好的 - 现在在美国诉罗曼·斯托姆案中，阿克塞尔正在与国税局刑事调查局的乔治交锋，美国即将结束其案件。内城新闻发布了一本关于此案的书《加密龙卷风》，并将进行实时推特直播，以下是线程
Storm的律师Axel：在您的审查中，有没有与Torn无关的交易？
IRS-CI特工George：是的，女士。
Axel：您发现USDT从Binance账户中流出？
George：是的。
Axel：流向一个伪名钱包？
George：对。我使用了来自DOJ的通讯。
现在：美国总结证人O'Sullivan
助理检察官：O'Sullivan先生，请看您面前的文件夹
法官：这是一个证据吗？
助理检察官：目前这只是一个示范……O'Sullivan先生，您面前的图表中，日期是否已标出并且准确吗？
是的
AUSA：这条消息是什么？
O'Sullivan：从Roman Storm发给Tom Schmidt（拼写），Storm写道，我建议这种消息，关于治理投票和中继注册
[注意：辩方表示他们希望法官Failla给予Schmidt豁免权，以便作证。
AUSA：这是什么？
O'Sullivan：Tornado Cash 在 X 上的推文。
AUSA：请展示 Medium 的帖子……3 月 1 日之后 TORN 的价格发生了什么？
O'Sullivan：它飙升了。
交叉审问。
斯托姆的律师阿克塞尔：那么，奥沙利文先生，在这一天，TORN的价值是22美元，而BTC的价值是数万美元——你是如何将它们一起图表化的？
奥沙利文：我们只是比较价格的百分比变化。
法官：我们休息一下吧。
[陪审团离开]
法官：现在是政府的最后一位证人吗？
助理检察官：是的。
法官：会有大量的证据吗？
助理检察官：例如 OFAC 证据。
Storm 的律师 Patton：我们有异议。
Storm的Patton：人们可能认为他们的钱去了Tornado Cash，但这必须得到证明
AUSA：这关系到对被告的通知——这在洗钱案件中经常发生。我们单独辩称，受害者的投诉是心态的证据。
法官：这些可能是错误，或者是恶作剧。但我理解你的观点。
风暴的律师帕顿：我们对此有一系列的反对意见。陪审团可能会相信，人们一定有某种依据，认为他们的钱已经去了Tornado Cash。
中断
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他们回来了
法官：政府，传唤你的下一个[也是最后一个]证人。
AUSA Rehn：政府传唤安吉丽卡·科托……你在哪里工作？
科托：我在SDNY非法金融单位担任法律助理。
AUSA：一项规定：OFAC列出了拉撒路集团，并进行了搜索...
AUSA: OFAC未发现向这些Tornado Cash方发放的许可证。请展示证据1915。
AUSA: Cotto女士，这是什么？
Cotto: 一份由Roman Storm签署的$882,000协议
AUSA：这是什么意思？
Cotto：喜欢这件衬衫吗？当然。真的需要做一些。
AUSA：展品1347，扩展一下。你读过Roman Storm吗？[假装声音] 无许可的特性降低了价值
Cotto（作为Storm）这是可能的
AUSA：这些消息是谁写的？
Cotto：Roman Storm。他写道，我告诉他一切都很棒……我自己在做用户界面，我正在修复一个小错误，但我觉得这根本不重要。
AUSA：2014-T
Cotto：Storm写道
AUSA（角色中）去他妈的！
AUSA: 2121-T。Roman Storm说了什么？
Cotto（作为Storm）两票赞成，一票反对。因此我们可以发行TORN。
AUSA: 我将是Pavel... 我们会为你做电影风格的开场字幕。附件在这里。我们可以给你发送TNN代币。
AUSA：Roman Storm 写了什么？
Cotto：他写道，这太糟糕了，感觉就像是 Windows 95，而那时已经有 Windows 7 了。我无法展示这个。
AUSA：这是 Peppersec 团队的聊天吗？读一下。
Cotto：Roman Storm 写道，Nova 的漏洞，标签刷新时出现问题。
AUSA：Roman Storm 接下来写了什么？
Cotto：他说，我认为一切都会好起来，但有必要在迪拜成立一家公司。
AUSA：2135-T。Roman Storm 写了什么？
Cotto：他说，我们找了一个人来设计用户界面，漂亮，具有加密货币相关的经验。
AUSA：Roman Storm 写了什么？
Cotto：他说，他妈妈认为 Tornado Cash 是在洗钱。
AUSA：他们在这里聊了什么？
