Qual è il mio tipo di azienda e quali documenti devo preparare?

Grazie per aver scelto OKX per le tue esigenze istituzionali! Per accelerare il processo di verifica istituzionale, di seguito sono riportati alcuni suggerimenti che possono aiutarti a determinare la natura strutturale della tua azienda e i documenti da preparare.

Come faccio a conoscere il mio tipo di azienda?

• Consulta i documenti legali ufficiali
  Il certificato di costituzione e/o il registrazione aziendale, dovrebbero contenere degli indicatori assegnati dall'agenzia governativa responsabile del rilascio di tali documenti che indicano la natura della società. Memorandum, statuti e documenti di costituzione simili possono essere di aiuto.

• Analizza la struttura della tua azienda
  Inoltre, puoi esaminare la struttura proprietaria, la divisione della gestione e il modello di governance della società per identificare la classificazione più appropriata per la sua struttura legale, ossia se è di proprietà privata, quotata in borsa o se ha Ultimate Beneficial Owners (UBO, i beneficiari effettivi della società).

• Sceglie il tipo appropriato in base ai criteri sotto indicati
  Se conosci l'assetto proprietario dell'azienda, dovresti essere in grado di trovare il tipo di società o l'equivalente elencato di seguito.

• Puoi anche consultare altri membri della tua azienda
  Se ancora non sei sicuro, prova a contattare le seguenti persone o i reparti della tua azienda:

  • Ufficio legale: il team legale dell'azienda può fornire indicazioni su questioni legali, tra cui la classificazione dell'azienda e le questioni di conformità.

  • Reparto contabile: il reparto contabile può avere informazioni sulla struttura finanziaria e sui requisiti normativi dell'azienda, che possono aiutare a identificare il tipo di società più adatto.

  • Segretario aziendale: il segretario aziendale o il responsabile della governance è responsabile della tenuta dei registri aziendali e può fornire informazioni sulla struttura legale dell'azienda.

  • Responsabile della conformità: se l'azienda dispone di un dipartimento di conformità, il responsabile della conformità può fornire assistenza per le questioni di conformità normativa e per la conferma della classificazione dell'azienda.

  • Dirigenti: puoi anche rivolgerti ai dirigenti o al personale direttivo che hanno una conoscenza più approfondita della struttura e delle operazioni dell'azienda.

Se necessario, puoi anche prendere in considerazione la possibilità di rivolgerti a consulenti legali o finanziari esterni specializzati in questioni aziendali.

Quali tipi di azienda sono supportati da OKX e quali documenti devo preparare in base al mio tipo di azienda?

Di seguito sono riportati i tipi di azienda supportati da OKX e le loro brevi definizioni. Fai clic sul tipo di azienda scelto per visualizzare i requisiti documentali dettagliati.

• Istituto finanziario privato
  Le istituzioni finanziarie private sono entità quali aziende di servizi monetari, trasmettitori di denaro, broker-dealer o banche. Non sono quotate in borsa e hanno una proprietà statale inferiore al 50%.

• Società operativa privata
  Le società operative private sono entità che forniscono prodotti o servizi, come ad esempio un'azienda di idraulica, una gioielleria, una società di contabilità o un'azienda di import-export. Non sono quotate in borsa e hanno una proprietà statale inferiore al 50%.

• Fondo
  I fondi sono veicoli di investimento collettivo creati mettendo insieme il denaro degli investitori, come gli hedge fund, i fondi pensione, i fondi comuni e i fondi di investimento privati.

• Società quotata in borsa
  Le società quotate in borsa sono società con proprietà distribuita tra gli azionisti pubblici attraverso azioni quotate in borsa.

• Impresa statale
  Le imprese di proprietà pubblica sono agenzie governative, ministeri, società o fondi con una partecipazione nazionale o locale pari o superiore al 50%.

• Veicolo d'investimento privato o family office
  I veicoli di investimento privato o i family office sono entità create per facilitare il trading, gli investimenti o altre transazioni finanziarie utilizzando il patrimonio personale dei titolari effettivi delle società.

• Non profit
  Le organizzazioni non profit sono organizzazioni di beneficenza o non governative con finalità collettive, pubbliche o sociali, distinte dalle imprese a scopo di lucro, con eventuali fondi in eccesso reinvestiti per la loro missione.

• Fondo fiduciario
  I fondi fiduciari sono accordi legali in cui i concedenti o i disponenti affidano ai trustee la gestione dei beni per i beneficiari di tali beni.

Le informazioni raccolte hanno il solo scopo di completare la verifica istituzionale. Per qualsiasi domanda, contatta l'assistenza clienti o invia un'e-mail all'indirizzo support@okx.com .