Inventario delle 10 migliori piattaforme di custodia crypto: la battaglia per la difesa degli asset per gli investitori high-net-worth

Ma tra le tante piattaforme di custodia, quali possono essere considerate affidabili dagli investitori facoltosi? Quali sono i casi di applicazione di successo da cui possiamo imparare?

In questo articolo, Portal Labs darà un'occhiata alle 10 principali piattaforme influenti nel settore della custodia di criptovalute per aiutarti a fare scelte informate in un mercato complesso.

Che cos'è la custodia di criptovalute?

La custodia di criptovalute, in parole povere, è la custodia, la gestione e l'apprezzamento di criptovalute attraverso istituzioni professionali. Per gli investitori con un patrimonio netto elevato, non si tratta solo di uno strumento di protezione del patrimonio, ma anche di un servizio di base che consente di concentrarsi su investimenti strategici e di ottimizzare l'asset allocation.

I servizi forniti dalla piattaforma di custodia agli investitori includono:

• Cold wallet storage: garantisce un elevato livello di sicurezza degli asset;

• Servizi di conformità: garantire che gli asset soddisfino gli standard internazionali di regolamentazione finanziaria;

• Gestione della liquidità: garantire che il patrimonio possa essere liquidato in modo flessibile quando necessario;

• Ottimizzazione fiscale: genera automaticamente report fiscali per ridurre il carico fiscale.

Rispetto all'utilizzo di cold wallet per l'archiviazione, i vantaggi della custodia di terze parti sono:

sicurezza

Mentre i cold wallet sono tecnicamente protetti contro l'hacking online, l'escrow di terze parti offre una sicurezza più completa. Attraverso un depositario professionista, gli asset non solo sono conservati in cold wallet, ma godono anche di una tecnologia multi-firma e di una protezione assicurativa. In questo modo, gli investitori non solo eviteranno l'hacking, ma saranno anche coperti da un'assicurazione in casi estremi.

Conformità e trasparenza

Gli investitori con un patrimonio netto elevato sono spesso soggetti a requisiti di conformità globali e le piattaforme di custodia garantiscono che gli asset degli investitori siano conformi alle normative finanziarie dei vari paesi attraverso misure di conformità come KYC (Client Identity Verification) e AML (Anti-Money Laundering). Inoltre, i rapporti di audit periodici e la gestione trasparente degli asset forniti dalla piattaforma di custodia consentono agli investitori di conoscere in qualsiasi momento lo stato dei loro asset, garantendo la conformità e la trasparenza nella gestione degli asset.

liquidità

La piattaforma di custodia di terze parti offre agli investitori un modo più conveniente per gestire i propri beni. Con una piattaforma di custodia, gli investitori possono adeguare i loro portafogli o liquidare gli asset più rapidamente senza doversi preoccupare di problemi di accesso al cold wallet. Le piattaforme di custodia in genere collaborano anche con più exchange e istituzioni finanziarie per garantire la liquidità degli asset e la capacità di eseguire rapidamente le operazioni quando necessario.

Ottimizzazione fiscale

Le piattaforme di custodia spesso forniscono servizi automatizzati di generazione di dichiarazioni fiscali per aiutare gli investitori a evitare i rischi fiscali e ridurre gli oneri fiscali. In questo modo, gli investitori possono non solo garantire la conformità degli asset, ma anche pianificare le questioni fiscali su scala globale ed evitare potenziali rischi derivanti dalla gestione personale.

Gestisci il carico

Per gli investitori con un patrimonio netto elevato, la gestione delle criptovalute non è una piccola complessità e rischio, e l'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e le funzionalità di recupero dell'account fornite dalla piattaforma di custodia assicurano che gli investitori possano ottenere aiuto in ogni momento per evitare perdite di asset dovute a errori operativi o problemi tecnici.

