美国国税局对加密货币扣押记录存在错误 — 以下是需要了解的信息

美国国税局对加密货币扣押记录存在错误 — 以下是需要了解的信息

根据财政部税务管理监察长 (TIGTA) 最近的一份报告,美国国税局 (IRS) 刑事部门因未能正确记录和跟踪数十亿美元的扣押加密货币资产而受到审查。

该监管机构本周发布的调查显示,美国国税局刑事调查 (IRS-CI) 在处理刑事案件中扣押的数字资产方面存在重大失误。

截至 2023 年底,该机构已扣押了约 $8b 与公开调查相关的数字资产。然而,TIGTA 发现 IRS-CI 并没有始终如一地遵循自己的程序来记录这些缉获,导致关键数据缺失或不正确。

监管机构发现 IRS 在关键加密案件中缺乏基本文件

一个核心问题涉及所需的扣押备忘录。这些文件旨在正式记录数字资产转移到政府控制的钱包中。

TIGTA 发现,并非所有缉获事件都有此类备忘录,而在那些有的缉获事件中,许多缉获事件缺乏关键细节,例如钱包地址、交易金额,甚至缉获日期。在一个案例中,钱包地址被错误地交换了。

除了文书工作差距之外,该报告还指出了更严重的担忧。调查人员发现,三个硬件钱包在被 FBI 移交后丢失了。

在另一个案例中,国税局工作人员撕碎了政府钱包的恢复助记词,冒着永久无法访问的风险。虽然资金最终被追回,但报告指出,此类错误可能导致无法挽回的损失。

莱特币到比特币的互换和小数错误暴露了 IRS 的加密缺陷

IRS-CI 还因在扣押期间将莱特币资产转换为比特币而受到批评。它未能以原始形式保留资产。后来,该机构更新了其指导方针,以将扣押的加密货币保持为原生格式。然而,这一变化是在 TIGTA 于 2024 年 5 月提出担忧之后才发生的。

记录保存失败延伸到 IRS 自己的库存系统,称为 AFTRAK。

大约 43% 的被扣押加密资产被列在错误的位置。此外,一些分录存在数量不匹配的情况,这可能会影响资产估值。例如,由于一个简单的小数错误,一个被扣押的比特币被低估了 9,000 多美元。

TIGTA 发布了六项建议,敦促 IRS-CI 改进库存系统,澄清内部指南,并执行记录时间表。美国国税局同意了其中的 5 项,部分接受了 6 项,理由是在扣押期间保留资产类型的现实复杂性。

随着加密货币扣押量可能会增加,该机构现在面临着改善控制并防止代价高昂的失误的压力。

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