Le DoJ poursuit Roman Storm - j'ai eu l'occasion d'examiner leurs preuves
Leur premier témoin appelé affirme que 148 828 USDT ont été blanchis via Tornado
Mais :
-Le hash auquel ils se réfèrent est celui d'un transfert de 100 ETH (?)
-Il semble complètement sans rapport avec un quelconque hack
D'après ce que je peux dire :
0x784A77875D74785ceE6faa7365f5537F883E2D75 effectue des dépôts dans Tornado Cash
Auparavant, ils ont reçu 4,1M USDT de
0x5Ee7782a6E582A644C35dbF7C76eF4068228e629
0x5Ee7782a6E582A644C35dbF7C76eF4068228e629 a :
-Jamais reçu de retraits de 148-149k de la part d'une entité
-Jamais eu d'actifs reçus de CDC
Si je devais deviner-
-Le hacker retire 148 000 $ de CDC (C'est le seul retrait de ce montant à ce moment-là, donc supposons qu'il s'agit des fonds volés)
-Les forces de l'ordre constatent qu'elles ont reçu 49 000 $ d'une certaine adresse
-Par la suite, elles retracent cette adresse et voient qu'elle est connectée à une autre adresse qui dépose dans Tornadocash
-Ne réalise pas que Tokenlon est en fait un Dex et non un individu.
DOJ, je suis ouvert à des travaux de conseil rémunérés sur la blockchain. Mais je ne le ferai que si vous vous attaquez à de vrais criminels et non à des programmeurs.
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