حسنا - الآن في الولايات المتحدة ضد العاصفة الرومانية ، أكسل يعبر IRS-CI George ، الولايات المتحدة على وشك إراحة قضيتها. وضعت Inner City Press كتابا عن قضية Crypto Tornado & سوف تغريد مباشر ، الموضوع أدناه
محامي العاصفة أكسل: في مراجعتك ، هل كانت هناك معاملات لا تتعلق ب Torn؟
وكيل مصلحة الضرائب جورج: نعم سيدتي.
أكسل: هل وجدت USDT يخرج من حساب Binance؟
جورج: نعم.
أكسل: إلى محفظة مستعارة؟
جورج: صحيح. لقد استخدمت اتصالات من وزارة العدل
الآن: الشاهد الأمريكي أوسوليفان
AUSA: السيد أوسوليفان ، من فضلك انظر إلى الموثق أمامك
القاضي: هل هذا معرض؟
أوسا: في الوقت الحالي هو مجرد عرض توضيحي ... السيد أوسوليفان ، في الرسم البياني أمامك ، هل التواريخ مرسومة وهل هي دقيقة؟
نعم
AUSA: ما هي هذه الرسالة؟
أوسوليفان: من العاصفة الرومانية إلى توم شميدت (sp) ، كتب ستورم ، أقترح هذا النوع من الرسائل ، حول تصويت الحوكمة وسجل إعادة التصنيف
[ملاحظة: يقول الدفاع إنهم يريدون من شميدت منح الحصانة من قبل القاضية فايلا من أجل الإدلاء بشهادته
AUSA: ما هذا؟
أوسوليفان: تغريدة على X بواسطة Tornado Cash.
AUSA: يرجى إظهار المنشور المتوسط ... ماذا حدث لسعر TORN بعد 1 مارس؟
أوسوليفان: ارتفع.
الاستجواب.
محامي ستورم أكسل: إذن السيد أوسوليفان ، في هذا اليوم ، كانت قيمة TORN 22 دولارا و BTC عشرات الآلاف من الدولارات - كيف يمكنك رسمها معا؟
أوسوليفان: نحن فقط نقارن النسبة المئوية للتغير في السعر.
القاضي: لنأخذ استراحة منتصف الصباح
[تغادر هيئة المحلفين]
القاضي: هل نحن الآن في آخر شاهد للحكومة؟
أوسا: نعم.
القاضي: هل ستكون هناك معارض جماعية؟
AUSA: على سبيل المثال معرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
محامي العاصفة باتون: لدينا اعتراضات.
عاصفة باتون: ربما اعتقد الناس أن أموالهم ذهبت إلى Tornado Cash ، ولكن يجب إثبات ذلك
AUSA: يتعلق الأمر بإشعار المدعى عليه - غالبا ما يتم ذلك في قضية غسيل الأموال. لقد جادلنا بشكل منفصل بأن شكاوى الضحايا هي دليل على الحالة الذهنية
القاضي: يمكن أن تكون هذه أخطاء أو متصيدون. لكني أفهم وجهة نظرك.
محامي ستورم باتون: لدينا سلسلة كاملة من الاعتراضات على هذه. قد تعتقد هيئة المحلفين أن الناس يجب أن يكون لديهم أساس ما لكونهم قد ذهبت أموالهم إلى تورنادو كاش
كسر
إذا أعجبني ويستطيع, الدعم: إضافات كما سأل أكثر, المحفظة :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 الكتاب:
لقد عادوا
القاضي: حكومة، استدع شاهدك التالي [والأخير].
أوسا رين: الحكومة تدعو أنجليكا كوتو ... أين تعمل؟
كوتو: أنا مساعد قانوني في وحدة التمويل غير المشروع SDNY.
AUSA: شرط: أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجموعة Lazarus ، وأجرى عمليات بحث ...
AUSA: لم يجد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أي تراخيص صادرة لأطراف Tornado Cash. يرجى إظهار المستند 1915.
