Супер Ужасное обновление @linqtoinc С учетом того, что банкротство ожидается в ближайшие дни, "ожидайте, что клиенты, вероятно, будут преобразованы в необеспеченных кредиторов, которым придется стоять в очереди, чтобы получить свои деньги." От тактики продаж в "котельной" до продаж клиентам в Иране и Северной Корее, было много других нарушений между ними. “Это партизанская война. Не брать пленных. Бросьте все, что у нас есть, на эту одну целевую дату…инфлюенсеры, маркетинг, реклама, социальные сети, звонки и дымовые сигналы.” - Электронное письмо от Билла Сарриса 5 января 2023 года. Чтобы подвести итоги некоторым основным моментам статьи: Основатель Linqto Билл Саррис пытался сбросить акции @Ripple 11 тысячам пользователей Linqto по цене👉на 60% выше, чем была оплачена. SEC в целом запрещает наценки выше 10%, но Саррис продолжал, не раскрывая повышение клиентам, и pocketed 2 миллиона долларов. Это выглядит как мошенничество с ценными бумагами. SEC и DOJ также расследуют, продавал ли Саррис неправомерно дополнительные 16,000 акций Ripple без разрешения. 🤑Операция по продажам в "котельной" В своем стремлении зарегистрировать больше пользователей Linqto также пересекал другие границы, покупая списки электронных адресов, содержащие потенциальных клиентов из Ирана и Северной Кореи. Они зарегистрировали примерно 100 клиентов, которые заявили, что они из этих стран, согласно людям, близким к ситуации. В 2022 году Саррис призвал менеджера увеличить цену акций программной компании PolySign до 3,25 доллара за акцию, чтобы увеличить доход на 600,000 долларов. “Мы можем превратить это в единорога через нашу платформу,” - сказал Саррис в электронном письме. В конце 2023 года Linqto узнал, что Ripple, который остается частным, готовится выкупить акции у клиентов примерно по 61 доллару за акцию. Linqto связался с клиентами, которые были в плюсе по своим инвестициям в Ripple, и убедил их продать 144,000 акций Ripple обратно компании по средней цене 55 долларов за акцию, согласно людям, близким к ситуации. Затем они продали их всем криптокомпании по более высокой цене предложения, заработав более 8 миллионов долларов дохода. Перед сделкой Linqto нанял внешнюю юридическую фирму для проведения обзора своих бизнес-практик. Юридическая фирма вернулась с компрометирующей 18-страничной запиской — написанной через несколько месяцев после "Дня всплеска" Ripple — предупреждая компанию о том, что она потенциально нарушает несколько федеральных законов, включая антифродовые положения законов о ценных бумагах США. Внешние юристы посоветовали Linqto "немедленно прекратить" взимание наценок на акции. В сентябре 2024 года Linqto отказался от слияния с SPAC. Вскоре после этого SEC сообщила компании, что начинает расследование ее бизнеса. Собственные юристы Linqto также посылали сигналы тревоги. В восьмистраничной записке они выразили беспокойство, что тактика компании может быть потенциально незаконной, и изложили примерно дюжину рекомендуемых изменений, включая прекращение разрешения своим клиентам "самостоятельно подтверждать", что они аккредитованы, и избегание любой возможной подверженности "серьезным гражданским или даже уголовным наказаниям", согласно записке. Для полного чтения: