Aplikace pro zasílání zpráv Telegram uzavřela tisíce kanálů patřících podezřelým čínským tržištím s kryptokriminalitou poté, co nový výzkum vrhl světlo na situaci, uvádí Elliptic.

Uzavření následuje po zprávě, kterou v úterý zveřejnila blockchainová analytická firma na rychle rostoucím trhu založeném na Telegramu s názvem Xinbi Guarantee.

Tržiště registrované v Coloradu zpracovalo od roku 2022 transakce v hodnotě více než 8,4 miliardy dolarů pomocí stablecoinu USDT společnosti Tether. Podle Elliptic usnadňuje služby související s praním špinavých peněz, provozováním kryptopodvodných sloučenin a dalšími nezákonnými službami, jako je zastrašování a obchodování se sexem.

"Elliptic sleduje přibližně třicet dalších takových tržišť, všechna využívají platby Telegramem a stablecoiny," uvádí zpráva.

Telegram na žádost o komentář okamžitě neodpověděl.

Taková tržiště jsou klíčovou součástí globální epidemie kybernetických podvodů v jihovýchodní Asii tím, že poskytují podvodníkům nástroje potřebné k provádění podvodů v průmyslovém měřítku.

Jedním z největších takových tržišť je Huione Guarantee, podle Chainalysis, zprostředkovává podobné služby jako Xinbi. Firma, která za tím stojí, Huione Group, má vazby na kambodžskou vládnoucí rodinu.

Xinbi a Huione, dvě největší tržiště založená na Telegramu, jsou dohromady zodpovědné za nezákonné transakce ve výši 35 miliard dolarů, uvedl Elliptic.

Dne 1. května označila síť pro potírání finanční kriminality (FinCEN) amerického ministerstva financí Huione Group za "primární problém praní špinavých peněz" a uvedla, že v období od srpna 2021 do ledna 2025 pomohla vyprat nezákonné výnosy v hodnotě nejméně 4 miliard dolarů.

Epidemie kybernetických podvodů

Služby nabízené na tržištích jako Xinbi a Huione jsou nechvalně známé tím, že umožňují podvodné sloučeniny v průmyslovém měřítku v jihovýchodní Asii.

Tyto sloučeniny přitahují oběti příslibem dobře placené IT práce. Když dorazí, jsou obchodovány, vězněny a nuceny provádět online podvody na porážku prasat, aby splatily falešné dluhy.

Prodejci Xinbi nabízejí satelitní internetové zařízení Starlink, které je často využíváno podvodnými sloučeninami, falešnými ID a databázemi ukradených osobních údajů používanými k cílení na potenciální oběti podvodů, řekl Elliptic.

Dalším velkým hnacím motorem podnikání jsou podle zprávy služby praní špinavých peněz. Tyto služby se většinou používají k praní výnosů z podvodů s porážkou prasat, ale ve hře jsou i prostředky ze severokorejských krypto loupeží.

Společnost Elliptic zjistila, že přibližně 220 000 USD v USDT pocházejících z červencové krádeže WazirX v hodnotě 230 milionů dolarů bylo zasláno společnosti Xinbi, což naznačuje, že prodejci působící na tržišti byli zaměstnáni, aby pomohli prát výnosy z loupeže.

Není však jasné, zda severokorejští IT pracovníci komunikují přímo s dodavateli Xinbi.

"Naše hypotéza je, že fondy jsou pod kontrolou čínských skupin pro praní špinavých peněz v době, kdy vstoupí na trhy, jako je Xinbi," řekl Tom Robinson, hlavní vědec a spoluzakladatel společnosti Elliptic, CoinDesk prostřednictvím e-mailu.

Spojení s Coloradem

To, co odlišuje Xinbi od ostatních podobných trhů, je však jeho spojení s USA.

Na svých webových stránkách se Xinbi popisuje jako "společnost skupiny investic a kapitálových záruk", která funguje jako společnost se sídlem v Coloradu, uvedla společnost Elliptic.

Z obchodního rejstříku v Coloradu vyplývá, že v srpnu 2022 byla založena společnost s názvem "Xinbi Co., Ltd" s kanceláří v Auroře v Coloradu, přestože čínsky psaný trh využívají především podvodníci v Asii.

"Tato tržiště závisí na důvěře," řekl Robinson. "Začlenění USA přináší určitou úroveň legitimity."

Robinson také poznamenal, že podobná tržiště již dříve prováděla podvody při odchodu, kdy podnik přestane odesílat objednávky, zatímco stále obdrží platby, a nakonec odejde s penězi. "Cokoli, co vzbuzuje důvěru, pomůže přilákat zákazníky," řekl.

V lednu 2025 byl stav společnosti aktualizován na delikvent, protože nepodala pravidelnou zprávu.

Přečtěte si více: Kambodžská skupina Huione obdržela 98 miliard dolarů v kryptoměnách, což vedlo k zásahu USA: Elliptic