أوسا: السيدة كوتو ، ما هذا؟
كوتو: اتفاقية بقيمة 882,000 دولار موقعة من قبل Roman Storm
أستراليا: ماذا يقول هذا؟
كوتو: مثل القميص؟ واثق. سأحتاج بجدية إلى صنع بعض.
AUSA: الشكل 1347 ، قم بتوسيعه. تقرأ العاصفة الرومانية. [يفترض صوتا] تقلل الطبيعة غير المصرح بها من القيمة
كوتو (مثل العاصفة) من الممكن
أوسا: ومن كتب هذه الرسائل؟
كوتو: العاصفة الرومانية. كتب ، أخبرته بكل شيء إذا كان رائعا ... أنا أعمل على واجهة المستخدم ، وأنا أقوم بإصلاح خطأ صغير ولكني لا أعتقد أنه مهم.
أستراليا: 2014-ت
كوتو: كتب العاصفة
AUSA (في الشخصية) F * ck!
أستراليا: 2121-T. ماذا تقول العاصفة الرومانية؟
كوتو (مثل العاصفة) اثنان مؤيدان وواحد ضد. لذلك يمكننا إصدار TORN.
أستراليا: سأكون بافيل ... سنقوم بعمل الائتمان الافتتاحي بأسلوب الفيلم من أجلك. هناك مرفق. يمكننا أن نرسل لك رموز TNN.
أوسا: ماذا كتبت العاصفة الرومانية؟
كوتو كتب ، هذا أمر فظيع ، يبدو وكأنه Windows 95 عندما كان هناك بالفعل Windows 7. لا أستطيع إظهار هذا.
AUSA: هل هذه دردشة فريق Peppersec؟ اقرائها
كوتو: يكتب Roman Storm ، أخطاء Nova ، مشكلة في التحديث في علامة التبويب.
AUSA: ماذا كتبت العاصفة الرومانية بعد ذلك؟
كوتو: كتب ، أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام ولكن من الضروري إنشاء شركة في دبي.
أستراليا: 2135-ت. ماذا كتب رومان ستورم؟
كوتو: كتب, نحن رجل لتصميم واجهة المستخدم, جميلة, تجربة مع التشفير مفيدة
أوسا: ماذا كتبت العاصفة الرومانية؟
كوتو: كتب ، تعتقد والدته أن Tornado Cash يدور حول غسل الأموال.
AUSA: ما الذي رسلوا عنه هنا؟
كوتو: لوائح اتهام لأشخاص طريق الحرير.
القاضي: إلى متى؟
أستراليا: رين: ساعة
القاضي: صليب؟
باتون: قصير
لقد عدت [تناول 4 محلفين وجبة غداء طويلة]
أوسا رين: هل يمكن أن تقرأ الرسالة الأولى
كوتو: أطلب منه المساعدة في تورنادو.
AUSA: دعنا نشغل الملف الصوتي. [إنه باللغة الروسية] الآن الترجمة ، اعرضها على هيئة المحلفين.
كوتو: مهمة جديدة لسبب ما
كوتو: كتب Roman Storm ، تحدثت مع DragonFly
AUSA: اعترف بالمرفق ... دعنا ننتقل إلى الترجمة.
كوتو: لقد اقترح للتو أن نأخذ الرسوم في Ethereum ، ويمكننا فقط إرسال هذه الرسوم إلى الحوكمة. يمكننا تقسيم تلك العجينة ، على سبيل المثال ، فقط أعطنا المال يا صاح
أوسا: ماذا كتبت العاصفة الرومانية؟
كوتو: كتب: نحن لا نمنع أي شيء في المقدمة ، يمكنهم ملاحقتنا
AUSA: ماذا كتبت العاصفة الرومانية بعد ذلك؟
كوتو: لقد كتب ، نحتاج إلى تسليمه ثم القول ، العامل ليس المالك
أوسا: ماذا كتبت العاصفة الرومانية؟
كوتو: كتب: أما لماذا يجب أن يتم تشعبها ، فسيكون من المستحيل تشغيل أي عمولة لنا. أشك في أن مثل هذه اللجنة على ما يرام أم لا ، حيث أن هناك مستوى معينا من السيطرة على البروتوكول.
