Descorrosão, finalmente é a vez dos fabricantes Web3

Autor: flowie, ChainCatcher

Web3 fabricantes finalmente começaram a oficialmente "de-rot".

Esta manhã, a Binance informou que os funcionários usaram suas antigas posições para realizar insider trading e obter lucros, e os envolvidos foram suspensos e podem até enfrentar responsabilização legal. As revelações da Binance sobre corrupção interna não são novas, mas esta deve ser a primeira vez que a Binance torna públicos os detalhes da negociação interna para "eliminar a corrupção".

Depois que a Binance assumiu a liderança na punição de funcionários por insider trading, exchanges como a Huobi também disseram que seguiriam o exemplo. No entanto, em comparação com a normalização do "anti-corrupção" dos gigantes da Web2, o caminho da "anticorrupção" dos fabricantes da Web3 acaba de começar.

Divulgar os detalhes do insider trading, e o "anticorrupção" do círculo monetário é lançado oficialmente?

A julgar pelo anúncio da Binance, essa descorrupção veio de um relatório de dois dias atrás.

O funcionário envolvido neste caso é a equipe Binance Wallet, que recentemente se tornou popular, e o funcionário que anteriormente ocupava uma posição de desenvolvimento de negócios na BNB Chain usou as informações obtidas de sua posição anterior para comprar os tokens de um projeto com antecedência e, em seguida, vendê-los rapidamente após o anúncio do projeto, ganhando muito dinheiro.

Nesse sentido, o tratamento dado pela Binance resultou na suspensão do funcionário, e até mesmo na responsabilização legal. E os quatro "denunciantes" que denunciaram desta vez também foram recompensados com US$ 100.000. A Binance também fornece um canal oficial de denúncias para a comunidade.

No entanto, o insider trading dos funcionários da Binance pode ter sido exposto publicamente por vários usuários do Twitter muito antes do relatório oficial ser recebido.

Tanto @pycharts quanto @BroLeonAus compartilharam evidências on-chain, apontando que a Binance Wallet BD e o funcionário de crescimento Freddie Ng estavam envolvidos no comportamento de armadilha de ratos de $UUU.

@BroLeonAus também resolveu os crimes específicos, ele disse que Freddie Ng deveria saber com antecedência que $UUU iria puxar a placa, e usou seu pequeno endereço para gastar 10 BNB para comprar $UUU no valor de 31,2 W após a abertura baixa, e então todos transferidos para a carteira de lavagem e vendeu-a a um preço alto através da carteira Bitget, com o primeiro lucro de 181,4 $BNB, no valor de 110.000 dólares.

Além disso, Freddie Ng distribuiu os $UUU restantes para 8 endereços diferentes, variando de dezenas de milhares de dólares para cada endereço. Foi descoberto por usuários da comunidade porque a carteira que o funcionário comprou o armazém de ratos estava freddieng.bn usando uma carteira com seu nome verdadeiro há 121 dias.

Binance e outros funcionários da bolsa foram expostos a insider trading com suas posições, o que não é novo. Toda vez que a comunidade é supervisionada e denunciada, a Binance também foi forçada a fortalecer seus esforços para combater a corrupção.

Em fevereiro do ano passado, a queda acentuada depois que a RON foi listada na Binance também levou todos a questionar a armadilha de ratos, e embora a Binance tenha respondido que era um oolong, também aproveitou esta oportunidade para declarar oficialmente que prestaria atenção à corrupção.

Há três medidas principais anticorrupção mencionadas pela Binance: o fortalecimento da gestão do grupo de listagem e o isolamento de incêndios; Para o vazamento de informações de listagem de projetos, a listagem também será cancelada; Recompense os denunciantes para incentivar o escrutínio público.

No início deste ano, outro autor no Medium chamado Qwertyuiopasdfghj publicou uma carta pública de denúncia, acusando diretamente a Binance Labs (agora renomeada YZi Labs) de grande "corrupção interna", mencionando que vários executivos seniores da Binance Labs conspiraram com as partes do projeto investido para transferir benefícios.

Embora a Binance não tenha conduzido uma investigação pública e divulgado os resultados deste incidente relatado, mais tarde mencionou depois que a Binance Labs mudou seu nome para Yzi Labs que

as informações dos funcionários da Labs são públicas, e evidências são bem-vindas para serem apresentadas, e podem ser relatadas diretamente a Changpeng Zhao e He Yi.

Ele também mencionou no Space no início do ano que a Binance realizou mais de 120 auditorias internas nos últimos dois anos, demitiu mais de 60 funcionários por violações e recuperou mais de US$ 30 milhões em renda ilegal.

No entanto, a Binance não divulgou os detalhes da corrupção no passado, e os detalhes recentes de insider trading por funcionários da equipe da Binance Wallet podem ser um sinal do anticorrupção da Binance. Sob o fracasso do efeito riqueza e a pressão do compliance, a corrupção pública também pode ser uma das melhores maneiras de as principais exchanges, como a Binance, ganharem a confiança da comunidade.

Web2 gigantes têm sido "decorroding" por mais de dez anos, o que pode ser aprendido?

A corrupção sempre foi uma doença difícil de erradicar pelas grandes corporações. No entanto, em comparação com as grandes empresas Web3, os gigantes tradicionais da Web2 basicamente normalizaram mais de dez anos depois de terem iniciado a campanha anticorrupção.

Desde 2012, quando o Alibaba criou o "Departamento de Integridade e Conformidade" do grupo para promover o trabalho interno anticorrupção, outros gigantes da Internet seguiram o exemplo e iniciaram um trabalho formal anticorrupção. Os gigantes da Internet têm alguns métodos anticorrupção comuns:

supervisão, como a criação de um departamento especial de investigação anticorrupção, a criação de mecanismos internos de comunicação e a maioria deles publica regularmente avisos antifraude。

Jingdong criou um fundo especial de 10 milhões de yuans por ano para recompensar indivíduos e unidades por violarem as regras. Recentemente, a ByteDance anunciou o relatório de resultados de fraude da empresa em 2024, detalhando o número de funcionários que foram demitidos e entregues às autoridades judiciais para processamento; Análise dos tipos de infrações e das principais áreas envolvidas, como corrupção em compras, monetização de poder técnico e desvio de fundos, e informações sobre transações no mercado negro.

As empresas da Internet introduzirão igualmente ações conjuntas e sistemas de listas negras. Por exemplo, Tencent, Baidu, Meituan, JD.com e outras empresas lançaram em conjunto a Sunshine Integrity Alliance, com quase 800 empresas participando do upload e compartilhamento da lista de funcionários não confiáveis.

Além disso, as empresas de internet utilizam big data, inteligência artificial e outros meios técnicos para monitorar e analisar as operações internas em tempo real, além de detetar e lidar com fraudes em tempo hábil. Por exemplo, a ByteDance criou um banco de dados dedicado a partir do qual os supervisores podem recuperar dados, e o sistema identificará automaticamente os riscos e os enviará aos líderes de negócios.

Além da supervisão, as empresas de internet também realizam treinamentos internos para educar os funcionários sobre compliance.

Em comparação com o campo Web2, as trocas Web3 lideradas pela Binance e outras envolvem transações financeiras, tornando mais fácil para os funcionários internos terem a motivação e os meios para se envolverem em corrupção, e os fabricantes da Web3 precisam assumir a liderança na normalização e sistematização da "corrupção".