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英国直接突击检查P2P加密交易点：线下换U这门生意，监管开始下重手了 9月17日，英国加密监管又来了一次非常直接的动作。 英国金融行为监管局FCA联合英国税务海关总署HMRC和伦敦警察厅，对伦敦多个地点展开突击检查，目标是3个涉嫌非法经营的点对点加密交易场所，并向相关经营者发出停止经营通知，要求立即终止未经注册的加密业务。 大白话讲，这次盯上的不是普通用户偶尔在P2P买卖加密资产，而是把P2P买卖当成一门生意长期经营的人。 FCA的态度也非常明确：如果在英国以商业方式提供属于监管范围内的加密资产服务，就需要按照现行反洗钱规则完成注册。换句话说，不能因为交易方式从传统平台变成“我直接跟你换”，就觉得自己自动绕开监管。 这背后的逻辑其实很好理解。P2P最大的特点就是资金直接在人与人之间流动，如果再叠加现金、多个银行账户和加密资产转账，资金来源、客户身份以及反洗钱审查都会成为监管重点。FCA过去也明确表示，加密交易业务可能被用于清洗犯罪所得，因此要求相关企业满足反洗钱标准。