أوسا: ماذا كتبت العاصفة الرومانية؟
كوتو: كتب ، لم يعد المجتمع يمارس الجنس مثل هذا بعد الآن.
AUSA: ورد من بيرتسيف؟
كوتو: كتب ، أعتقد أنك تشعر بجنون العظمة بشأن مكتب التحقيقات الفيدرالي.
AUSA: بريد إلكتروني من داركو ، هل يمكنك قراءته؟
كوتو: لمراجعتنا للتدقيق ، هذا النموذج
AUSA: السؤال: هل ترسل شركتك معاملات دولية؟
كوتو: قالوا لا. ثم قال داركو ، شكرا لملء استبيان التشفير ، رومان.
أوسا: وهذا؟
كوتو: استفسار من السلطات التايوانية حول استخدام تورنادو كاش
الشريط الجانبي
إذا أعجبني ويستطيع, الدعم: إضافات كما سأل أكثر, المحفظة :) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 الكتاب:
القاضي: سيد ريم ، كل ما تعرضونه موجود وشهود؟
أوسا رين: نعم. الحكومة تستريح.
القاضي: هل يمكنني رؤية الأطراف في الشريط الجانبي؟
[بعد الشريط الجانبي]
القاضي: المحلفون ، استراحت الولايات المتحدة ، وتم تقديم الاقتراحات. المدعى عليه غير مطالب برفع قضية. نعلم أن السيد ستورم يرغب في رفع قضية. هناك شاهد واحد موجز سيقدمه اليوم - ثم سأتركك تذهب لهذا اليوم.
شاهد الدفاع الأول: بريستون فان لون
محامي العاصفة كلاين: أين تعيش؟
فان لون: ناشفيل ، تينيسي. أنا مطور Ethereum. لقد ساهمت بشكل هادف منذ عام 2018. إنه مثير وجديد مع حالات استخدام واعدة
كلاين: هل دفعنا لسفرك؟
نعم
ستورم كلاين: هل ذهبت إلى مؤتمر في بوسطن ، إيث بوسطن؟
فان لون: لقد كان هاكاثون أيضا
كلاين: مثل مسابقة البرمجة؟
فان لون: نعم.
كلاين: ما هو تورنادو كاش؟
Van Loon: أداة خصوصية ل Ethereum
فان لون: يمكنك إجراء إيداع وسحب ولا يوجد اتصال.
ستورم كلاين: هل استخدمته؟
فان لون: أربع مرات. لأسباب تتعلق بالخصوصية. يتعلق الأمر بالأمن التشغيلي والسلامة الشخصية. تحاول الحد من كمية المعلومات التي يمتلكها الخصوم
القاضي: من هم الخصوم المحتملون؟
فان لون: أي شخص في العالم محتمل.
ستورم كلاين: قراصنة؟
فان لون: نعم.
كلاين: هل لديك مخاوف بشأن سلامتك الشخصية؟
فان لون: نعم. إذا كانوا يعرفون نطاق أصولي ، فيمكنني أن أصبح هدفا.
ستورم كلاين : لا شيء أكثر من ذلك.
القاضي: كروس.
أوسا موسلي: أنت لا تعرف العاصفة الرومانية؟
فان لون: لا أفعل.
أوسا: أنت لا تعرف دوافعه؟
فان لون: لا أفعل.
أستراليا: هل لديك حسابات في منصة تشفير عادية مثل Coinbase؟
فان لون: نعم.
أستراليا: متى قمت بالإيداع في Tornado Cash؟
فان لون: 21 إيث ، 10 إيثريوم ، و 1 و 1 ، في عام 2019 أو 2020.
AUSA: من أجل الخصوصية. لكن أربع معاملات فقط؟
فان لوم: نعم.
