Non mentionné ici, mais @binance fait maintenant partie de ce programme. Je soupçonne qu'il continuera à croître jusqu'à devenir comme @_SEAL_Org pour l'AML.
Il est incroyable de voir à quel point les entreprises de crypto sont meilleures pour se coordonner entre elles que même les institutions TradFi les plus matures et réglementées.
Une banque TradFi pourrait avoir un criminel connu comme client et ne jamais partager cette information avec une partie externe autre que le gouvernement, peu importe à quel point cela serait utile de le faire. Ces équipes d'enquête sont complètement isolées. C'était l'un des plus gros problèmes que j'ai vus lorsque j'étais dans ce domaine.
Dans la crypto, nous avons des échanges compétitifs échangeant des informations, des échanges partageant des informations avec des plateformes d'analyse (@chainalysis @trmlabs), et ces plateformes partageant même des informations entre elles pour améliorer les produits des autres.
Cela permet d'avoir des opérations de conformité/récupération d'actifs bien meilleures et plus rentables.
L'Unité de Lutte contre la Criminalité Financière T3 (T3 FCU) — une initiative conjointe de @trondao, @Tether_to et TRM Labs — a gelé plus de 250 millions de dollars d'actifs illicites dans le monde. 👉
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