Cotto：关于 Silk Road 人员的起诉。
法官：还要多久？
AUSA：Rehn：一个小时
法官：交叉询问？
Patton：简短
他们回来了 [4名陪审员吃了很长的午餐]
AUSA Rehn: 你能读一下第一条消息吗
Cotto: 我请他帮忙处理Tornado。
AUSA: 让我们播放音频文件。[它是俄语的] 现在翻译，给陪审团看。
Cotto: 出于某种该死的原因，有了新的任务
Cotto: Roman Storm 写道，我和 DragonFly 交谈过
AUSA: 承认附件...我们来进行翻译吧。
Cotto: 他刚刚建议我们用以太坊支付费用，我们可以把这笔费用直接发送给治理。我们可以分这笔钱，比如说，给我们钱，兄弟。
AUSA：Roman Storm 写了什么？
Cotto：他说，我们根本不阻止任何事情，他们可以来找我们。
AUSA：Roman Storm 接下来写了什么？
Cotto：他说，我们需要交出来，然后说，工人不是老板。
AUSA：Roman Storm 写了什么？
Cotto：他写道，至于为什么应该进行分叉，是因为这样就不可能对我们收取任何佣金。我怀疑这样的佣金是否可以，毕竟对协议有一定程度的控制。
AUSA：Roman Storm 写了什么？
Cotto：他说，社区已经不再喜欢这个了。
AUSA：Pertsev 的回应呢？
Cotto：他说，我觉得你对 FBI 有些偏执。
AUSA：来自 Darko 的邮件，你能读一下吗？
Cotto：为了我们的审计，这个表格
AUSA: 问题是：贵公司是否发送国际交易？
Cotto: 他们说不。然后Darko说，感谢您填写加密问卷，Roman。
AUSA: 这呢？
Cotto: 台湾当局关于使用Tornado Cash的询问
侧边栏
如果喜欢并且可以，支持：额外的 由于更多人询问，钱包：） matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 书籍：
法官：雷姆先生，所有证据都已提交，证人也在吗？
美国检察官雷恩：是的。政府休庭。
法官：我可以请双方到旁边谈谈吗？
[侧边栏后]
法官：陪审员们，美国方面已经休庭，提出了动议。被告不需要提出证据。我被告知斯托姆先生想要提出证据。他今天将传唤一位简短的证人——然后我会让你们今天休庭。
第一位辩护证人：普雷斯顿·范·伦
斯托姆律师克莱因：你住在哪里？
范·伦：田纳西州纳什维尔。我是一名以太坊开发者。自2018年以来我做出了重要贡献。这是令人兴奋和新颖的，具有良好的应用前景。
克莱因：我们支付了你的差旅费吗？
是的
Storm's Klein: 你去波士顿的会议了吗，Eth Boston？
Van Loon: 这也是一个黑客马拉松。
Klein: 就像编程比赛吗？
Van Loon: 是的。
Klein: Tornado Cash是什么？
Van Loon: 一个用于以太坊的隐私工具。
范·隆：你可以进行存款和取款，并且没有连接。
斯托姆的克莱因：你用过吗？
范·隆：四次。出于隐私原因。这与操作安全和个人安全有关。你试图限制对手掌握的信息量。
法官：潜在的对手是谁？
范伦：世界上任何人都有可能。
斯托姆的克莱因：黑客？
范伦：是的。
克莱因：你对个人安全有担忧吗？
范伦：有。如果他们知道我的资产范围，我可能会成为目标。
Storm的Klein：没有更多了。
法官：交叉审问。
AUSA Mosley：你不知道Roman Storm吗？
Van Loon：我不知道。
AUSA：你不知道他的动机吗？
Van Loon：我不知道。
AUSA：你在像Coinbase这样的普通加密平台上有账户吗？
Van Loon：有。
AUSA：你什么时候在 Tornado Cash 存款的？
Van Loon：2019 年或 2020 年存了 21 个以太币、10 个以太币，以及 1 和 1。
AUSA：为了隐私。但只有四笔交易？
Van Loom：是的。
AUSA：你使用过其他混合器吗？
Van Loom：我使用过。隐私池。
AUSA：没有其他问题。
法官：我让陪审团离开。
[陪审团离开]
好的：第29条动议，政府支持第一项指控
助理美国检察官Rehn：我们的案件是基于Roman Storm在两年内运营Tornado Cash，明知这涉及犯罪收益。
法官：但它是为了帮助洗钱者、黑客、诈骗犯而设计的吗？
助理美国检察官：是的。
AUSA Rehn：被告理解核心市场是那些想要参与洗钱的人。他们继续创建功能的原因就是这个。被告为区块链流量付费。其中一名开发者辞职了...
