超级丑陋的 @linqtoinc 更新 随着破产即将到来,"预计客户可能会变成无担保债权人,他们将不得不排队等待付款。" 从锅炉房销售策略到向伊朗和北朝鲜的客户销售,中间还有许多其他违规行为。 “这是一场游击战。不要留活口。把我们所有的力量都投入到这个目标日期……影响者、营销、广告、社交、电话和烟雾信号。” - Bill Sarris 于2023年1月5日的电子邮件。 回顾一下文章的一些亮点: Linqto 创始人 Bill Sarris 正试图以👉比支付价格高60%的价格向 Linqto 的 11,000 名用户出售 @Ripple 的股份。SEC 通常禁止超过10%的加价,但 Sarris 继续推进,没有向客户披露加价,口袋里装了200万美元。这看起来像是证券欺诈。SEC 和 DOJ 也在调查 Sarris 是否未经许可不当出售了额外的16,000股Ripple。 🤑锅炉房销售操作 在急于注册更多用户的过程中,Linqto 还越过了其他界限,购买了包含来自伊朗和北朝鲜的潜在客户的电子邮件列表。根据接近情况的人士,他们大约注册了100名声称来自这些国家的客户。 在2022年,Sarris 劝说一位经理将软件公司 PolySign 的价格提高到每股3.25美元,以增加60万美元的收入。“我们可以通过我们的平台将其变成独角兽,”Sarris 在一封电子邮件中说道。 到2023年底,Linqto 了解到 Ripple 仍然是私有的,正在准备以大约每股61美元的价格回购客户的股份。Linqto 联系了那些在 Ripple 投资中盈利的客户,并说服他们以每股平均55美元的价格将144,000股 Ripple 卖回公司,根据接近情况的人士。然后它以更高的报价将所有股份出售给了这家加密公司,收入超过800万美元。 在交易之前,Linqto 聘请了一家外部律师事务所对其商业实践进行审查。律师事务所回来了,提供了一份令人震惊的18页备忘录——在 Ripple “尖峰日”几个月后撰写——警告公司可能违反多项联邦法律,包括美国证券法的反欺诈条款。外部律师建议 Linqto “立即停止”对股份收取加价。 在2024年9月,Linqto 放弃了 SPAC 合并。不久之后,SEC 通知公司开始对其业务进行调查。 Linqto 自己的律师也在发出警告信号。在一份八页的备忘录中,他们担心其策略可能是非法的,并概述了大约十几项建议的变更,包括不再允许客户“自我认证”他们是合格投资者,并避免任何可能面临的“严重民事或甚至刑事处罚”,根据备忘录。 完整阅读请查看:
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