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Qual è il mio tipo di azienda e quali documenti devo preparare?

Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 2 ott 20244 minuti di lettura28

Grazie per aver scelto OKX per le tue esigenze istituzionali! Per accelerare il processo di verifica istituzionale, di seguito sono riportati alcuni suggerimenti che possono aiutarti a determinare la natura strutturale della tua azienda e i documenti da preparare.

Come faccio a conoscere il mio tipo di azienda?

  • Consulta i documenti legali ufficiali
    Il certificato di costituzione e/o il registrazione aziendale, dovrebbero contenere degli indicatori assegnati dall'agenzia governativa responsabile del rilascio di tali documenti che indicano la natura della società. Memorandum, statuti e documenti di costituzione simili possono essere di aiuto.

  • Analizza la struttura della tua azienda
    Inoltre, puoi esaminare la struttura proprietaria, la divisione della gestione e il modello di governance della società per identificare la classificazione più appropriata per la sua struttura legale, ossia se è di proprietà privata, quotata in borsa o se ha Ultimate Beneficial Owners (UBO, i beneficiari effettivi della società).

  • Sceglie il tipo appropriato in base ai criteri sotto indicati
    Se conosci l'assetto proprietario dell'azienda, dovresti essere in grado di trovare il tipo di società o l'equivalente elencato di seguito.

  • Puoi anche consultare altri membri della tua azienda
    Se ancora non sei sicuro, prova a contattare le seguenti persone o i reparti della tua azienda:

    • Ufficio legale: il team legale dell'azienda può fornire indicazioni su questioni legali, tra cui la classificazione dell'azienda e le questioni di conformità.

    • Reparto contabile: il reparto contabile può avere informazioni sulla struttura finanziaria e sui requisiti normativi dell'azienda, che possono aiutare a identificare il tipo di società più adatto.

    • Segretario aziendale: il segretario aziendale o il responsabile della governance è responsabile della tenuta dei registri aziendali e può fornire informazioni sulla struttura legale dell'azienda.

    • Responsabile della conformità: se l'azienda dispone di un dipartimento di conformità, il responsabile della conformità può fornire assistenza per le questioni di conformità normativa e per la conferma della classificazione dell'azienda.

    • Dirigenti: puoi anche rivolgerti ai dirigenti o al personale direttivo che hanno una conoscenza più approfondita della struttura e delle operazioni dell'azienda.

Se necessario, puoi anche prendere in considerazione la possibilità di rivolgerti a consulenti legali o finanziari esterni specializzati in questioni aziendali.

Quali tipi di azienda sono supportati da OKX e quali documenti devo preparare in base al mio tipo di azienda?

Di seguito sono riportati i tipi di azienda supportati da OKX e le loro brevi definizioni. Fai clic sul tipo di azienda scelto per visualizzare i requisiti documentali dettagliati.

  • Istituto finanziario privato
    Le istituzioni finanziarie private sono entità quali aziende di servizi monetari, trasmettitori di denaro, broker-dealer o banche. Non sono quotate in borsa e hanno una proprietà statale inferiore al 50%.

  • Società operativa privata
    Le società operative private sono entità che forniscono prodotti o servizi, come ad esempio un'azienda di idraulica, una gioielleria, una società di contabilità o un'azienda di import-export. Non sono quotate in borsa e hanno una proprietà statale inferiore al 50%.

  • Fondo
    I fondi sono veicoli di investimento collettivo creati mettendo insieme il denaro degli investitori, come gli hedge fund, i fondi pensione, i fondi comuni e i fondi di investimento privati.

  • Società quotata in borsa
    Le società quotate in borsa sono società con proprietà distribuita tra gli azionisti pubblici attraverso azioni quotate in borsa.

  • Impresa statale
    Le imprese di proprietà pubblica sono agenzie governative, ministeri, società o fondi con una partecipazione nazionale o locale pari o superiore al 50%.

  • Veicolo d'investimento privato o family office
    I veicoli di investimento privato o i family office sono entità create per facilitare il trading, gli investimenti o altre transazioni finanziarie utilizzando il patrimonio personale dei titolari effettivi delle società.

  • Non profit
    Le organizzazioni non profit sono organizzazioni di beneficenza o non governative con finalità collettive, pubbliche o sociali, distinte dalle imprese a scopo di lucro, con eventuali fondi in eccesso reinvestiti per la loro missione.

  • Fondo fiduciario
    I fondi fiduciari sono accordi legali in cui i concedenti o i disponenti affidano ai trustee la gestione dei beni per i beneficiari di tali beni.

Le informazioni raccolte hanno il solo scopo di completare la verifica istituzionale. Per qualsiasi domanda, contatta l'assistenza clienti o invia un'e-mail all'indirizzo support@okx.com .