OK - agora no caso EUA v. Roman Storm, a testemunha dos EUA Gibbs no tribunal a testemunhar sobre as suas mensagens com Storm sobre a velocidade das atualizações. A Inner City Press lançou um livro sobre o caso Crypto Tornado e fará tweets ao vivo, thread abaixo.
Cross:
Storm's Axel: Tens muito respeito por Roman Storm?
Gibbs: Sim.
Axel: Qual é a principal diferença entre DNS e ENS?
Gibbs: A maioria dos dispositivos resolve nomes DNS, mas não nomes ENS
[ver, por exemplo, matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453
Axel da Storm: A Last Mile Labs chegou a marcar conteúdo do Tornado Cash?
Gibbs: Não acho que sim.
Axel: De quem você recebeu autorização?
Gibbs: GitCoin, Eth DAO e alguns outros que não me lembro.
Axel: E você nunca cobrou o Sr. Storm?
Gibbs: Correto.
Axel: Nada mais.
Juiz Failla: Próxima testemunha
O EUA chama Shakeeb Ahmed.
AUSA: Onde você estudou no ensino médio?
Ahmed: Louisville, Kentucky. Atualmente estou encarcerado na Virgínia Ocidental por ter hackeado duas exchanges.
AUSA: O que é o Tornado Cash?
Ahmed: Uma moeda criptografada anonimizada.
AUSA: Por que você está testemunhando?
Ahmed: Para reduzir minha pena sob a Regra 35. Cabe ao meu juiz de sentença [Victor Marrero - Inner City Press cobriu o caso de Shakeeb Ahmed, colocando-o em Criminosos do Crypto: hacker Shakeeb Ahmed e criptomoeda de forma ampla,
AUSA: Quais foram os seus dois hacks?
Shakeeb Ahmed: Crema Finance e Nirvana.
AUSA: Como funcionou?
Shakeeb Ahmed: Encontrei uma maneira de inflacionar grosseiramente a chave em meu benefício, em milhares de porcentagens. Eu drenei a exchange.
AUSA: Quanto?
Ahmed: Mais de 8 milhões de dólares.
AUSA: Como soube pela primeira vez sobre o Tornado Cash?
Shakeeb Ahmed: Ouvi que o Lazarus o usou, para um estado-nação. Percebi que havia algo nisso.
Juiz: Sr. Patton, você quer uma instrução limitadora neste momento?
Barra lateral
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Juiz: A informação que ouviram é apenas para o propósito que vos disse.
AUSA: De onde acedeu ao Tornado Cash?
Shakeeb Ahmed: Do meu apartamento em Manhattan, julho de 2022. Faz o depósito e recebe uma longa sequência de números que pode usar mais tarde para levantar.
AUSA: Você acha que o relayer foi compensado?
Shakeeb Ahmed: Eles tiraram isso da retirada.
AUSA: Você retirou imediatamente?
Shakeeb Ahmed: 48 horas depois para aumentar meu anonimato.
AUSA: E quanto ao Nirvana?
Ahmed: Era um token, eu suprimi o preço.
AUSA: Usou um misturador?
Shakeeb Ahmed: Usei o Solona Mixed - e usei o Samourai
[eles também estão em julgamento aqui no SDNY e a Inner City Press cobre isso: "No caso de criptomoeda dos réus da carteira Samourai, defesa move para rejeitar enquanto os amigos da DeFi querem argumentar"
Pausa.
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Eles estão de volta. Interrogatório.
O advogado de Storm, David Patton: Você não usou o Tornado Cash de forma alguma para o seu hack do Nirvana - você não o usou para os seus lucros do hack do Crema, certo?
Shakeeb Ahmed: Certo.
Patton: No Crema, você usou o Tornado Cash apenas para gás?
Sim
Advogado de Storm, Patton: Você só foi apanhado por Crema - depois contou-lhes sobre Nirvana?
Shakeeb Ahmed: Eles podem já saber.
Patton: Mas por Crema, eles te pegaram?
AUSA: Objeção!
Juiz: Vou permitir.
Ahmed: Sim.
Patton: Você usou Solana?
Ahmed: & Monero
Advogado de Storm, Patton: Nada mais.
Juiz: Re-direção?
AUSA: Não.
Juiz: Próxima testemunha.
É Austin Dever do GitHub.
AUSA: Você está sob intimação?
Dever: Sim.
AUSA: Onde você mora?
Dever: Seattle.
