Německé úřady uzavřely kryptoburzu eXch a zabavily 34 milionů eur (38 milionů dolarů) v tokenech a více než 8 terabajtů dat v rámci jedné z největších akcí v zemi zaměřených na podezření z praní špinavých peněz.

Frankfurtské státní zastupitelství a Spolkový kriminální úřad (BKA) demontovaly serverovou infrastrukturu eXch 30. dubna, pouhý den předtím, než provozovatelé platformy plánovali její vypnutí, uvádí se v prohlášení zveřejněném ve čtvrtek.

Úřady uvedly podezření na použití platformy při praní stovek milionů ukradených kryptoměn z velkých úniků – včetně hackerského útoku Bybit v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, krádeže věřitelů Genesis ve výši 243 milionů dolarů a četných phishingových kampaní.

Platforma "konkrétně inzerovala na platformách kriminální šedé ekonomiky, že neimplementovala opatření proti praní špinavých peněz," uvádí se v automatickém překladu zprávy. "Uživatelé se nemuseli ke službě identifikovat, ani v ní nebyla uložena uživatelská data. Krypto swapping přes eXch byl proto vhodný zejména pro zatajení finančních toků."

Zásah následuje po letech obvinění, že společnost eXch, která funguje od roku 2014 na "eXch(dot)cx" a dalších doménách, záměrně ignorovala protokoly proti praní špinavých peněz, neudržovala žádné požadavky na identifikaci uživatele a prodávala se na darknetových fórech jako anonymní, vysokorychlostní služba pro míchání kryptoměn.

Služba podporovala swapy mezi bitcoiny (BTC), ethery (ETH), litecoiny (LTC) a dash (DASH) bez jakékoli registrace.

Vyšetřovatelé tvrdí, že během jeho životnosti proteklo přes eXch více než 1,9 miliardy dolarů v kryptoměnách, přičemž se předpokládá, že velká část z nich jsou výnosy z trestné činnosti.

Odstranění se přidává k rostoucímu seznamu regulačních stávek na nelegální krypto infrastrukturu v celé Evropě, které následují po podobných zásazích proti službám jako ChipMixer, Sinbad a Hydra v posledních dvou letech.