L’IRS fautif sur les registres de saisie de crypto-monnaies - Voici ce qu’il faut savoir

La division criminelle de l’Internal Revenue Service (IRS) a fait l’objet d’un examen minutieux pour ne pas avoir correctement documenté et suivi des milliards de dollars d’actifs en crypto-monnaie saisis, selon un récent rapport de l’inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale (TIGTA).

L’enquête de l’organisme de surveillance, publiée cette semaine, montre des défaillances majeures dans la façon dont les enquêtes criminelles de l’IRS (IRS-CI) traitent les actifs numériques saisis dans des affaires criminelles.

À la fin de l’année 2023, l’agence avait pris en charge environ 8 milliards de dollars d’actifs numériques liés à des enquêtes ouvertes. Pourtant, TIGTA a constaté que l’IRS-CI n’a pas toujours suivi ses propres procédures pour documenter ces saisies, laissant des données clés manquantes ou incorrectes.

Un chien de garde constate que l’IRS manquait de documentation de base dans les principales affaires de cryptomonnaie

L’une des questions fondamentales concernait les notes de saisie requises. Ces documents sont destinés à enregistrer officiellement le transfert d’actifs numériques dans des portefeuilles contrôlés par le gouvernement.

TIGTA a constaté que toutes les saisies ne comportaient pas de tels mémos, et parmi celles qui en avaient, beaucoup manquaient de détails cruciaux, tels que les adresses de portefeuille, les montants des transactions ou même la date de la saisie. Dans un cas, les adresses de portefeuille ont été échangées par erreur.

Au-delà des lacunes administratives, le rapport a signalé des préoccupations plus graves. Les enquêteurs ont découvert que trois portefeuilles matériels avaient disparu après avoir été remis par le FBI.

Dans un autre cas, le personnel de l’IRS a déchiqueté la phrase de récupération d’un portefeuille gouvernemental, risquant ainsi de perdre définitivement l’accès. Bien que les fonds aient finalement été récupérés, le rapport a noté que de telles erreurs auraient pu entraîner des pertes irréparables.

L’échange de litecoin contre bitcoin et la gaffe décimale exposent les défauts de la crypto IRS

L’IRS-CI a également été critiqué pour avoir converti un actif Litecoin en Bitcoin lors d’une saisie. Il n’a pas conservé le bien dans sa forme originale. Plus tard, l’agence a mis à jour ses directives pour maintenir les cryptomonnaies saisies dans leur format natif. Cependant, ce changement n’est intervenu qu’après que TIGTA a soulevé des préoccupations en mai 2024.

Les défaillances de la tenue des registres se sont étendues au système d’inventaire de l’IRS, connu sous le nom d’AFTRAK.

Environ 43 % des crypto-actifs saisis ont été répertoriés au mauvais endroit. De plus, plusieurs entrées présentaient des incohérences de quantité qui pourraient avoir un impact sur la valeur des actifs. Par exemple, un portefeuille de bitcoins saisi a été sous-évalué de plus de 9 000 $ en raison d’une simple erreur décimale.

TIGTA a émis six recommandations, exhortant l’IRS-CI à améliorer les systèmes d’inventaire, à clarifier les directives internes et à faire respecter les délais de documentation. L’IRS a accepté cinq d’entre eux et en a partiellement accepté un sixième, citant des complications réelles dans la préservation des types d’actifs lors des saisies.

Les saisies de cryptomonnaies étant susceptibles d’augmenter, la pression est maintenant sur l’agence pour améliorer ses contrôles et prévenir les faux pas coûteux.

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