AML Bitcoin-oprichter veroordeeld tot 7 jaar voor fraude en witwassen
Rowland Marcus Andrade, oprichter en CEO van NAC Foundation, is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor draadfraude en het witwassen van geld in verband met het cryptocurrency-project AML Bitcoin.
Belangrijkste afhaalrestaurants:
- AML Bitcoin-oprichter Rowland Marcus Andrade kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar voor draadfraude.
- Andrade misleidde investeerders met valse claims, waaronder een nep-partnerschap met het Panamakanaal.
- Een hoorzitting in september zal bepalen hoeveel restitutie Andrade aan slachtoffers moet betalen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie ontdekte dat Andrade en zijn bedrijf investeerders tussen 2014 en 2019 hebben misleid en bijna $ 10 miljoen hebben opgehaald door middel van valse beloften over de mogelijkheden van de munt, de lanceringstijdlijn en de zakelijke vooruitzichten.
"De beklaagde deed de ene valse bewering na de andere over een geavanceerd cryptocurrency-aanbod om de illusie van een legitiem bedrijf te creëren", zei de Amerikaanse procureur Craig H. Missakian.
Aanklagers legden uit hoe Andrade claims verzonnen, waaronder een vermeend partnerschap met de Panama Canal Authority, om investeerders te overtuigen van de legitimiteit van AML Bitcoin.
"Hij exploiteerde talloze investeerders die hun vertrouwen in hem stelden, niet wetende dat hun zuurverdiende geld in feite zijn weelderige levensstijl financierde," zei Missakian.
Onderzoekers onthulden dat Andrade meer dan $ 2 miljoen aan investeerdersgeld witwaste en uitgaf aan persoonlijke uitgaven, zoals onroerend goed in Texas en twee luxe voertuigen.
Zijn gevangenisstraf, die op 31 oktober 2025 begint, zal worden gevolgd door drie jaar onder toezicht vrijlating.
Als gevolg van een FBI San Francisco-onderzoek met IRS-CI werd cryptocurrency-oprichter en CEO Rowland Marcus Andrade vandaag veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor een fraudeplan van meerdere miljoenen dollars. Andrade richtte een cryptocurrency op met de naam AML Bitcoin. pic.twitter.com/DEjNRqUWSw
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) 29 juli 2025
De autoriteiten hebben een hoorzitting over restitutie en verbeurdverklaring gepland voor 16 september 2025 om te bepalen hoeveel Andrade moet terugbetalen aan zijn slachtoffers.
"Rowland Marcus Andrade beloofde innovatie, maar leverde misleiding", zei FBI Special Agent in Charge Sanjay Virmani, die de toewijding van het bureau benadrukte om financiële fraude na te streven.
De veroordeling van opperrechter Richard Seeborg omvat ook een bevel aan Andrade om onrechtmatig verkregen winsten te verbeuren, in afwachting van de uitkomst van de hoorzitting in september.
Crypto-hacks, oplichting kosten investeerders $ 2.2 miljard in H1 2025: CertiK
Crypto-investeerders verloren in de eerste helft van 2025 meer dan $2,2 miljard aan hacks, oplichting en inbreuken, grotendeels gedreven door hacks en phishing-aanvallen, volgens het laatste beveiligingsrapport van CertiK.
Inbreuken op portemonnees alleen al veroorzaakten $ 1.7 miljard aan verliezen in slechts 34 incidenten, terwijl phishing-zwendel goed was voor meer dan $ 410 miljoen in 132 aanvallen.
Twee grote incidenten, waaronder de hack van Bybit ter waarde van $ 1,5 miljard in februari en de exploit van Cetus Protocol van $ 225 miljoen in mei, hebben de verliezen van het jaar naar boven scheefgetrokken, samen goed voor bijna $ 1,78 miljard.
Zonder deze komen de verliezen meer overeen met voorgaande jaren en liggen ze rond de $ 690 miljoen.
Ethereum bleef het primaire doelwit en leed meer dan $1,6 miljard aan verliezen in 175 evenementen.
Het rapport wees ook op de toenemende verfijning van phishing-schema's en voortdurende risico's van social engineering, waarbij crypto-gebruikers worden aangespoord om links te verifiëren, verdachte sites te vermijden en hardware-wallets te gebruiken.