Infine, le piattaforme di custodia in genere supportano la gestione di più asset crittografici, tra cui Bitcoin, Ethereum, token DeFi e NFT, tra gli altri. Ciò consente agli investitori con un patrimonio netto elevato di completare la gestione di asset diversificati all'interno della stessa piattaforma, senza la necessità di disperdersi su più piattaforme, migliorando l'efficienza della gestione.

Piattaforma di hosting di criptovalute mainstream

Ora diamo un'occhiata alle 10 piattaforme di custodia di criptovalute più influenti e vediamo i rispettivi vantaggi e caratteristiche.

BitGo

Fondato: 2013

Punti salienti del servizio: BitGo è una piattaforma di custodia di cold wallet leader del settore che fornisce servizi di assicurazione multi-firma e asset per garantire la massima sicurezza degli asset crittografici.

Clienti target: BitGo fornisce servizi di custodia per una serie di fondi ed exchange di criptovalute di fama mondiale, tra cui Gemini e Coinbase.

Clienti target: Serve principalmente grandi investitori istituzionali e investitori con un patrimonio netto elevato, in particolare quelli che richiedono un elevato livello di sicurezza e conformità.

BitGo è stato a lungo favorito dalle istituzioni finanziarie e dagli exchange di tutto il mondo per la sua eccellente sicurezza, il supporto alla conformità e la gestione della liquidità, e ha occupato una posizione importante nello spazio di custodia di criptovalute.

Ancoraggio

Fondato: 2017

Punti salienti del servizio: Anchorage è la prima piattaforma al mondo per la custodia di criptovalute approvata dalla conformità che fornisce servizi di cold storage e custodia conforme.

Clienti target: Anchorage fornisce servizi di custodia a una serie di grandi società di gestione patrimoniale, istituzioni finanziarie e grandi fondi, come Pantera Capital, BlockFi, ecc.

Clienti target: Focus sulla fornitura di servizi di custodia a istituzioni finanziarie, grandi società di gestione patrimoniale e investitori istituzionali, in particolare per i clienti con requisiti di conformità.

Grazie alla sua tecnologia innovativa e alle certificazioni di conformità, Anchorage fornisce agli investitori istituzionali servizi di custodia sicura di criptovalute e sta gradualmente diventando una delle piattaforme di custodia più affidabili nel settore delle criptovalute.

Fidelity Digital Assets

Fondato: 2018

Caratteristiche principali del servizio: Fidelity Digital Assets fornisce servizi di custodia di criptovalute che combinano la stabilità finanziaria tradizionale, supportando l'archiviazione di cold wallet e servizi di alta conformità.

Cliente: Fidelity fornisce servizi di custodia a istituzioni finanziarie tradizionali, family office e investitori di livello istituzionale, tra cui Fidelity Asset Management e la Borsa di New York.

Clienti target: investitori a lungo termine, istituzioni finanziarie, family office.

Fidelity Digital Assets, parte del colosso finanziario Fidelity, combina i vantaggi dei servizi finanziari tradizionali per diventare la piattaforma di custodia di criptovalute preferita dagli investitori istituzionali.

Custodia Coinbase

Fondato: 2018

Punti salienti del servizio: Coinbase Custody fornisce agli investitori servizi di cold storage e multisig, garantisce la sicurezza delle criptovalute e fornisce copertura assicurativa.

Pubblico di destinazione: Coinbase Custody fornisce servizi di custodia a investitori istituzionali, exchange e fondi crittografici, tra cui Pantera Capital, Grayscale e altri.

Clienti target: investitori istituzionali, exchange di criptovalute, fondi di investimento.

In qualità di sussidiaria di Coinbase, Coinbase Custody fornisce servizi di custodia altamente sicuri e conformi che godono di ampia fiducia da parte di fondi di investimento ed exchange di tutto il mondo.

Custodia Gemini

Fondato: 2015

Punti salienti del servizio: Gemini Custody fornisce servizi di custodia che soddisfano i requisiti normativi della New York Financial Services Authority (NYDFS) e supporta tecnologie multi-firma e cold storage.

Chi serve: I clienti di Gemini Custody includono fondi crittografici, grandi istituzioni e società di servizi finanziari come Galaxy Digital e VanEck.

