа мошенников может разместить сразу несколько ордеров на одинаковую сумму. В последствии они используют одно и то же подтверждение оплаты для нескольких ордеров, в то время как в реальности оплачен был лишь один ордер.

Совет по безопасности

Всегда проверяйте платежи. Никогда не полагайтесь только на подтверждение оплаты, предоставляемое покупателями. Всегда самостоятельно проверяйте поступление оговоренной суммы на свой счет или аккаунт.

https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/42838474C9E3F7F7.png
Мошенничество с возвратом платежей
Мошенники могут совершать платежи с похищенных банковских счетов. После отправки криптовалюты они могут запросить возврат средств под предлогом того, что не одобряли транзакцию. В результате вы потеряете криптовалюту.

Совет по безопасности

Остерегайтесь платежей со счетов, имя держателя которых не совпадает с именем вашего контрагента на OKX. Если вы получили такой платеж, подайте апелляцию.

https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/1AD12F797891C00F.png
Мошенничество с условным депонированием
Мошенники могут ложно заявить, что OKX или другая платформа удерживают их криптовалюту или средства в условном депонировании. Например, после вашей оплаты продавец может отказаться отправлять криптовалюту, сказав, что средства находятся в условном депонировании. Либо покупатель может сказать, что вы получите платеж только после отправки криптовалюты.

Совет по безопасности

Никогда не отправляйте криптовалюту, пока не убедитесь, что платеж точно поступил на ваш счет или аккаунт. OKX никогда не удерживает средства и криптовалюты в условном депонировании (эскроу).

https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2212/BA96517FBAE6C99C.png
Выдача себя за сотрудников OKX
Мошенники могут выдавать себя за сотрудников OKX, чтобы обманом заставить вас отправить криптовалюту досрочно. Они могут заявить, что покупатель уже произвел оплату, или пригрозить блокировкой вашего аккаунта.

Совет по безопасности

В чате у сотрудников OKX есть метка «Официальный аккаунт». Представители OKX никогда не будут побуждать вас отправить криптовалюту.