Le fondateur d’AML Bitcoin condamné à 7 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent

Rowland Marcus Andrade, fondateur et PDG de la Fondation NAC, a été condamné à sept ans de prison fédérale pour fraude électronique et blanchiment d’argent liés au projet de crypto-monnaie AML Bitcoin.

Le ministère américain de la Justice a constaté qu’Andrade et sa société avaient trompé les investisseurs entre 2014 et 2019, levant près de 10 millions de dollars grâce à de fausses promesses sur les capacités de la pièce, le calendrier de lancement et les perspectives commerciales.

« Le défendeur a fait une fausse déclaration après l’autre au sujet d’une crypto-monnaie sophistiquée offrant de créer l’illusion d’une entreprise légitime », a déclaré le procureur américain Craig H. Missakian.

Les procureurs ont détaillé comment Andrade a fabriqué des allégations, y compris un partenariat présumé avec l’Autorité du canal de Panama, pour convaincre les investisseurs de la légitimité d’AML Bitcoin.

« Il a exploité de nombreux investisseurs qui lui ont fait confiance, sans savoir que leur argent durement gagné finançait en fait son style de vie somptueux », a déclaré Missakian.

Les enquêteurs ont révélé qu’Andrade avait blanchi et dépensé plus de 2 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour des dépenses personnelles, telles que des biens immobiliers au Texas et deux véhicules de luxe.

Sa peine de prison, qui commence le 31 octobre 2025, sera suivie de trois ans de libération surveillée.

Les autorités ont fixé une audience de restitution et de confiscation au 16 septembre 2025 afin de déterminer combien Andrade doit rembourser à ses victimes.

« Rowland Marcus Andrade a promis de l’innovation mais a livré une supercherie », a déclaré l’agent spécial du FBI Sanjay Virmani, soulignant l’engagement de l’agence à poursuivre la fraude financière.

La condamnation du juge en chef Richard Seeborg comprend également une ordonnance ordonnant à Andrade de renoncer à tous les gains mal acquis, en attendant le résultat de l’audience de septembre.

Les piratages et les escroqueries de cryptomonnaies ont coûté 2,2 milliards de dollars aux investisseurs au S1 2025 : CertiK

Selon le dernier rapport de sécurité de CertiK, les investisseurs en cryptomonnaies ont perdu plus de 2,2 milliards de dollars à cause de piratages, d’escroqueries et de violations au cours du premier semestre 2025, en grande partie en raison de compromissions de portefeuilles et d’attaques de phishing.

À elles seules, les violations de portefeuilles ont causé 1,7 milliard de dollars de pertes sur seulement 34 incidents, tandis que les escroqueries par hameçonnage ont représenté plus de 410 millions de dollars sur 132 attaques.

Deux incidents majeurs, dont le piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit en février et l’exploit de 225 millions de dollars de Cetus Protocol en mai, ont faussé les pertes de l’année, représentant ensemble près de 1,78 milliard de dollars.

Sans ces éléments, les pertes s’alignent davantage sur celles des années précédentes, à environ 690 millions de dollars.

Ethereum est resté la cible principale, subissant plus de 1,6 milliard de dollars de pertes sur 175 événements.

Le rapport a également souligné la sophistication croissante des systèmes de phishing et les risques permanents d’ingénierie sociale, exhortant les utilisateurs de crypto-monnaies à vérifier les liens, à éviter les sites suspects et à utiliser des portefeuilles matériels.