AUSA: هل استخدمت خلاطا آخر؟
فان لوم: لقد فعلت. مجمعات الخصوصية.
أوسا: لا شيء آخر.
القاضي: سأترك هيئة المحلفين تذهب.
[تغادر هيئة المحلفين]
حسنا: اقتراح بموجب المادة 29، الحكومة تؤيد البند 1
أوسا رين: تستند قضيتنا إلى أن Roman Storm تدير Tornado Cash لمدة عامين مع العلم أنها تنطوي على عائدات إجرامية.
القاضي: لكن هل تم تصميمه لمساعدة غاسلي الأموال والمتسللين والمحتالين؟
أوسا: نعم.
أوسا رين: أدرك المدعى عليه أن السوق الأساسي هو الأشخاص الذين يريدون الانخراط في غسيل الأموال. كان هذا السبب في استمرارهم في إنشاء الميزات. دفع المدعى عليه مقابل حركة مرور blockchain. استقال أحد مطوريها ...
أوسا رين: هذا مثل طريق الحرير... وكان مؤسسو تورنادو كاش يتحدثون عن إنفاذ القانون ، وكان بإمكانهم تغيير الأشياء. كان المدعى عليه جالسا على رموز TORN ، والتي تزداد قيمتها جنبا إلى جنب مع زيادة الحجم: إنه عمل إيجابي
العد 2
محامي Storm الجديد (bie): أتمنى أن تعذر توتري لأول مرة
القاضي: سنلتقي جميعا بالأصدقاء هناك. اسمحوا لي أن أسأل ، إذا كان هناك اتفاق بعد عدة أشهر لجعله أموالا غير مرخصة يتم تحويلها ، ألن يكون ذلك كافيا؟
محامي ستورم: لا نية
محامي ستورم: لم يكن لديهم أبدا وصاية على الأموال.
القاضي: يتم الاحتفاظ به للاستئناف ، من طلب الرفض. يمكنك المضي قدما.
محامي ستورم: تورنادو كاش ليست شركة - فهي لا تتقاضى رسوما أو تحقق أرباحا.
القاضي: بوست بانكي ، هل هناك حاجة إلى رسوم؟
محامي ستورم: سأحتاج إلى عقد مؤتمر ...
القاضي فايلا: نعم
محامي ستورم: نعم ، نعتقد أن الرسوم لا تزال مطلوبة. وهنا ، لم تكن هناك أرباح. قال برام إنه لا توجد رسوم.
القاضي: لكن ماذا عن نية السعي لتحقيق الأرباح؟ يعسوب؟
ج: إنه شخصي
القاضي: الحكومة؟
أوسا رين: كان هناك عمل تجاري ، وجميع الأعمال للحفاظ عليه هي أعمال تعزيز.
القاضي: المدفوعات إلى Infura و Last Mile و Pinata ، كلها أعمال علنية؟
أوسا رين: نعم. نشير إلى الوقت الذي تم فيه طرح رموز TORN ، وكنا على دراية
AUSA: الدفع مقابل الموقع هو عمل علني. لدى الدفاع وجهة نظر مفادها أن هناك شيئا واحدا يسمى تورنادو كاش - لكننا نشير إلى الحوالة -
القاضي: أنا على علم بذلك.
AUSA: تعمل الطبقات في تناغم.
القاضي: التهمة 3.
محامي Storm Axel: تهمة IEEPA بعد سجل إعادة الطبقة. لا شيء يتغير من أبريل إلى 22 أغسطس. هذا يتعلق بالإهمال وليس الإجرامي. الفشل في منع شخص ما من استخدام أداة برمجية لا ينتهك IEEPA.
محامي ستورم أكسل: لقد نفذ وقاء. لا يوجد رجال.
القاضي: السيد رين؟
AUSA Rehn: قضية الممتلكات المحظورة أكثر ملاءمة لمؤتمر الرسوم.
القاضي: متى يمكنني توقع رسالتك في البند 3؟
AUSA: سنعمل على ذلك الليلة.