Clienti target: investitori istituzionali, exchange di criptovalute, fondi di investimento.

La conformità e l'elevata sicurezza di Gemini Custody la rendono una delle piattaforme di custodia di criptovalute più affidabili al mondo, soprattutto negli Stati Uniti.

Blocchi di fuoco

Fondato: 2018

Punti salienti del servizio: Fireblocks offre tecnologie di cold storage e multisig leader del settore e si concentra sulla fornitura di servizi completi di gestione patrimoniale agli investitori istituzionali.

Clienti target: Fireblocks fornisce servizi di custodia a diverse istituzioni finanziarie ed exchange di criptovalute, con clienti tra cui Wellington Management, Revolut e altri.

Clienti target: Istituzioni finanziarie, exchange di criptovalute, investitori istituzionali.

La tecnologia di Fireblocks combina sicurezza e flessibilità per fornire servizi efficienti di custodia e gestione degli asset ai clienti istituzionali.

Trustology

Fondato: 2018

Punti salienti del servizio: Trustology fornisce servizi personalizzati di custodia di criptovalute per investitori individuali e istituzionali, in particolare per i clienti con un patrimonio netto elevato.

Pubblico di destinazione: I clienti di Trustology includono exchange di criptovalute e family office, come Bitfinex.

Clienti target: istituzioni di investimento di piccole e medie dimensioni, individui con un patrimonio netto elevato.

Trustology è una forza emergente nel settore della custodia di criptovalute con l'impegno di fornire servizi personalizzati a clienti con un patrimonio netto elevato con esigenze speciali.

Caveau libro mastro

Fondato: 2018

Caratteristiche principali del servizio: Ledger Vault è la piattaforma di custodia per i portafogli hardware Ledger, che fornisce soluzioni di archiviazione a freddo e multi-firma per garantire la sicurezza degli asset.

A chi si rivolge: Ledger Vault fornisce servizi di custodia per exchange di criptovalute, istituzioni finanziarie e fondi di criptovalute.

Clienti target: exchange di criptovalute, istituzioni finanziarie, fondi crittografici.

Con la sua tecnologia di sicurezza hardware e le soluzioni di cold storage, Ledger Vault è diventata la piattaforma preferita da diversi exchange di criptovalute e istituzioni finanziarie.

Luno

Fondato: 2013

Punti salienti del servizio: Luno fornisce servizi di custodia e trading di criptovalute, supporta una varietà di valute digitali tradizionali e garantisce la sicurezza e la liquidità degli asset.

Clienti target: I clienti di Luno includono principalmente investitori internazionali ed exchange di criptovalute.

Clienti target: investitori internazionali, exchange di criptovalute, piccoli fondi crittografici.

Luno fornisce servizi di criptovalute in diversi mercati in tutto il mondo, con un'elevata base di utenti nei mercati emergenti, in particolare nei mercati emergenti.

Custodia Bitstamp

Fondato: 2011

Punti salienti del servizio: Bitstamp Custody fornisce servizi di custodia multi-firma e cold wallet, concentrandosi sulla fornitura di soluzioni di archiviazione ad alta sicurezza per asset crittografici per investitori istituzionali e ad alto volume.

Clienti target: Bitstamp Custody fornisce servizi di custodia a investitori istituzionali, grandi fondi ed exchange di criptovalute, tra cui CoinShares e Xapo.

Clienti target: Serve principalmente grandi investitori istituzionali, exchange di criptovalute e fondi di investimento, in particolare quelli che richiedono un elevato livello di garanzie di sicurezza e conformità.

Basandosi sul marchio Bitstamp e sulla sua profonda esperienza nel mercato finanziario globale, Bitstamp Custody offre servizi professionali e un'elevata credibilità nel campo della custodia di criptovalute. I suoi servizi di custodia sono ampiamente apprezzati da istituzioni e fondi, il che lo rende una scelta importante per gli investitori di livello istituzionale.