AUSA Rehn：这就像丝绸之路……而Tornado Cash的创始人曾谈论过执法，他们本可以改变一些事情。被告持有TORN代币，随着交易量的增加，其价值也在上升：这是一种积极的行为。
计数 2
Storm 的新手律师：我希望你能原谅我第一次的紧张
法官：我们都是朋友。让我问，如果几个月后达成了一项协议，使其成为无牌照的货币转移，这难道不够吗？
Storm 的律师：没有意图
Storm的律师：他们从未拥有这些资金的控制权。
法官：这将保留用于上诉，来自驳回动议。你可以继续。
Storm的律师：Tornado Cash 不是一项业务——它不收取费用或产生利润。
法官：在Banki之后，是否需要收费？
Storm的律师：我需要召开会议...
法官Failla：是的
Storm的律师：是的，我们认为仍然需要费用。在这里，没有利润。Bram说没有费用。
法官：但是寻求利润的意图呢？DragonFly？
A：这是个人的
法官：政府？
助理美国检察官Rehn：有一项业务，所有维持它的行为都是进一步的行为。
法官：支付给Infura、Last Mile、Pinata的款项，都是明显的行为吗？
助理美国检察官Rehn：是的。我们指出当他们推出TORN代币时，他们是知情的。
AUSA：支付网站费用是明显的行为。辩方认为有一个叫做 Tornado Cash 的单一事物——但我们指出 hawala——
法官：我知道这一点。
AUSA：中继者是在协同行动。
法官：第三项指控。
Storm的律师Axel：IEEPA指控是针对中继注册的。从四月到八月22日没有变化。这是关于疏忽，而不是犯罪。未能阻止某人使用软件工具并不违反IEEPA。
Storm的律师Axel：他确实实施了一个保护措施。没有犯罪意图。
法官：Rehn先生？
AUSA Rehn：被封锁的财产问题更适合在指控会议上讨论。
法官：我什么时候能收到你关于第三项指控的信？
AUSA：我们今晚会处理这个。
Storm的律师：在第一项指控中，知识和意图必须针对特定交易。我们保留我们的宪法论点。至于管辖权，必须在该地区有进一步的明显行为——施密特先生可能在纽约，但Storm知道吗？
法官：雷恩先生？
助理美国检察官雷恩：第一项指控的管辖权很明确。例如，通过其在曼哈顿的摩根大通账户向Infura支付的款项，Storm共进行了17笔支付。
法官法伊拉：我将对动议保留意见——我让这个案件交给陪审团。明天的辩方证人是谁？
斯托姆的律师克莱因：埃德蒙博士、马莱坎，以及作为备用的斯蒂芬妮·赫伯特。关于Chainalysis，我们正在制定一项协议。
法官：在 Chainalysis 上你们在和政府谈话吗？
Storm 的律师 Klein：我们不知道 Sullivan & Cromwell 是否在和他们交谈。
法官：我不想在明天上午出现陪审团延误，就像最近那样。
Klein：我们有一位因个人问题而远程作证的证人。
法官：你们有证人可以在周一出庭吗？
斯托姆的克莱因：我相信我们有。然后就是斯托姆先生是否作证的问题。如果不作证，我认为我们不需要整个周二。
法官：也许我们周一晚些时候会进行一次指控会议。
法官：我们有一位陪审员要去波多黎各，她从一开始就告诉我们。
助理检察官：我们对马雷坎教授有个问题。
克莱因：他是Tornado Cash的用户。
法官：你为什么要把他列入？
克莱因：他们列入了那些甚至没有使用过的人。
AUSA：他在制裁后将 Tornado Cash 作为抗议手段。
法官：我们不会允许这种事！某种荒谬的抗议。
克莱因：他把它当作教学工具。
法官：只是在 2022 年 8 月之前。你自作自受。
AUSA：我们会交叉审问他——
法官：别傻了。
AUSA：我不是一个傻瓜。
法官法伊拉：我会接受这个提议。
AUSA：只要他不详细阐述所谓的隐私权。
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