محامي العاصفة: في البند 1 ، يجب توجيه المعرفة والنية إلى معاملات محددة. نحن نحافظ على حججنا الدستورية. بالنسبة للمكان ، يجب أن يكون هناك عمل علني لتعزيز المنطقة - ربما كان السيد شميدت في نيويورك ، لكن هل كانت ستورم تعرف؟
القاضي: السيد رين؟
AUSA Rehn: المكان في العد 1 مباشر للأمام .. على سبيل المثال ، قامت Storm بالمدفوعات إلى Infura من خلال حساب Chase الخاص بها في مانهاتن ، وقامت Storm بإجراء 17 دفعة فيه
القاضي فايلا: أنا أحتفظ بالاقتراح - سأترك هذه القضية تذهب إلى هيئة المحلفين. من هم شهود الدفاع غدا؟
محامي ستورم كلاين: الدكتور إدموند ، مالكان ، وكاحتياطي ، ستيفاني هربرت. في Chainalysis نحن نعمل على شرط
القاضي: هل تتحدث مع الحكومة؟
محامي ستورم كلاين: لا نعرف ما إذا كان سوليفان وكرومويل يتحدث معهم.
القاضي: لا أريد تأخير هيئة المحلفين في الغد صباحا كما هو مؤخرا.
كلاين: لدينا شاهد عن بعد لديه مشكلة شخصية
القاضي: هل لديك شهود لملء يوم الاثنين؟
ستورم كلاين: أعتقد أننا نفعل ذلك. ثم هناك سؤال حول ما إذا كان السيد ستورم يدلي بشهادته. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن نحتاج إلى يوم الثلاثاء بأكمله ، لا أعتقد.
القاضي: ربما سنعقد مؤتمرا للرسوم يوم الاثنين في وقت متأخر
القاضي: لدينا محلف متجه إلى بورتوريكو ، كما أخبرتنا منذ البداية.
AUSA: لدينا مشكلة مع البروفيسور مالكان.
كلاين: إنه مستخدم تورنادو كاش
القاضي: لماذا ترتديه؟
كلاين: لقد وضعوا أشخاصا لم يستخدموه حتى.
AUSA: استخدم Tornado Cash كاحتجاج بعد العقوبات.
القاضي: لن نحصل على ذلك! نوع من الاحتجاج السخيف
كلاين: استخدمه كأداة تعليمية
القاضي: فقط قبل أغسطس 2022. لقد رتبت سريرك
أوسا: سنعبره-
القاضي: لا تكن غبيا.
أوسا: أنا لست شخصا غبيا.
القاضي فيلة: سأقبل هذا العرض
AUSA: طالما أنه لا يشرح ما يسمى بحقوق الخصوصية
84.96 ألف
51
المحتوى الوارد في هذه الصفحة مُقدَّم من أطراف ثالثة. وما لم يُذكَر خلاف ذلك، فإن OKX ليست مُؤلِّفة المقالة (المقالات) المذكورة ولا تُطالِب بأي حقوق نشر وتأليف للمواد. المحتوى مٌقدَّم لأغراض إعلامية ولا يُمثِّل آراء OKX، وليس الغرض منه أن يكون تأييدًا من أي نوع، ولا يجب اعتباره مشورة استثمارية أو التماسًا لشراء الأصول الرقمية أو بيعها. إلى الحد الذي يُستخدَم فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مُلخصَّات أو معلومات أخرى، قد يكون هذا المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي غير دقيق أو غير مُتسِق. من فضلك اقرأ المقالة ذات الصِلة بهذا الشأن لمزيدٍ من التفاصيل والمعلومات. OKX ليست مسؤولة عن المحتوى الوارد في مواقع الأطراف الثالثة. والاحتفاظ بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة ورموز NFT، فيه درجة عالية من المخاطر وهو عُرضة للتقلُّب الشديد. وعليك التفكير جيِّدًا فيما إذا كان تداوُل الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك في ظل ظروفك المالية.