AUSA: Você espera refeições?
Dever: Sim, por favor.
AUSA: Onde trabalhou anteriormente?
Dever: Na CIA. Eu era um oficial de casos.
AUSA: Onde o GitHub armazena os seus dados?
Dever: AWS e servidores da Microsoft.
AUSA: Você sabe onde eles estão?
Dever: Não sei.
AUSA: Como o GitHub ganha dinheiro?
Dever: Contas pagas.
AUSA: Foram a Peppersec, Tornado Cash e RStormSF clientes?
Dever: Sim...
AUSA: Houve um momento em agosto de 2022 em que o GitHub terminou a sua relação com o Tornado Cash?
Dever: Sim.
AUSA: Sem mais perguntas.
Advogado de Storm: Meritíssimo...
Próxima testemunha
AUSA: Onde você trabalha, Sr. Dubash?
Dubash: Alchemy.
AUSA: Nós pagamos pelo seu transporte aqui hoje?
Dubash: Não. Eu moro em Nova Iorque.
AUSA: A Alchemy suporta a blockchain Ethereum?
Dubash: Sim.
AUSA: É este um registo de pagamento de Roman Storm para Alchemy?
Dubash: Sim, através do nosso processador Stripe.
AUSA: Para além dos pagamentos de $49, houve um de $200?
Dubash: Sim.
Próxima testemunha:
Agente Especial do FBI William Lopez, análise de locais de celular.
AUSA: Quantas vezes você testemunhou sobre isso?
Lopez: Quatro vezes.
AUSA: Nós o certificamos como um especialista.
Juiz: Objeção?
Lopez da Storm: Objeção em andamento.
Juiz: Ele está certificado como especialista.
Juiz: Vamos continuar depois do almoço.
[Júri e testemunha saem]
Juiz: Quem são as testemunhas restantes do governo?
AUS: Podemos encerrar o nosso caso na quinta-feira.
AUSA Rehn: Eles não nos deram as provas de defesa. E nós nos opomos a que apresentem sobre outros hacks que usaram outros misturadores.
Juiz: Você fez o Agente DeCapua admitir que não estava ciente de certos outros hacks.
OK - agora Philip Werlau está no banco, para testemunhar sobre o que o Tornado Cash *poderia ter* feito.
AUSA: Você já conheceu Roman Storm?
Werlau: Não.
AUSA: Mas você revisou o código-fonte?
Werlau: Eu fiz.
AUSA: Qual era o seu objetivo?
Werlau: Compreender como o Tornado Cash funcionava.
AUSA: Mostrar o auxílio demonstrativo 3005-1. O que é isto?
Werlau: Tornado Cash no GitHub
AUSA: Por que todos os depósitos estão em denominações como 100 Eth (ou 10 Eth)?
Werlau: Para torná-los difíceis de rastrear.
AUSA: Vamos ler estas mensagens. O que escreveu Roman Storm?
Werlau: Storm escreveu, eu vou te dar dois eth pelo seu trabalho.
AUSA: Quem controlava o Tornado dot eth durante este período?
Werlau: Roman Semenov
AUSA: E o que é que Roman Semenov escreve aqui?
Werlau: Semenov escreve, Ele pode ir à f*da-se.
AUSA: Quantos tokens TORN os fundadores criaram?
Werlau: 10 milhões. 5.500.000 foram para a DAO. 2,5 milhões foram para os fundadores e apoiantes iniciais, com vesting ao longo do tempo.
Juiz: Vamos interromper aqui por hoje. Jurados, mantenham a mente aberta
[Jurados saem]
Juiz Failla: A audiência sobre a moção para anular tem que ser na quinta-feira, amanhã tenho um réu pro se, audiência de Curcio ou confissão de culpa, se eu cancelar ele vai surtar. Então, quinta-feira
Juiz: Os EUA ainda vão descansar na quinta-feira?
AUSA (não Rehn) Parece certamente que sim.
Juiz: Sr. Klein, quem é a primeira testemunha da defesa?
Advogado de Storm, Klein: Depende de quando eles encerrarem o caso.
Juiz: Tenho sido paciente, mesmo quando você me mandou um mandamus.
Juiz: Sr. Klein, quando estiver a apresentar o seu caso principal, isto não pode continuar. Você precisa de me dizer quanto tempo o seu caso vai durar. Tenha em mente que, em algum momento, vou obrigá-lo a dizer-me.
Adiado - história e extras em breve
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59,86 mil
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