Руководство по обработке запросов правоохранительных органов

author-image
OKX

Последняя редакция от 15 мая 2023 года

Только для государственных и правоохранительных органов:

1. ВВЕДЕНИЕ

Услуги OKX.com, как указано в наших Условиях оказания услуг, предоставляются следующими организациями:

Компанией «О-Кей-Икс Бахамас ФинТек Кампани Лимитед» (OKX Bahamas FinTech Company Limited), зарегистрированной на территории Багамских островов (далее – «О-Кей-Икс Бахамас») для Пользователей, которые являются резидентами Мексики и зарегистрировались 16 ноября 2022 года или позже, и

Компанией «О-Кей-Икс Гонконг ФинТек Кампани Лимитед» (OKX Hong Kong FinTech Company Limited), зарегистрированной в Гонконге (далее - «О-Кей-Икс Гонконг»), для Пользователей, которые являются резидентами Гонконга и зарегистрировались 15 мая 2023 года или позже, и

Компанией «О Кей ФинТек Ко. Лтд.» (Aux Cayes FinTech Co. Ltd.), зарегистрированной на территории Сейшельских островов (далее – «О Кей») для всех других Пользователей, имеющих право доступа и использования Услуг «О-Кей-Икс».

«О Кей», «О-Кей-Икс Гонконг» и «О-Кей-Икс Бахамас» далее совместно именуются «О-Кей-Икс», «мы» или «нас».

При необходимости мы будем отвечать на запросы уполномоченных сотрудников правоохранительных органов c подтверждением полномочий. Мы будем рассматривать каждый случай и оказывать содействие в каждом отдельном случае согласно соответствующим Условиям оказания услуг, нашей Политике конфиденциальности и любым применимым законам и подзаконным актам. В настоящем Руководстве по обработке запросов правоохранительных органов объясняется, каким образом уполномоченные сотрудники правоохранительных органов могут привлекать нас и связываться с нами с целью запроса информации о клиенте и (или) блокирования счета клиента в «О-Кей-Икс».

Обратите внимание на то, что мы будем отвечать только на те запросы уполномоченных сотрудников правоохранительных органов, которые адресованы нам. При необходимости просьба также приводить ссылку на соответствующие документы, связанные с применимым Договором об оказании взаимной правовой помощи в случае межгосударственного правоприменения.

2. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Мы занимаемся обработкой запросов правоохранительных органов всех юрисдикций в соответствии с нашими Условиями оказания услуг, нашей Политикой конфиденциальности и любыми применимыми законами и нормативными актами.

Если Вы являетесь уполномоченным сотрудником правоохранительных органов, Вам следует направлять все запросы правоохранительных органов на следующий адрес электронной почты для рассмотрения в «О-Кей-Икс»: [email protected].

3. ТРЕБУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все запросы и приложения должны быть на английском языке. Для рассмотрения нами Вашего запроса Вам необходимо направить его нам:

1. с адреса электронной почты, имеющего официальный государственный домен с приложением документального подтверждения Ваших личных полномочий как представителя правоохранительного органа на выполнение такого запроса (например, фотографию нагрудного знака уполномоченного сотрудника);
2. указав в строке «тема» конкретные запрашиваемые действия / вопросы; а также
3. приложив подписанный судебный приказ и (или) официальное письмо Вашего правоохранительного органа, в котором указано следующее:

  • Полное наименование Вашего правоохранительного органа и его законные полномочия на подачу такого запроса совместно с судами надлежащей юрисдикции с приложением документальных подтверждений;
  • Ваша официальная контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона);
  • Хронологический обзор предполагаемого расследуемого инцидента с указанием, при необходимости, следующего:

    • Все соответствующие адреса кошельков;
    • Cоответствующие хэши транзакций (TXID), начиная с первой транзакции, в отношении которой была направлена предполагаемая жалоба (пожалуйста, укажите тип токена и сумму для каждой транзакции, а также соответствующий блокчейн) (далее – «Первая транзакция»), и заканчивая тем, как эта транзакция была отслежена «О-Кей-Икс»;
    • Для сложных дел, пожалуйста, укажите общую сумму (в токенах и приблизительную стоимость в USD), а также включите разбивку для нашего лучшего понимания;
    • Результаты проведенного Вами расследования, включая информацию о предполагаемом мошеннике, а также обстоятельства, при которых предполагаемую жертву убедили совершить Первую транзакцию;
    • Соответствующее имя пользователя «О-Кей-Икс», UUID, зарегистрированный номер телефона и адрес электронной почты, идентификационный номер; и
    • Запрашиваемые действия / вопросы.

Все соответствующие адреса кошельков и хэши транзакций также должны быть предоставлены в формате текстового документа или копируемом формате PDF.

4. ЗАПРОС О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В случае, если Ваш запрос подразумевает действия по замораживанию соответствующего счета «О-Кей-Икс», мы будем считать, что мы можем сообщить пострадавшим клиентам, что такие действия были предприняты в соответствии с запросом правоохранительного органа. Если это не так, укажите в своем запросе к нам вопросы, которые не могут быть раскрыты, и основание для такого запроса («Запрос о конфиденциальности»). Мы примем во внимание любой запрос о конфиденциальности при принятии решения о выполнении Вашего запроса.

В дополнение к вышесказанному, пожалуйста, также подтвердите, можем ли мы предоставить Вашу официальную контактную информацию пострадавшим клиентам, чтобы они могли связаться с Вами напрямую для оказания помощи в расследовании.